ПАО "Фармсинтез"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Фармсинтез"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район
1.4. ОГРН эмитента: 1034700559189
1.5. ИНН эмитента: 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2021 г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся 62.1894%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
В настоящем сообщении используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Вопрос 1.
Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 301 010 754 и 11 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 301 010 754 и 11 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 187 196 829
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 62.1894%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 187 196 829 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 187 196 829 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
Вопрос 2.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 301 010 754 и 11 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 301 010 754 и 11 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 187 196 829
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 62.1894%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 77 098 113 41.1856
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 110 098 716 58.8144
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 187 196 829 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Вопрос 3.
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 301 010 754 и 11 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 301 010 754 и 11 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 187 196 829
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 62.1894%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 161 607 946 86.3305
"ПРОТИВ" 25 588 883 13.6695
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 187 196 829 100.0000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года.
Вопрос 4.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 107 075 278 и 77 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 107 075 278 и 77 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 310 377 803
КВОРУМ по данному вопросу имелся 62.1894%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Майоров Кирилл Владимирович 196 052 829
2 Генкин Дмитрий Дмитриевич 185 720 829
3 Горелик Стивен Ярослав 185 720 829
4 Запорожцев Александр Александрович 185 720 829
5 Виноградов Алексей Андреевич 185 720 829
6 Подколзина Нина Владимировна 185 720 829
7 Путилов Андрей Александрович 185 720 829
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 1 310 377 803
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Майоров Кирилл Владимирович
2. Генкин Дмитрий Дмитриевич
3. Горелик Стивен Ярослав
4. Запорожцев Александр Александрович
5. Виноградов Алексей Андреевич
6. Подколзина Нина Владимировна
7. Путилов Андрей Александрович
Вопрос 5.
Об утверждении аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 301 010 754 и 11 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 301 010 754 и 11 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 187 196 829
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 62.1894%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 187 196 829 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 187 196 829 100.0000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ» (ООО «КРОУ РУСАУДИТ»).
2. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ» (ООО «КРОУ РУСАУДИТ»).
Вопрос 6.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 301 010 754 и 11 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 301 010 754 и 11 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 187 196 829
КВОРУМ по данному вопросу имелся 62.1894%
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Сурков Кирилл Геннадиевич 187196829 100.00 0 0 0 0
2 Зубов Валентин Сергеевич 187196829 100.00 0 0 0 0
3 Луговец Евгений Константинович 187196829 100.00 0 0 0 0
4 Шафранов Алексей Николаевич 185720829 99.21 1476000 0 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве (не более четырех):
Сурков Кирилл Геннадиевич
Зубов Валентин Сергеевич
Луговец Евгений Константинович
Шафранов Алексей Николаевич
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2021 г., № 28 ГОС/2021.
2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные
- Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска
09.08.2004 1-02-09669-J
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Прилежаев
3.2. Дата 01.07.2021г.