ПАО "ДИОД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДИОД»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г. Москва, ул. Дербеневская. д. 11А, стр. 13, комната 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739005062
1.5. ИНН эмитента 7725024805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06923-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180;
ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01 июля 2021 г.
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «28» июня 2021 года
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не указывается для заочного голосования
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр. 13, комната 4.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2021 года.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов совета директоров ПАО «ДИОД».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ДИОД».
4. Утверждение аудитора ПАО «ДИОД».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 73 031 127, что составляет 79,82% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
73 031 127 100,00 0 0,00 0 0,00
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 098 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 098 000 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 876 373 524, что составляет 79,82% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 600 000.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп ФИО кандидата Голоса
1 Набатова Галина Владимировна 50 293 994
2 Козлов Владимир Александрович 184 693 994
3 Тюренков Владимир Александрович 50 293 994
4 Чичкова Ольга Владимировна 50 293 994
5 Разумов Александр Николаевич 50 293 994
6 Силантьев Вадим Валентинович 50 293 994
7 Чернышков Эдуард Анатольевич 50 293 994
8 Чемерис Андрей Андреевич 50 293 994
9 Розова Наталья Владимировна 50 293 994
10 Юнисова Альфия Абдулбариевна 50 389 994
11 Юкельсон Яков Сергеевич 62 108 138
12 Тихонов Владимир Петрович 176 229 446
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 46 971 488.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 602 615, что составляет 60,89% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 44 528 512.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
28 602 615 100,00 0 0,00 0 0,00
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 73 031 127, что составляет 79,82% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
73 031 127 100,00 0 0,00 0 0,00
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. Утвердить размер дивидендов 0 рублей 65 копеек на одну обыкновенную акцию, Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов -18.07.2021.
2. Избрать членами совета директоров Общества:
Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович.
3. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
Смирнову Ольгу Николаевну, Кашкур Надежду Сергеевну, Иванову Людмилу Ивановну.
4. Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «АПРИОРИ-АУДИТ» (ИНН 6230017465).
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № б/н от 01 июля 2021г.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-03-06923-А от 20.01.2010г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQWC1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ДИОД» В.П. Тихонов
3.2. Дата «01» июля 2021 г. М.П.