ПАО "Европлан"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте «о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20
1.4. ОГРН эмитента 1027700085380
1.5. ИНН эмитента 6164077483
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров ПАО «Европлан» (далее по тексту – Общее собрание).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания: 06 июня 2016 г.
Место проведения Общего собрания: г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16 (бизнес-центр «Алексеевская башня») ПАО «Европлан», 1 этаж.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 25 апреля 2016 г. (конец операционного дня).
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 09 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 11 часов 30 минут.
Время открытия Общего собрания: 10 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 35 минут.
Время закрытия Общего собрания: 12 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр "Садовая галерея"), этаж 4, ПАО «Европлан».
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу 1: «Утверждение Годового отчёта ПАО "Европлан" за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО "Европлан" за 2015 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 22 977 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 14 717 270 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12 335 671 голос, что составляет 83.818% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.
Кворум имелся.
По вопросу 2: «Распределение прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2015 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 22 977 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 22 977 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 17 933 701 голос, что составляет 78.051% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания.
Кворум имелся.
По вопросу 3: «Избрание Совета директоров».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 206 793 000 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 132 455 430 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 111 021 039 кумулятивных голосов, что составляет 83.818% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По вопросу 4: «Избрание Ревизионной комиссии».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 977 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 14 713 770 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12 333 921 голос, что составляет 83.826% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По вопросу 5: «Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2016 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 977 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 14 717 270 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12 335 671 голос, что составляет 83.818% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По вопросу 6: «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Европлан».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 977 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 14 717 270 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12 335 671 голос, что составляет 83.818% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По вопросу 7: «Утверждение Положения о Правлении ПАО «Европлан».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 977 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 14 717 270 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12 335 671 голос, что составляет 83.818% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По вопросу 8: «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Европлан».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 977 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 14 717 270 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12 335 671 голос, что составляет 83.818% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
По вопросу 9: «Об одобрении сделок c АО "Европлан Банк", в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 977 000 голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 2 975 169 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 2 975 169 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 593 570 голосов, что составляет 19.951% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум отсутствовал.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчёта ПАО "Европлан" за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО "Европлан" за 2015 год.
2. Распределение прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2015 года.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2016 год.
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО "Европлан".
7. Утверждение Положения о Правлении ПАО "Европлан".
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО "Европлан".
9. Об одобрении сделок c АО "Европлан Банк", в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1: «Утверждение Годового отчёта ПАО "Европлан" за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО "Европлан" за 2015 год».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
По 1-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 12 335 671 голос; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить Годовой отчёт ПАО «Европлан» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Европлан» за 2015 год.
По вопросу 2: «Распределение прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2015 года».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
По 2-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 11 742 801 голос; «ПРОТИВ» - 6 190 900; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
По результатам 2015 финансового года Обществом получена чистая прибыль в размере 1 743 588 тыс. руб.
Прибыль, полученную по итогам 2015 финансового года, не распределять.
Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2015 финансового года не выплачивать.
По вопросу 3: «Избрание Совета директоров».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
По 3-му вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата Число кумулятивных голосов "ЗА" Доля %
Андриянкин Олег Владимирович 12 335 629 11.111%
Гонопольский Михаил Михайлович 12 335 629 11.111%
Грязнова Алла Георгиевна 12 335 629 11.111%
Лукин Александр Александрович 12 335 629 11.111%
Миракян Авет Владимирович 12 335 629 11.111%
Мякенький Александр Иванович 12 335 629 11.111%
Назаров Сергей Петрович 12 335 629 11.111%
Шишханов Микаил Османович 12 335 629 11.111%
Быков Никита Борисович 12 333 879 11.109%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - нет
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 2128 0.002%
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Избрать в Совет директоров ПАО «Европлан» следующих кандидатов:
Андриянкин Олег Владимирович
Быков Никита Борисович
Гонопольский Михаил Михайлович
Грязнова Алла Георгиевна
Лукин Александр Александрович
Миракян Авет Владимирович
Мякенький Александр Иванович
Назаров Сергей Петрович
Шишханов Микаил Османович
По вопросу 4: «Избрание Ревизионной комиссии».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
По 4-му вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата Голосов «ЗА» Голосов «Воздержался» Голосов «Против» Недействительны
Агафонова Марина Владимировна 12 333 263 658 нет нет
Дроздов Илья Александрович 12 333 263 658 нет нет
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Европлан» следующих кандидатов:
Агафонова Марина Владимировна
Дроздов Илья Александрович
По вопросу 5: «Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2016 год».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
По 5-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 12 335 671 голос; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
По вопросу 6: «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Европлан».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
По 6-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 12 335 671 голос; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Европлан».
По вопросу 7: «Утверждение Положения о Правлении ПАО «Европлан».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
По 7-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 12 335 671 голос; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Европлан».
По вопросу 8: «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Европлан».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
По 8-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 12 335 671 голос; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Европлан».
По вопросу 9: «Об одобрении сделок c АО "Европлан Банк", в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
По 9-му вопросу повестки дня кворум отсутствовал.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Решение не принято.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2016 года. Протокол № 02-2016.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор ПАО «Европлан» Михайлов А.С.
(подпись)
3.2. Дата «06» июня 2016 г. М.П.
English (US) 