ОАО "ЛЭСК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛЭСК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а
1.4. ОГРН эмитента: 1054800190037
1.5. ИНН эмитента: 4822001244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65097-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2021
2. Содержание сообщения
Вид Общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения Общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2021.
место проведения Общего собрания акционеров эмитента: г. Липецк, проспект Победы, д. 87 А, 3 этаж, большая переговорная.
время проведения Общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени (МСК).
Кворум Общего собрания акционеров эмитента:
По состоянию на 04.06.2021 общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества - 155 521 950.
На момент открытия собрания зарегистрировано 7 участников, обладающих 148 178 778 голосом, что составляет 95.2784% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
По результатам регистрации и в соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах установлено:
Собрание правомочно приступать к обсуждению и принятию решений по всем вопросам , включенным в повестку дня.
Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) * Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие
в общем собрании * Наличие кворума (да/нет)
1 155 521 950 155 521 950 100% 148 178 778 95.2784% ДА
2 155 521 950 155 521 950 100% 148 178 778 95.2784% ДА
3 1 088 653 650 1 088 653 650 100% 1 037 251 446 95.2784% ДА
4 155 521 950 155 521 950 100% 148 178 778 95.2784% ДА
5 155 521 950 155 521 950 100% 148 178 778 95.2784% ДА
Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2020 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов
– 148 178 778.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
«ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
1. 148 178 778 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2020 года.
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 28.06.2021 на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 2:
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 148 178 778.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
«ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались
(в т.ч. по недействительным бюллетеням)
2. 147 029 671 99.2245% 1 149 107 0.7755% 0 0.0000% 0 0.0000%
По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 11.1 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:
1. Не распределять прибыль Общества за 2020 год.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 28.06.2021 на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 3:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав директоров Общества составляет 7 (Семь) человек.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 1 037 251 446.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№
вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» (распределенных между кандидатами) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
3. 1 029 168 287 99.2207% 39 578 0.0038% 8 043 581 0.7755% 0 0.0000%
Распределение голосов между кандидатами:
Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов
1. Гагарин Константин Николаевич 141 542 700 (13.6459%)
2. Демьянова Елена Сергеевна 141 542 800 (13.6459%)
3. Каспровский Михаил Андреевич 141 542 700 (13.6459%)
4. Мещерякова Нелли Николаевна 141 542 768 (13.6459%)
5. Смолянский Алексей Сергеевич 179 911 919 (17.3451%)
6. Старченко Александр Григорьевич 141 542 700 (13.6459%)
7. Харин Алексей Николаевич 141 542 700 (13.6459%)
По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Гагарин Константин Николаевич
2. Демьянова Елена Сергеевна
3. Каспровский Михаил Андреевич
4. Мещерякова Нелли Николаевна
5. Смолянский Алексей Сергеевич
6. Старченко Александр Григорьевич
7. Харин Алексей Николаевич
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 28.06.2021 на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 4:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п.4 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (в количестве 0 шт.)
Количественный состав избираемого органа - 3 (три) человека.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 148 178 778.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ п/п ФИО
кандидата Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования: Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Серик Марина
Александровна 147 024 017 99.2207% 0 0.0000% 1 154 737 0.7793% 24 0.0000%
2. Ситникова
Наталия Михайловна 147 024 017 99.2207% 0 0.0000% 1 154 737 0.7793% 24 0.0000%
3. Харчевская
Светлана Александровна 147 024 017 99.2207% 0 0.0000% 1 154 737 0.7793% 24 0.0000%
По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 48, п. 6 ст. 85 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Серик Марина Александровна
2. Ситникова Наталия Михайловна
3. Харчевская Светлана Александровна
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 28.06.2021 на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 5:
Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 148 178 778.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
«ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
5. 147 033 754 99.2273% 0 0.0000% 1 145 000 0.7727% 24 0.0000%
По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит-Л» (свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» №4506).
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 28.06.2021 на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2021, Протокол № 24.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные
государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005;
номинальная стоимость – 0,22 руб.;
количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.;
ISIN код – RU000A0D8MR7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Харин
3.2. Дата 01.07.2021г.