ПАО "НКХП"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НКХП"
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2021.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:
по вопросам № 1 - № 4 и № 6 - № 9 – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч);
по вопросу № 5 – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:
по вопросам № 1 - № 4 и № 6 - № 9 – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч);
по вопросу № 5 – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:
по вопросам № 1 - № 4 и № 6 - № 9 – 58 699 375 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч триста семьдесят пять), что составляет 86.83724 % от общего числа голосов;
по вопросу № 5 – 410 895 625 (четыреста десять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч шестьсот двадцать пять) кумулятивных голосов, что составляет 86.83724 % от общего числа кумулятивных голосов.
В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.8 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, при определении кворума на общем собрании акционеров Общества и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней – до 30 июня 2021 года.
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2020 г.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2020 г.
3. Об утверждении распределения прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2020 г.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП», размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 г.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».
7. Об утверждении аудитора ПАО «НКХП».
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «НКХП».
9. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии ПАО «НКХП».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2020 г:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 58 699 365 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч триста шестьдесят пять), что составляет 99.99998 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 10 (десять), что составляет 0.00002 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 1:
Утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2020 г.
Вопрос № 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2020 г.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 58 698 845 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч восемьсот сорок пять), что составляет 99.99910 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 10 (десять), что составляет 0.00002 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 520 (пятьсот двадцать), что составляет 0.00088 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
Принятое решение по вопросу № 2:
Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «НКХП» за 2020 г.
Вопрос № 3. Об утверждении распределения прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2020 г.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 58 699 375 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч триста семьдесят пять), что составляет 100% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 3:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2020 финансового года, с учетом ранее выплаченных дивидендов по акциям Общества за 9 месяцев 2020 г.:
1. Размер чистой прибыли Общества (Форма 2 Бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.) – 2 323 698 709,02 руб.
2. Дивиденды по акциям Общества за 2020 г., всего 1 161 992 430,00 руб.
В том числе:
- начисленные и выплаченные по результатам 9 месяцев 2020 г. в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 30.12.2020 г. (Протокол № 64 от 31.12.2020 г.) - 738 159 240,00 руб.
- начисленные по результатам 4-го квартала 2020 г. - 423 833 190,00 руб.
3. Инвестиции и развитие Общества 1 161 706 279,02 руб.
Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП», размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 г.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 58 699 375 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч триста семьдесят пять), что составляет 100% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 4:
1. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2020 г., с учетом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2020 г., в денежной форме в размере 423 833 190 рублей 00 копеек, что составит 6 рублей 27 копеек на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Произвести суммирование начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества с точностью до одной копейки. Произвести округление цифр при расчете по правилам математического округления;
2. Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов;
3. Осуществить выплату дивидендов по акциям Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции Общества учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 12 июля 2021 г.
Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП».
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:
ФИО кандидата на должность
члена Совета директоров Общества Число отданных кумулятивных голосов «ЗА»
1. Титов Максим Александрович 8 270
2. Чеповой Иван Ахмедович 60 337 490
3. Акжигитов Ряшит Исхакович 60 386 490
4. Боломатова Ксения Николаевна 60 337 490
5. Солдатенков Олег Владимирович 60 337 490
6. Кафизов Роман Тагирович 7 990
7. Жирков Вадим Георгиевич 7 990
8. Алиев Илья Вячеславович 55 785 355
9. Кочеткова Неля Михайловна 21 080
10. Киселев Андрей Витальевич 7 990
11. Кривошеев Александр Анатольевич 55 785 705
12. Львов Николай Львович 55 785 355
13. Генин Александр 8 340
14. Сучков Сергей Викторович 7 990
«Против всех кандидатов» 219 380
«Воздержался по всем кандидатам» 675 220
Принятое решение по вопросу № 5:
Избрать Совет директоров ПАО «НКХП» в составе:
1. Акжигитов Ряшит Исхакович
2. Чеповой Иван Ахмедович
3. Боломатова Ксения Николаевна
4. Солдатенков Олег Владимирович
5. Кривошеев Александр Анатольевич
6. Алиев Илья Вячеславович
7. Львов Николай Львович
Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».
Результаты голосования:
Евтушенко Виталий Андреевич
«ЗА» – 34 593 520 (тридцать четыре миллиона пятьсот девяносто три тысячи пятьсот двадцать), что составляет 58.93337 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 23 904 625 (двадцать три миллиона девятьсот четыре тысячи шестьсот двадцать пять), что составляет 40.72381 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11 880 (одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят), что составляет 0.02024 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
Терехов Алексей Васильевич
«ЗА» – 34 593 450 (тридцать четыре миллиона пятьсот девяносто три тысячи четыреста пятьдесят), что составляет 58.93325 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 23 904 775 (двадцать три миллиона девятьсот четыре тысячи семьсот семьдесят пять), что составляет 40.72407 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11 800 (одиннадцать тысяч восемьсот), что составляет 0.02010 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
Текели Наталия Владимировна
«ЗА» – 34 578 580 (тридцать четыре миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят), что составляет 58.90792 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 23 904 645 (двадцать три миллиона девятьсот четыре тысячи шестьсот сорок пять), что составляет 40.72385 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11 800 (одиннадцать тысяч восемьсот), что составляет 0.02010% голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
Сиденко Антон Семенович
«ЗА» – 23 919 835 (двадцать три миллиона девятьсот девятнадцать тысяч восемьсот тридцать пять), что составляет 40.74973 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 10 070 (десять тысяч семьдесят), что составляет 0.01715 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 34 493 120 (тридцать четыре миллиона четыреста девяносто три тысячи сто двадцать), что составляет 58.76233 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
Принятое решение по вопросу № 6:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Евтушенко Виталий Андреевич
2. Терехов Алексей Васильевич
3. Текели Наталия Владимировна
Вопрос № 7. Об утверждении аудитора ПАО «НКХП».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 58 696 675 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят пять), что составляет 99.99540 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 2 320 (две тысячи триста двадцать), что составляет 0.00395 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 380 (триста восемьдесят), что составляет 0.00065 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
Принятое решение по вопросу № 7:
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НКХП» за 2021 г., составленной в соответствии с РСБУ и МСФО, в том числе в целях проведения обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2021 г., составленной в соответствии с МСФО.
Вопрос № 8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «НКХП».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 58 698 385 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч триста восемьдесят пять), что составляет 99.99831 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 260 (двести шестьдесят), что составляет 0.00044 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 730 (семьсот тридцать), что составляет 0.00125 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
Принятое решение по вопросу № 8:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НКХП».
Вопрос № 9. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии ПАО «НКХП».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 58 592 395 (пятьдесят восемь миллионов пятьсот девяносто две тысячи триста девяносто пять), что составляет 99.81775 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ПРОТИВ» – 2 590 (две тысячи пятьсот девяносто), что составляет 0.00441 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 15 390 (пятнадцать тысяч триста девяносто), что составляет 0.02622 % голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров Общества;
Принятое решение по вопросу № 9:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии ПАО «НКХП».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 65 от 01.07.2021.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN: RU000A0BLWD7, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Деменков
3.2. Дата 01.07.2021г.