ОАО "ЭРКО"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о решениях общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энергетическая Русская Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭРКО»
1.3. Место нахождения эмитента 119991, г.Москва, ул.Л.Толстого, д.5/1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739279150
1.5. ИНН эмитента 7705037370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00537-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2888

2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое.

2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);

3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 18 апреля 2013 года в 13 часов 00 минут по адресу: г.Москва, ул.Льва Толстого, д.5/1, стр.1.

4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 350 000.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 13:00.– время открытия общего собрания указанное в сообщении о созыве:
№
вопроса
повестки
дня Число голосов,
приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Число голосов,
которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня на 13 час.00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Наличие кворума/%
1. 10 350 000 5 915 017 Кворум имеется/57.15%
2. 10 350 000 5 915 017 Кворум имеется/57.15%
3. 10 350 000 5 915 017 Кворум имеется/57.15%
4. 10 350 000 5 915 017 Кворум имеется/57.15%
6.1 9 131 394 4 696 411 Кворум имеется/51.43%
6.2 9 131 394 4 696 411 Кворум имеется/51.43%
6.3 9 131 394 4 696 411 Кворум имеется/51.43%
7. 10 350 000 5 915 017 Кворум имеется/57.15%
8. 9 115 369 4 680 386 Кворум имеется/51.35%
9. 10 350 000 5 915 017 Кворум имеется/57.15%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2012 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2) Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2012 года.
3) О размере дивиденда по итогам 2012 года, утверждение порядка выплаты дивидендов.
4) О количественном составе Совета директоров.
5) Избрание Совета директоров Общества.
6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Об утверждении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9) Об утверждении новой редакции устава ОАО «ЭРКО».

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 5 914 832 (99,98 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа № 12-6/пз-н).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 8.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 144.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Приказом № 12-6/пз-н – 119.

По вопросу повестки дня №2:
Утвердить следующий порядок распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2011 года:
- на выплату дивидендов в установленном размере;
- в нераспределенной части - оставить в распоряжении Общества.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 5 914 828 (99,98 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа № 12-6/пз-н).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 8.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 151.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Приказом № 12-6/пз-н – 116.

По вопросу повестки дня №3:
Выплатить дивиденды в размере 1 рубль 00 копеек на одну акцию. Утвердить следующий порядок выплаты: начиная с 17.06.2013 дивиденды будут высылаться по банковским реквизитам акционеров (при наличии достоверных анкетных данных).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 5 914 751 (99,98 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа № 12-6/пз-н).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 47.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 209.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Приказом № 12-6/пз-н – 96.

По вопросу повестки дня №4:
Определить количественный состав Совета директоров - 9 человек.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 5 914 990 (99,98 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа № 12-6/пз-н).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 10.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 9.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Приказом № 12-6/пз-н – 94.

По вопросу повестки дня №5:
Избрание Совета директоров Общества:
Число голосов отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов": 153.
Число голосов отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов": 2 520.
Число голосов "За", отданных кандидатам:
1 Алганов Владимир Петрович 5 896 336
2 Амелина Марина Евгеньевна 5 895 183
3 Горбунов Игорь Николаевич 701
4 Горелов Михаил Анатольевич 132
5 Иванов Сергей Николаевич 5 897 752
6 Ипатова Анна Павловна 5 895 134
7 Кольжанов Виктор Федорович 1 699
8 Копыленко Георгий Юрьевич 5 894 829
9 Писаренко Надежда Олеговна 451
10 Плотников Илья Алексеевич 1 416
11 Поздышев Эрик Николаевич 164 562
12 Раймкулов Мурат Асанович 26
13 Солошнев Игорь Иванович 86
14 Сорокин Петр Николаевич 5 895 327
15 Стрельцов Геннадий Анатольевич 715
16 Фильченков Вячеслав Алексеевич 5 894 649
17 Цуканова Марина Николаевна 5 896 354
18 Шестаков Дмитрий Юрьевич 5 895 225

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Приказом № 12-6/пз-н – 1 368.

По вопросу повестки дня №6:
Избрание Ревизионной комиссии:

По кандидатуре : Радаевой Валентины Семеновны
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 4 686 919 (99,97 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа № 12-6/пз-н).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 15.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 88.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Приказом № 12-6/пз-н – 94.

По кандидатуре :Стрельцовой Елены Викторовны
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 4 686 933 (99,97 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа № 12-6/пз-н).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 15.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 74.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Приказом № 12-6/пз-н – 94.

По кандидатуре : Смирновой Галины Николаевны
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 4 686 899 (99,97 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа № 12-6/пз-н).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 49.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 74.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Приказом № 12-6/пз-н – 94.

По вопросу повестки дня №7:
Утвердить Аудитором Общества ЗАО "АК Консалтинг".
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 5 914 776 (99,98 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа № 12-6/пз-н).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 32.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 196.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Приказом № 12-6/пз-н – 99.

По вопросу повестки дня №8:
Одобрить сделки ОАО «ЭРКО», в совершении которых имеется заинтересованность.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 4 662 249 (51,15 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 25.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 18 107.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Приказом № 12-6/пз-н – 91.

По вопросу повестки дня №9:
Утвердить устав ОАО "ЭРКО" в новой редакции.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 5 896 924 (99,68 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа № 12-6/пз-н).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 22.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 18 058.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Приказом № 12-6/пз-н – 99.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – Протокол №24 от 18 апреля 2013 года.

3. Подпись
Генеральный директор С.Н.Иванов
(подпись)
Дата «18» апреля 2013 г. М.П.