ПАО «ФСК ЕЭС»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3 Место нахождения 117630, г.Москва, ул.Академика Челомея, д.5 а
1.4 ОГРН эмитента 1024701893336
1.5 ИНН 4716016979
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации www.fsk-ees.ru



2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года.
Место проведения: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55.
Время проведения (начало собрания): 12 часов 00 минут по московскому времени.

2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется - (88,547% от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров).

2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 260 386 658 740 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:1 116 038 994 573 и 136 739 229 868/1 153 514 196 362 (88.547%).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» 1 113 629 556 119 и 984 326 170 216/1 153 514 196 362 (99,784%).
«Против» 20 613 261 и 825 385 321 380/1 153 514 196 362 (0,002%).
«Воздержался» 1 778 043 719 и 925 670 195 400/1 153 514 196 362 (0,159%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 32 107 138 (0,003%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 578 674 333 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,052%).

Решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 260 386 658 740 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 116 038 994 573 и 136 739 229 868/1 153 514 196 362 (88.547%).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» 1 113 627 038 730 и 274 474 222 214/1 153 514 196 362 (99,784%).
«Против» 20 709 687 и 825 385 321 380/1 153 514 196 362 (0,002%).
«Воздержался» 1 780 456 925 и 925 670 195 400/1 153 514 196 362 (0,16%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 32 114 895 и 709 851 948 002/1 153 514 196 362 (0,003%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 578 674 333 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,051%).

Решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 260 386 658 740 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 116 038 994 573 и 136 739 229 868/1 153 514 196 362 (88.547%).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» 1 113 540 769 373 и 529 576 683 842/1 153 514 196 362 (99,776%).
«Против» 99 144 376 и 825 385 321 380/1 153 514 196 362 (0,009%).
«Воздержался» 1 788 924 039 и 1 112 842 072 504/1 153 514 196 362 (0,16%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 31 472 343 и 267 577 609 270/1 153 514 196 362 (0,003%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 578 684 439 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,052%).

Решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

Распределение прибыли и убытков Общества (тыс. руб.)
Нераспределенный убыток отчетного периода: -2 468 359
Распределить на:
- Резервный фонд -
- Развитие -
- Дивиденды -

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 260 386 658 740 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 116 038 994 573 и 136 739 229 868/1 153 514 196 362 (88.547%).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» 1 112 664 412 741 и 61 429 326 532/1 153 514 196 362 (99,698%).
«Против» 131 667 457 и 135 391 787 896/1 153 514 196 362 (0,012%).
«Воздержался» 1 787 518 291 и 518 986 463 428/1 153 514 196 362 (0,16%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 938 769 249 и 866 059 912 778/1 153 514 196 362 (0,084%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 516 626 833 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,046%).

Решение по вопросу повестки дня № 4: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 260 386 658 740 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 116 038 994 573 и 136 739 229 868/1 153 514 196 362 (88,547%).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» 1 112 788 452 299 и 832 276 505 736/1 153 514 196 362 (99,709%).
«Против» 16 546 552 и 263 883 755 046/1 153 514 196 362 (0,001%).

«Воздержался»1 778 435 004 и 773 161 513 436/1 153 514 196 362 (0,159%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 938 917 130 и 866 059 912 778/1 153 514 196 362 (0,084%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 516 643 585 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,047%).

Решение по вопросу повестки дня № 5: Не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение по итогам 2011 года в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 13 864 253 246 140 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 12 276 428 940 304 и 350 617 332 186/1 153 514 196 362 (88,547%).

Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):
Проводилось кумулятивное голосование:

Аюев Борис Ильич - Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС». Количество голосов «ЗА»: 1 122 325 222 069 (9,142%).

Бударгин Олег Михайлович - Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС». Количество голосов «ЗА»: 1 124 846 802 078 (9,163%).

Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Количество голосов «ЗА»: 1 122 308 193 633 (9,142%).

Кравченко Вячеслав Михайлович - Генеральный директор ООО «Роснефть-Энерго». Количество голосов «ЗА»: 1 122 242 288 989 (9,141%).

Малышев Андрей Борисович - Заместитель генерального директора ОАО «Роснано». Количество голосов «ЗА»: 1 122 236 205 638 (9,141%).

Рашевский Владимир Валерьевич - Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «СУЭК». Количество голосов «ЗА»: 1 196 249 702 660 (9,744%).

Титова Елена Борисовна - Управляющий директор, первый заместитель Председателя Правления ООО «Морган Стэнли Банк». Количество голосов «ЗА»: 1 193 817 825 927 (9,724%).

Федоров Денис Владимирович - Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг». Количество голосов «ЗА»: 490 570 510 190 (3,996%).

Ферленги Эрнесто Энрикович - Почетный консул Итальянской Республики в России. Количество голосов «ЗА»: 1 160 110 070 868 (9,45%).

Шарипов Рашид Равелевич - Заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт». Количество голосов «ЗА»: 1 430 874 003 807 (11,655%).

Щербович Илья Викторович - Президент и управляющий Партнер «Юнайтед Кэпитал Партнерс». Количество голосов «ЗА»: 1 155 325 626 885 (9,411%).

Против всех кандидатов проголосовало: 17 508 873 972 и 272 607 308 028/
1 153 514 196 362
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: (0,143%).
Воздержалось (по всем кандидатам): 3 541 592 562.
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: (0,029%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 653 521 748 и 212 283 111 040/1 153 514 196 362 (0,022%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 11 818 499 277 и 1 019 241 109 480/1 153 514 196 362 (0,097%).

Решение по вопросу повестки дня № 6:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Аюев Борис Ильич, Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»;
2. Бударгин Олег Михайлович, Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
3. Ковальчук Борис Юрьевич, Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
4. Кравченко Вячеслав Михайлович, Генеральный директор ООО «Роснефть-Энерго»;
5. Малышев Андрей Борисович, Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Роснанотех»;
6. Рашевский Владимир Валерьевич, независимый директор, Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «СУЭК»;
7. Титова Елена Борисовна, Независимый директор, Управляющий директор, первый заместитель Председателя Правления ООО «Морган Стэнли Банк»;
8. Федоров Денис Владимирович, Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»;
9. Ферленги Эрнесто Энрикович, Почетный консул Итальянской Республики в России;
10. Шарипов Рашид Равелевич, независимый директор, Заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт»;
11. Щербович Илья Викторович, независимый директор, Президент и управляющий Партнер «Юнайтед Кэпитал Партнерс».

ВОПРОС №7: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления общества): 1 260 283 465 940 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 116 030 212 173 и 136 739 229 868/1 153 514 196 362 (88.554%).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
Дрокова Анна Валерьевна:
«За» - 1 112 526 040 549 и 791 600 680 568/1 153 514 196 362 (99,686%).
«Против» - 11 856 837 и 656 245 905 772/1 153 514 196 362 (0,001%).
«Воздержался»- 2 008 697 363 и 421 475 187 878/1 153 514 196 362 (0,18%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 516 626 833 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,046%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным: 966 990 588 и 866 059 912 778/1 153 514 196 362 (0,087%).

Коляда Андрей Сергеевич:
«За» - 1 112 529 002 251 и 791 600 680 568/1 153 514 196 362 (99,686%).
«Против» - 11 377 480 и 1 077 721 093 650/1 153 514 196 362 (0,001%).
«Воздержался»- 2 007 403 787 (0,18%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 516 626 833 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,046%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным: 965 801 819 и 866 059 912 778/1 153 514 196 362 (0,087%).

Лебедев Виктор Юрьевич:
«За»- 1 112 528 042 300 и 791 600 680 568/1 153 514 196 362 (99,686%).
«Против» - 13 294 753 и 1 077 721 093 650/1 153 514 196 362 (0,001%)
«Воздержался»- 2 006 484 726 (0,18%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 516 626 833 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,046%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным: 965 763 558 и 866 059 912 778/1 153 514 196 362 (0,087%).

Распопов Владимир Владимирович:
«За»- 1 112 527 921 294 и 791 600 680 568/1 153 514 196 362 (99,686%).
«Против» - 12 276 704 и 1 077 721 093 650/1 153 514 196 362 (0,001%)
«Воздержался»- 2 007 499 592 (0,18%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 516 626 833 и 861 900 131 958/ 1 153 514 196 362 (0,046%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным: 965 887 747 и 866 059 912 778/1 153 514 196 362 (0,087%).

Тихонова Мария Геннадьевна:
«За»- 1 112 528 263 875 и 842 437 565 900/1 153 514 196 362 (99,686%).
«Против» - 12 058 351 и 656 245 905 772/1 153 514 196 362 (0,001%).
«Воздержался» - 2 006 845 724 и 421 475 187 878/1 153 514 196 362 (0,18%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 516 626 833 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,046%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным: 966 417 387 и 815 223 027 446/1 153 514 196 362 (0,087%).

Решение по вопросу повестки дня № 7:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Дрокова Анна Валерьевна, заместитель начальника отдела управления Росимущества;
2. Коляда Андрей Сергеевич, Заместитель начальника отдела управления Росимущества;
3. Лебедев Виктор Юрьевич, Заместитель директора департамента Минэкономразвития России;
4. Распопов Владимир Владимирович, Начальник отдела управления Росимущества;
5. Тихонова Мария Геннадьевна, Директор департамента Минэнерго России.


ВОПРОС №8: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 260 386 658 740 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 116 038 994 573 и 136 739 229 868/1 153 514 196 362 (88.547%).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» 1 113 634 677 579 и 118 266 010 684/1 153 514 196 362 (99,785%).
«Против» 13 317 826 (0,001%).
«Воздержался» 1 781 212 181 и 483 853 887 136/1 153 514 196 362 (0,16%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 31 112 652 и 979 747 592 814/1 153 514 196 362 (0,003%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 578 674 333 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,051%).

Решение по вопросу повестки дня № 8: Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит».

ВОПРОС №9: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 260 386 658 740 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 116 038 994 573 и 136 739 229 868/1 153 514 196 362 (88,547%).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» 1 113 638 210 696 и 109 937 565 900/1 153 514 196 362 (99,785%).
«Против» 10 389 798 и 1 077 721 093 650/1 153 514 196 362 (0,001%).
«Воздержался»1 780 019 343 и 681 663 114 668/1 153 514 196 362 (0,159%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 31 700 400 и 866 059 912 778/1 153 514 196 362 (0,003%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 578 674 333 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,052%).

Решение по вопросу повестки дня № 9: Утвердить Положение о Ревизионной Комиссии Общества в новой редакции.

ВОПРОС №10: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 260 386 658 740 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 116 038 994 573 и 136 739 229 868/1 153 514 196 362 (88.547%).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» 1 112 677 428 186 и 281 420 926 220/1 153 514 196 362 (99,699%).
«Против» 109 580 842 и 496 336 684 152/1 153 514 196 362 (0,01%).
«Воздержался» 1 794 334 879 и 1 091 564 163 846/1 153 514 196 362 (0,161%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 941 023 830 и 866 059 912 778/1 153 514 196 362 (0,084%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 516 626 833 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,046%).

Решение по вопросу повестки дня №10: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС №11: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки ОАО «ФСК ЕЭС»: 1 260 283 465 940(100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 116 030 212 173 и 136 739 229 868/1 153 514 196 362 (88,554).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» 1 111 870 026 429 и 816 565 287 584/ 1 153 514 196 362 (88,224%).
«Против» 95 233 501 и 749 592 218 668/1 153 514 196 362 (0,008%).
«Воздержался»2 590 928 668 и15 709 984 382/1 153 514 196 362 (0,206%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 957 289 524 (0,075%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 516 734 049 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,041%).

Решение по вопросу повестки дня №11:
1.1. Определить цену договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей (НДС не облагается). Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения открытых конкурентных закупочных процедур.
1.2. Одобрить заключение договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
«Страхователь» - ОАО «ФСК ЕЭС»;
«Страховщик» - Победитель открытых конкурентных закупочных процедур.
Предмет договора:
Страхованию подлежит ответственность Застрахованных лиц и/или ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Общество) по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков/вреда Третьим лицам и/или Обществу в результате неумышленных/ошибочных действий/бездействий Застрахованных лиц в рамках исполнения ими своих функциональных обязанностей.
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы:
- Застрахованных лиц, связанные с обязанностью возместить убытки/вред, причиненные Обществу и/или Третьим лицам в результате неумышленных/ошибочных действий/бездействий в рамках осуществления ими своих функциональных обязанностей;
- Застрахованных лиц, связанные с несением расходов на защиту своих интересов в суде, в случае привлечения к любым видам ответственности за действия/бездействие, совершенные при исполнении ими своих функциональных обязанностей;
- Общества, которое в силу соглашения, практики или закона может иметь обязательство по компенсации расходов Застрахованного лица по его судебной защите и/или затрат, связанных с обязанностью Застрахованного лица возместить убытки третьим лицам;
- Общества, связанные с обязанностью возместить убытки/вред, причиненные Третьим лицам Застрахованными лицами в результате неумышленных/ошибочных действий/бездействий в рамках осуществления ими своих функциональных обязанностей;
- Общества, связанные с несением расходов на защиту своих интересов в суде, в случае привлечения к любым видам ответственности за действия/бездействие Застрахованных лиц, совершенные ими при исполнении своих функциональных обязанностей.
Под третьими лицами понимаются любые физические и юридические лица.
Застрахованные лица - любые физические лица, которое были, являются или в течение периода страхования становятся членами Совета директоров, членами Правления, Главным бухгалтером ОАО «ФСК ЕЭС».
Цена договора:
Страховая премия по договору составит не более 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей (НДС не облагается). Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения открытых конкурентных закупочных процедур.
Срок действия договора: 1 год. С 01.01.2013 по 31.12.2013 (обе даты включительно).
Иные существенные условия договора:
Под действие страхового покрытия подпадают все требования Третьих лиц о возмещении убытков/вреда, предъявленные Застрахованным лицам и/или Обществу в течение срока действия договора страхования или периода обнаружения, независимо от даты совершения действия, в связи с которым предъявлено требование.
Территория страхования - Российская Федерация и территории иностранных государств, включая внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними, а также территории, воды и воздушное пространство над ними, не принадлежащие ни одному из государств (нейтральные).
Страховая сумма (лимит ответственности по всем убыткам) – 3 000 000 000 рублей.
Период обнаружения – один год после окончания срока действия договора.
Данное условие устанавливается в договоре страхования за дополнительную оплату в случае, если после окончания срока действия договора не предусматривается его пролонгация на очередной страховой период, а так же если данный договор не будет заменен аналогичным покрытием.
Договором страхования предусмотрен бесплатный период обнаружения в количестве 60 календарных дней после окончания срока действия договора.
Для Застрахованных лиц, ушедших в отставку по решению органов управления или на основании собственной инициативы в период действия договора страхования, период обнаружения составляет шесть лет.

2.6 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол общего собрания акционеров от «02» июля 2012 года №12.


3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению
и стратегическим коммуникациям
ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности № 107-12 от 13.03.2012 г.)
В.В. Фургальский
(подпись)
3.2. Дата 02 июля 2012 г. М.П.