ПАО "ГАЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях».


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента 1025202265571
1.5. ИНН эмитента 5200000046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00029-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.gaz.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2013 года
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ОАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб), 2-ой этаж автосалона ОАО «ГАЗ».
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 18 часов 00 минут 23 мая 2013 года, составляет 19 973 760 1127906/4511693 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет - 19 973 760 1127906/4511693 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Для участия в собрании по состоянию на 10 часов 00 минут зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в количестве – 18 376 220 (Восемнадцать миллионов триста семьдесят шесть тысяч двести двадцать), что составляет 92.0018 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для открытия Собрания имеется.
Для участия в собрании по состоянию на 10 часов 35 минут (время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня) зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в количестве – 18 392 723 (Восемнадцать миллионов триста девяносто две тысячи семьсот двадцать три), что составляет 92.0844 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
2.7 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО «ГАЗ» за 2012 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «ГАЗ» за 2012 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГАЗ».
4. Об утверждении аудитора ОАО «ГАЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГАЗ».
6. Об Утверждении Устава ОАО «ГАЗ» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО «ГАЗ» в новой редакции.
8. О признании Положения «О порядке вознаграждения и компенсаций членов Совета директоров ОАО «ГАЗ» утратившим силу.
2.8 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 19 973 760 1127906/4511693 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., по данному вопросу повестки дня - 19 973 760 1127906/4511693 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 18 392 723 (Восемнадцать миллионов триста девяносто две тысячи семьсот двадцать три), что составляет 92.0844 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 18 113 674 голосов 98.4828 %
Против 143 голосов 0.0008 %
Воздержался 276 315 голосов 1.5023 %
Бюллетень недействителен 1 252 голосов 0.0068 %
Не голосовал 1 339 голосов 0.0073 %

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО «ГАЗ» за 2012 год».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 19 973 760 1127906/4511693 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., по данному вопросу повестки дня - 19 973 760 1127906/4511693 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 18 392 723 (Восемнадцать миллионов триста девяносто две тысячи семьсот двадцать три), что составляет 92.0844 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 16 527 811 голосов 89.8606 %
Против 1 586 253 голосов 8.6244 %
Воздержался 126 290 голосов 0.6866 %
Бюллетень недействителен 151 030 голосов 0.8211 %
Не голосовал 1 339 голосов 0.0073 %
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Распределить чистую прибыль, полученную ОАО «ГАЗ» по итогам 2012 года, следующим образом:
1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «ГАЗ» в размере 13 рублей 72 копейки на одну акцию.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ГАЗ» за 2012 год не выплачивать.
3. Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении ОАО «ГАЗ».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 179 763 842 1127768/4511693 (Сто семьдесят девять миллионов семьсот шестьдесят три тысячи восемьсот сорок две целых один миллион сто двадцать семь тысяч семьсот шестьдесят восемь четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02. 2012 г., по данному вопросу повестки дня -179 763 842 1127768/4511693 (Сто семьдесят девять миллионов семьсот шестьдесят три тысячи восемьсот сорок две целых один миллион сто двадцать семь тысяч семьсот шестьдесят восемь четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 165 534 507 (Сто шестьдесят пять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот семь), что составляет 92.0844 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.
Результаты подсчета голосов:

№ Ф.И.О. кандидата Количество поданных голосов «за» Против всех Воздержался по всем
1 Айбек Манфред/Eibeck Manfred 17 922 519 1 350 2 160
2 Андерссон Бу Инге/Bo Inge Andersson 17 997 015
3 Вольф Зигфрид/ Siegfried Wolf 17 922 733
4 Иванов Евгений Викторович 1 277
5 Кооб Клаус Петер Пауль/Klaus Peter Paul Koob 17 971 477
6 Леонтьев Артем Станиславович 17 914 076
7 Молдажанова Гульжан Талаповна 404
8 Нагайцев Максим Валерьевич 17 913 294
9 Снесарь Дмитрий Николаевич 17 913 363
10 Спирин Денис Александрович 1 173
11 Уилльямс Александр Артур Джон 21 739 016
12 Филькин Роман Алексеевич 545
13 Шанцев Валерий Павлинович 18 207 439
14 Шевчук Александр Викторович 626
«Бюллетень недействителен» - 12 384 (Двенадцать тысяч триста восемьдесят четыре) голоса.
«Не голосовал» - 12 051 (Двенадцать тысяч пятьдесят один) голос.
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать в Совет директоров ОАО «ГАЗ» следующих кандидатов:
1 Айбек Манфред/Eibeck Manfred
2 Андерссон Бу Инге/Bo Inge Andersson
3 Вольф Зигфрид/ Siegfried Wolf
4 Кооб Клаус Петер Пауль/Klaus Peter Paul Koob
5 Леонтьев Артем Станиславович
6 Нагайцев Максим Валерьевич
7 Снесарь Дмитрий Николаевич
8 Уилльямс Александр Артур Джон
9 Шанцев Валерий Павлинович»

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 19 973 760 1127906/4511693 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., по данному вопросу повестки дня - 19 973 760 1127906/4511693 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 18 392 723 (Восемнадцать миллионов триста девяносто две тысячи семьсот двадцать три), что составляет 92.0844 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 16 528 000 голосов 89.8616 %
Против 364 033 голоса 1.9792 %
Воздержался 1 498 064 голоса 8.1449 %
Бюллетень недействителен 1 287 голосов 0.0070 %
Не голосовал 1 339 голосов 0.0073 %
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить ЗАО «ЦБА» аудитором ОАО «ГАЗ».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 19 973 760 1127906/4511693 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., по данному вопросу повестки дня - 19 973 760 1127906/4511693 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 18 392 723 (Восемнадцать миллионов триста девяносто две тысячи семьсот двадцать три), что составляет 92.0844 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня имеется.
Результаты подсчета голосов:

1. Захарцев Сергей Иванович
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
Против
Воздержался
16 527 939
195
276 247
Голосов
Голосов
Голосов
89.8613
0.0011
1.5019
%
%
%
2. Лауринавичюс Валдас
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
Против
Воздержался
16 527 746
343
276 208
Голосов
Голоса
Голосов
89.8602
0.0019
1.5017
%
%
%
3. Обухова Мария Александровна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
Против
Воздержался
16 528 154
150
276 241
Голоса
Голосов
Голос
89.8625
0.0008
1.5019
%
%
%

Бюллетень недействителен 1 586 749 Голосов 8.6270 %
Не голосовал 1 339 Голосов 0.0073 %
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ГАЗ» следующих кандидатов:
1. Захарцев Сергей Иванович.
2. Лауринавичюс Валдас
3. Обухова Мария Александровна»
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 19 973 760 1127906/4511693 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., по данному вопросу повестки дня - 19 973 760 1127906/4511693 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 18 392 723 (Восемнадцать миллионов триста девяносто две тысячи семьсот двадцать три), что составляет 92.0844 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 15 967 335 голосов 86.8133 %
Против 2 415 551 голосов 13.1332 %
Воздержался 7 328 голосов 0.0398 %
Бюллетень недействителен 1 170 голосов 0.0064 %
Не голосовал 1 339 голосов 0.0073 %

По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить Устав ОАО «ГАЗ» в новой редакции».
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 19 973 760 1127906/4511693 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., по данному вопросу повестки дня - 19 973 760 1127906/4511693 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 18 392 723 (Восемнадцать миллионов триста девяносто две тысячи семьсот двадцать три), что составляет 92.0844 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для голосования по седьмому вопросу повестки дня имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 15 967 470 голосов 86.8141 %
Против 2 415 616 голосов 13.1335 %
Воздержался 7 140 голосов 0.0388 %
Бюллетень недействителен 1 158 голосов 0.0063 %
Не голосовал 1 339 голосов 0.0073 %

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить Положение «О Совете директоров ОАО «ГАЗ» в новой редакции».
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 19 973 760 1127906/4511693 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., по данному вопросу повестки дня - 19 973 760 1127906/4511693 (Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 18 392 723 (Восемнадцать миллионов триста девяносто две тысячи семьсот двадцать три), что составляет 92.0844 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для голосования по восьмому вопросу повестки дня имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 16 521 091 голосов 89.8241 %
Против 276 441 голосов 1.5030 %
Воздержался 1 592 674 голосов 8.6592 %
Бюллетень недействителен 1 178 голосов 0.0064 %
Не голосовал 1 339 голосов 0.0073 %

По итогам голосования по восьмому вопросу повестки дня принято решение:
«Признать Положение «О порядке вознаграждения и компенсаций членов Совета директоров ОАО «ГАЗ» утратившим силу».
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2013 Протокол б/н

3. Подписи
3.1. Уполномоченное лицо
ООО «УК «Группа ГАЗ», действующее на основании Договора от 01.10.2011г. и Доверенности №213 от 25.02.2013г.


К.К. Эпштейн
(подпись)
3.2. Дата “ 28” июня 2013 г. М.П.