ПАО "Группа Черкизово"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652

http://www.cherkizovo.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
06 апреля 2015 года по адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание B, двенадцатый этаж, переговорная; с 12 часов 00 минут до 13 часов 05 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в Общем собрании Общества: 43 963 773 (Сорок три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят три);
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании Общества ко времени его открытия: 41 172 869 (Сорок один миллион сто семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят девять).
Общее собрание Общества правомочно (имеется кворум 93,651810%).

Кворум по вопросу №8.
В соответствии с положениями пункта 2 статьи 58 Закона об АО кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания Общества определяется отдельно – на основании положений пункта 6 статьи 85 Закона об АО акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 43 963 773;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 43 874 773;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 121 870 (имеется кворум 93,725548%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О Счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 финансового года.
4. О распределении прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.
6. О количественном составе Совета директоров Общества.
7. О Совете директоров Общества.
8. О Ревизионной комиссии Общества.
9. Об аудиторе Общества на 2015 финансовый год.
10. Об Уставе Общества в новой редакции.
11. О внутренних документах Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По 1 вопросу повестки дня собрания:
За: 41 172 869 (99,999998%);
Против: 0 (0,000000%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 1 (0,000002%).
Поручить выполнение функций Счетной комиссии Общества на срок до момента принятия решения по вопросу об утверждении Счетной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2015 финансового года регистратору Общества – Открытому акционерному обществу «Объединенная регистрационная компания» (ОАО «ОРК»), лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00314 от 30 марта 2004 года, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

2.6.2. По 2 вопросу повестки дня собрания:
За: 41 172 869 (99,999998%);
Против: 0 (0,000000%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 1 (0,000002%).
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2014 финансового года.

2.6.3. По 3 вопросу повестки дня собрания:
За: 41 172 869 (99,999998%);
Против: 0 (0,000000%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 1 (0,000002%).
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 финансового года.

2.6.4. По 4 вопросу повестки дня собрания:
За: 41 172 869 (99,999998%);
Против: 0 (0,000000%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 1 (0,000002%).
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2014 финансового года в сумме 2 400 422 005 (два миллиарда четыреста миллионов четыреста двадцать две тысячи пять) рублей 80 (восемьдесят) копеек и направить на выплату дивидендов.

2.6.5. По 5 вопросу повестки дня собрания:
За: 41 172 869 (99,999998%);
Против: 0 (0,000000%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 1 (0,000002%).
Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 54,60 рубля на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 17 апреля 2015 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т.е. до 05 мая 2015 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т.е. до 27 мая 2015 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.

2.6.6. По 6 вопросу повестки дня собрания:
За: 41 172 869 (99,999998%);
Против: 0 (0,000000%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 1 (0,000002%).
Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов.

2.6.7. По 7 вопросу повестки дня собрания:
За: 288 210 026;
Фамилия, имя, отчество кандидата             Число голосов «ЗА»
1) Бабаев Игорь Эрзолович                               36 889 397
2) Мамиконян Мушег Лорисович                   36 889 697
3) Михайлов Евгений Игоревич                         36 889 396
4) Михайлов Сергей Игоревич                         36 889 397
5) Самуэль Б. Липман                                          36 888 537
6) Ричард Пол Собел                                           1 012 004
7) Маркус Джеймс Роудз                                     36 889 697
8) Подольский Виталий Григорьевич             60 023 884
9) Азимина Екатерина Валерьевна                   1 012 021
10) Кривошапко Алексей Владимирович             1 536 972
11) Спирин Денис Александрович                         1 012 004
12) Шевчук Александр Викторович                   1 933 268

Против: 0;
Воздержался: 0;
Недействительные и не подсчитанные: 0.
Избрать на годовом Общем собрании акционеров Общества Совет директоров Общества в следующем составе: 1) Михайлов Сергей Игоревич, 2) Михайлов Евгений Игоревич, 3) Бабаев Игорь Эрзолович, 4) Подольский Виталий Григорьевич, 5) Мамиконян Мушег Лорисович, 6) Маркус Джеймс Роудз, 7) Самуэль Б. Липман.

2.6.8. По 8 вопросу повестки дня собрания:
За: 41 121 869 (99,999998%);
Против: 0 (0,000000%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 1 (0,000002%).
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1) Колесникова Екатерина Анатольевна, 2) Кожукалова Елена Николаевна, 3) Филиппов Евгений Андреевич.

2.6.9. По 9 вопросу повестки дня собрания:
За: 14 056 628 (34,140510%);
Против: 27 116 241 (65,859488%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 1 (0,000002%).
По вопросу повестки дня решение не принято.

2.6.10. По 10 вопросу повестки дня собрания:
За: 35 055 815 (85,142996%);
Против: 6 059 807 (14,717961%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 57247 (0,139041%);
Не голосовали: 1 (0,000002%).
Утвердить Устав Общества (редакция № 9).

2.6.11. По 11 вопросу повестки дня собрания:
За: 35 588 151 (86,435925%);
Против: 5 527 470 (13,425030%);
Воздержался: 1 (0,000002%);
Недействительные и не подсчитанные: 57247 (0,139041%);
Не голосовали: 1 (0,000002%).
1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 3).
Признать утратившим силу Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 2, утверждено 30 июня 2010 года решением годового Общего собрания акционеров Общества [Протокол № 30/0610а от 05 июля 2010 года]).
2. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 4).
Признать утратившим силу Положение о Совете директоров ОАО «Группа Черкизово» (редакция №3, утверждено 29 июня 2012 года решением годового Общего собрания акционеров Общества [Протокол № 29/062а от 04 июля 2012 года]).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
09 апреля 2015 года, Протокол № 06/045а.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
       ОАО «Группа Черкизово»                   _______________              С.И. Михайлов
                                                                               (подпись)

                                                                               М.П.
3.2. Дата «09» апреля 2015 г.