ПАО "ДВМП"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДВМП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127
1.5. ИНН эмитента: 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое общее собрание акционеров ПАО «ДВМП».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 23.07.2021 г.;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):
26 560 421 118.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 26 560 421 118.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 22 022 270 676.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 2-7 повестки дня общего собрания: 2 951 157 902.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 2-7 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 2 951 157 902.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 2-10 повестки дня общего собрания: 2 446 918 964.
Кворум по вопросу 1 составляет: 82,9139%
Кворум по вопросу 2 составляет: 82,9139%
Кворум по вопросу 3 составляет: 82,9139%
Кворум по вопросу 4 составляет: 82,9139%
Кворум по вопросу 5 составляет: 82,9139%
Кворум по вопросу 6 составляет: 82,9139%
Кворум по вопросу 7 составляет: 82,9139%
В собрании приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности более 30% голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».
3. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2021 год.
4. Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2020 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2020 год.
6. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2020 года.
7. Об участии ПАО «ДВМП» в Евразийском союзе участников грузовых железнодорожных перевозок.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 22 022 270 676
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»: 22 021 451 676
Кандидат Число голосов «ЗА»
Северилов Андрей Владимирович 2 590 091 278
Коростелев Аркадий 2 443 543 578
Васильева Юлия Владимировна 2 441 550 780
Мельников Евгений Владимирович 2 436 584 079
Близнец Ян Валерьевич 2 431 525 879
Минеев Александр Алексеевич 2 426 510 879
Плотский Вячеслав Николаевич 2 421 539 107
Тимченко Александр Юрьевич 2 416 614 977
Тихонов Дмитрий Александрович 2 411 641 278
Гейзе Елена Георгиевна 480 855
Гаджиев Шагав Гаджимурадович 122 855
Мерзликин Максим Ильич 108 845
Меняйкин Сергей Алексеевич 45 055
«Против» 225 000
«Воздержался» 54 000
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 540 000
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «ДВМП» в следующем составе:
1. Близнец Ян Валерьевич.
2. Васильева Юлия Владимировна.
3. Коростелев Аркадий.
4. Мельников Евгений Владимирович.
5. Минеев Александр Алексеевич.
6. Плотский Вячеслав Николаевич.
7. Северилов Андрей Владимирович.
8. Тимченко Александр Юрьевич.
9. Тихонов Дмитрий Александрович.
2. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 446 918 964.
Итоги голосования по кандидатам:
1. Бельский Артём Станиславович
«За» «Против" «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 446 845 354 0 12 000 61 610 0
% 99,9970 0,0000 0,0005 0,0025 0,0000
2. Клепиков Андрей Анатольевич
«За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 446 861 854 0 12 000 45 110 0
% 99,9977 0,0000 0,0005 0,0018 0,0000
3. Кривошей Алексей Сергеевич
«За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 446 845 354 0 12 000 61 610 0
% 99,9970 0,0000 0,0005 0,0025 0,0000
4. Лобанков Александр Вячеславович
«За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 446 847 854 0 12 000 59 110 0
% 99,9971 0,0000 0,0005 0,0024 0,0000
5. Тимофеев Евгений Игоревич
«За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 446 890 464 0 12 000 16 500 0
% 99,9988 0,0000 0,0005 0,0007 0,0000
* Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП» в следующем составе:
1. Бельский Артём Станиславович
2. Клепиков Андрей Анатольевич
3. Кривошей Алексей Сергеевич
4. Лобанков Александр Вячеславович
5. Тимофеев Евгений Игоревич.
3. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2021 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 446 918 964
За 2 446 846 325 99,9970%
Против 45 000 0,0018%
Воздержался 24 610 0,0010%
Не голосовали 0 0 %
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 3 029.
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение:
1. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2021 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
2. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
4. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2020 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 446 918 964
За 2 446 726 354 99,9921%
Против 78 000 0,0032 %
Воздержался 114 610 0,0047 %
Не голосовали 0 0 %
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2020 год.
5. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2020 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 446 918 964.
За 2 446 720 354 99,9919%
Против 78 000 0,0032%
Воздержался 120 610 0,0049%
Не голосовали 0 0 %
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДВМП» за 2020 год.
6. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2020 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 446 918 964.
За 2 446 575 854 99,9860%
Против 278 110 0,0114%
Воздержался 65 000 0,0027%
Не голосовали 0 0 %
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
По вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение:
Прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2020 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2020 год не выплачивать.
7. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об участии ПАО «ДВМП» в Евразийском союзе участников грузовых железнодорожных перевозок.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 446 918 964.
За 2 446 908 854 99,9996%
Против 0 0%
Воздержался 10 110 0,0004%
Не голосовали 0 0 %
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
По вопросу № 7 повестки дня общего собрания принято решение:
Одобрить участие ПАО «ДВМП» в Евразийском союзе участников грузовых железнодорожных перевозок
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.07.2021 г. №55.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.
3. Подпись
3.1. Президент
А.-. Коростелев
3.2. Дата 26.07.2021г.