ПАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Public joint stock company RAZGULAY Group
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
RAZGULAY Group PJSC
1.3. Место нахождения эмитента 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64
1.4. ОГРН эмитента 1027700159607
1.5. ИНН эмитента 7721235763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33886-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.raz.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=397

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2016 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.64;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 188 434 128 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 117 867 908 (62,5512%) голосов.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2) Распределение прибыли Общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
3) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание ревизора Общества.
6) Утверждение аудитора Общества по РСБУ.
7) Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 188 434 128 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 188 434 128 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 117 867 908 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 62,5512%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.
«ЗА» – 114 517 363 голосов (97,1574%);
«ПРОТИВ» - 192 000 голосов (0,1629%);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 155 345 (2,6770%).
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

2 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 188 434 128 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 188 434 128 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 117 867 908 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 62,5512%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.
«ЗА» – 76 543 082 голосов (64,9397%);
«ПРОТИВ» - 38 186 031 голосов (32,3973%);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 135 595 (2,6603%).
Принятое решение:
Прибыль Общества по результатам отчетного года не распределять, дивиденды не выплачивать.

3 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 188 434 128 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 188 434 128 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 117 867 908 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 62,5512%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.
«ЗА» – 111 896 763 голосов (94,9340%);
«ПРОТИВ» - 2 820 600 голосов (2,3930%);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 147 345 (2,6702%).
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 членов.

4 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 507 473 024 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 1 507 473 024 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 942 943 264 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 62,5512%.
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
1. Быковская Наталья Алексеевна - 152 442 564 (10,1125%)
2. Громов Владимир Сергеевич - 152 443 564 (10,1125%)
3. Костина Ольга Николаевна - 152 446 564 (10,1127%)
4. Ионкис Леонид Яковлевич - 76 547 902 (5,0779%)
5. Румянцев Олег Валериевич - 76 539 902 (5,0774%)
6. Сидорова Ольга Александровна - 76 539 902 (5,0774%)
7. Трибунский Сергей Андреевич - 152 442 564 (10,1125%)
8. Чиркин Дмитрий Владимирович - 76 539 902 (5,0774%)
«ПРОТИВ» - 1 572 800 (0,1043%);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 24 681 600 (1,6373%).
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Быковская Наталья Алексеевна;
2. Громов Владимир Сергеевич;
3. Костина Ольга Николаевна;
4. Ионкис Леонид Яковлевич;
5. Румянцев Олег Валериевич;
6. Сидорова Ольга Александровна;
7. Трибунский Сергей Андреевич;
8. Чиркин Дмитрий Владимирович.

5 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 188 434 128 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 188 434 128 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 117 867 908 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 62,5512%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.
«ЗА» – 115 036 263 голосов (97,5976%);
«ПРОТИВ» - 2 629 800 голосов (2,2311%);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 198 145 (0,1681%).
Принятое решение:
Избрать ревизором Общества Хоруженко Тихона Васильевича.

6 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 188 434 128 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 188 434 128 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 117 867 908 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 62,5512%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.
«ЗА» – 115 045 113 голосов (97,6051%);
«ПРОТИВ» - 2 619 900 голосов (2,2227%);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 199 695 (0,1694%).
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества по РСБУ Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», г. Санкт-Петербург.

7 вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 188 434 128 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 188 434 128 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 117 867 908 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 62,5512%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от принявших участие в собрании.
«ЗА» – 111 920 613 голосов (59,3951%);
«ПРОТИВ» - 2 802 800 голосов (1,4874%);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 141 295 (1,6671%).
Принятое решение:
Одобрить сделки с заинтересованностью Генерального директора Общества – Трибунского С.А., который является заинтересованным в их совершении, поскольку его аффилированные лица являются стороной в сделках, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров Общества:
1) Вид сделки: договоры займа.
Стороны сделки: Общество – Займодавец, Заемщики – общества, аффилированные с ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», перечисленные в списке аффилированных лиц ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», размещенном на сайтах: http://www.raz.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=397.
Общий размер займов: не более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
Процентная ставка: не менее 1% годовых.
2) Вид сделки: договоры займа.
Стороны сделки: Общество – Заемщик, Займодавцы – общества, аффилированные с ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», перечисленные в списке аффилированных лиц ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», размещенном на сайтах: http://www.raz.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=397.
Общий размер займов: не более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
Процентная ставка: не менее 1% годовых.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2016 г., протокол б/н.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности от 06.09.2015 № 63/600 О.А. Сидорова

3.2. Дата “ 29” июня 2016 г.