ПАО "ФосАгро"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
О существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06 августа 2021 г.
2. Содержание сообщения
О следующих принятых советом директоров эмитента решениях
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
«за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 6 месяцев 2021 года):
2.1. Принять к сведению информацию о промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 6 месяцев 2021 года.
2.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 30 июня 2021 года, в размере 20 202 000 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 156 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).»
Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества в новой редакции):
11.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества в новой редакции.
11.2. Утвердить порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации ПАО «ФосАгро», определенной ПАО «ФосАгро» с учетом особенностей его деятельности и не являющейся инсайдерской информацией, перечень которой утвержден нормативным актом Банка России.
Содержание решения по шестнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О предоставлении согласия на совершение крупной сделки):
16.1. B соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 13.7(14) статьи 13 и статьей 16 устава Общества предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), цена которой составляет более 25 (двадцати пяти) процентов, но менее 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества (определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату).
16.2. B соответствии c частью 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «O рынке ценных бумаг», c изменениями, раскрыть информацию об условиях Сделки (включая сведения o ее сторонах и выгодоприобретателях) после совершения Сделки.
Содержание решения по семнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Вопросы, связанные с подготовкой внеочередного общего собрания акционеров Общества):
17.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 13 сентября 2021 года в форме заочного голосования.
17.2. Определить дату, на которую определены (зафиксированы) лица, которые имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 19 августа 2021 года.
17.3. Поручить генеральному директору Общества запросить у регистратора АО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО «ФосАгро» на указанную в п. 17.2. дату.
17.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.
17.5. Не позднее 13 августа 2021 года уведомить о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем размещения на сайте Общества (www.phosagro.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, не позднее 23 августа 2021 года направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, бюллетени для голосования акционеров на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
17.6. Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, следующий адрес: Российская Федерация, 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря.
17.7. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества, помимо указанного в п. 2.2 решения, принять следующее решение:
«Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 24 сентября 2021 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 27 сентября по 08 октября 2021 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 27 сентября по 29 октября 2021 года включительно.»
Предлагаемая советом директоров к распределению сумма дивидендов определена в соответствии с действующей в Обществе дивидендной политикой в размере 20 202,0 млн рублей, что соответствует 106% от свободного денежного потока Общества за 2 квартал 2021 года, рассчитанного в соответствии с международными стандартами консолидированной финансовой отчетности.
Совет директоров удостоверился в том, что ограничения на выплату дивидендов отсутствуют, и в том, что выплата дивидендов в предложенной сумме не повлечет существенное ухудшение финансового состояния Общества.
17.8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.
17.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.
17.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Рекомендации совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
17.11. Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, указанная в п. 17.10. информация (материалы) будет доступна для ознакомления по рабочим дням в период с 23 августа 2021 года по 13 сентября 2021 года (включая обе эти даты) с 10.00 до 18.00 часов по следующему адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря, комната №327 (справки по телефону 8 (495) 232-96-89 доб. 27-12) и начиная с 13 августа 2021 года на сайте Общества по адресу: https://phosagro.ru/investors/meeting/.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 06 августа 2021 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 20.12.2019 г.) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” августа 20 21 г. М.П.