ПАО "Галс-Девелопмент"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, и инсайдерская информация

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Галс-Девелопмент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Галс-Девелопмент»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739002510
1.5. ИНН эмитента 7706032060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01017-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://hals-development.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «24» июня 2014 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ОАО «Галс-Девелопмент».
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11:00.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: По состоянию на 11 ч. 00 мин. «24» июня 2014 г. для участия в собрании зарегистрированы 6 (Шесть) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 8 943 211 (Восемь миллионов девятьсот сорок три тысячи двести одиннадцать) голосов, что составляет 79,73 % от общего числа голосов 11 217 094 (Одиннадцать миллионов двести семнадцать тысяч девяносто четыре) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента, результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2013 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 943 211 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет ОАО «Галс-Девелопмент» за 2013 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Галс-Девелопмент», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Галс-Девелопмент» за 2013 финансовый год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 943 211 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Галс-Девелопмент», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Галс-Девелопмент» за 2013 финансовый год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2013 финансового года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 943 211 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 3:
В связи с отсутствием в Обществе чистой прибыли по итогам 2013 г. дивиденды по размещенным акциям ОАО «Галс-Девелопмент» не объявлять и не выплачивать.

4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 943 211 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 4:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в количестве 7 (семь) членов.

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».
Результаты голосования:
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество голосов
1 Моос Герберт 8 943 206
2 Дерябина Алена Викторовна 8 943 206
3 Адамов Виктор Евгеньевич 8 943 206
4 Лугинин Андрей Викторович 8 943 206
5 Лапин Константин Витальевич 8 943 206
6 Пучков Андрей Сергеевич 8 943 206
7 Плаксенков Евгений Анатольевич 8 843 236
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам: 0

Формулировка решения по вопросу № 5:
Избрать членов Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» из следующих кандидатов:
1 Моос Герберт
2 Дерябина Алена Викторовна
3 Адамов Виктор Евгеньевич
4 Лугинин Андрей Викторович
5 Лапин Константин Витальевич
6 Пучков Андрей Сергеевич
7 Плаксенков Евгений Анатольевич

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент».
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 943 211 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу №6:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Галс-Девелопмент»:
- Волимбовского Владимира Анатольевича;
- Федотова Кирилла Николаевича;
- Михайловского Илью Валентиновича.

7. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 943 211 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 7:
Утвердить Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

8. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 943 211 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 8:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Галс-Девелопмент» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 195 923 голосов
«ПРОТИВ» - 5 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу повестки дня: 5 464 251 (Пять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят один) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 5 464 251 (Пять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят один) голосов.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: 5 752 843 (Пять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи восемьсот сорок три) голосов.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 195 928 (Три миллиона сто девяносто пять тысяч девятьсот двадцать восемь) голосов.
Формулировка решения по вопросу № 9:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Галс-Девелопмент» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности согласно перечню (Приложение №1).

10. О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в 2013 - 2014 гг.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 943 211 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу № 10:
Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров Общества – Плаксенкову Евгению Анатольевичу в период исполнения им своих обязанностей с 28 июня 2013 года по 24 июня 2014 года в размере 18 634 (Восемнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) доллара США 86 центов в рублях по курсу конвертации 1 доллара США в рубли, установленному Центральным Банком России на дату осуществления платежа, в срок до 16 июля 2014 года включительно.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №26 от «24» июня 2014 г.

3. Подпись
3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент» С.В. Калинин
(подпись)
3.2. Дата “24” июня 2014г. М.П.