ПАО "МегаФон"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "МегаФон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МегаФон"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027809169585
1.5. ИНН эмитента: 7812014560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00822-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://www.megafon.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.08.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): 16.08.2021.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум по вопросам Повестки дня имеется.
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Утверждение Дивидендной политики Общества в новой редакции.
Принятое решение:
Утвердить Дивидендную политику ПАО «МегаФон» в новой редакции.
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.2. Выплата (объявление) дивидендов, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
Принятое решение:
1) Включить вопрос о выплате (объявлении) дивидендов в Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2) Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты:
- нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 69 998 000 000 рублей направить на выплату дивидендов;
- утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 6 месяцев 2021 финансового года в размере 112 рублей 90 копеек на одну обыкновенную акцию; выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях; источник выплаты – нераспределенная прибыль прошлых лет.
3. Предложить Общему собранию акционеров Общества определить 04 октября 2021 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 6 месяцев 2021 финансового года.
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества и иные вопросы подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования и утвердить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – «Собрание»):
Дата рассылки бюллетеней для голосования: не позднее 31.08.2021.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 21.09.2021.
Место проведения (почтовый адрес для направления бюллетеней): 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить регистратору АО «НРК – Р.О.С.Т.» не позднее 20.09.2021.
Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК – Р.О.С.Т.» также не позднее 20.09.2021.
Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
2. Утвердить 27.08.2021 как дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании.
3. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1) Выплата (объявление) дивидендов.
4. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению:
• Сообщение о проведении Собрания.
• Бюллетень для голосования на Собрании.
• Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов.
5. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания.
6. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении Собрания:
Сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://megafon.ru в разделе, используемом Обществом для целей раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aktsionerov/.
Сообщение размещается в сроки не позднее, чем за 21 день до даты проведения Собрания.
7. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Начиная с 31.08.2021, информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании, включая проекты решений по вопросам повестки дня Собрания.
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 356(420) от 16.08.2021.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J, дата государственной регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942.
3. Подпись
3.1. Заместитель Корпоративного секретаря (доверенность №5-7/19 от 14.01.2019)
Г.Р. Хачатурян
3.2. Дата 17.08.2021г.