ПАО "Полюс"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Полюс"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990
1.5. ИНН эмитента: 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.08.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года (неаудировано)» принято следующее решение: Утвердить Промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность ПАО «Полюс» за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года (неаудировано).
По второму вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2021 года и порядку его выплаты» принято следующее решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Полюс»:
1. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2021 года в денежной форме в размере 267,48 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».
2. Установить 11 октября 2021 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 6 месяцев 2021 года.
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс», формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»» принято следующее решение:
1. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 29 сентября 2021 года согласно Приложению № 1. Рекомендовать акционерам ПАО «Полюс» голосовать за предложенный проект решения.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 29 сентября 2021 года (Приложение № 2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 августа 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 августа 2021 года, № 11-21/СД.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; ISIN RU000A0JNAA8.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №75/Д-PZ/19 от 17.09.2019г.)
А.А. Востоков
3.2. Дата 24.08.2021г.