ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»
1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507
1.5. ИНН эмитента: 7702021163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins442021/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «27» августа 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Собрания: «26» августа 2021 г.
Общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому, второму, четвертому, пятому вопросам повестки дня общего собрания – 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, что составляет 99,98% голосующих акций. Кворум есть.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – 564 798 808 (Пятьсот шестьдесят четыре миллиона семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот восемь) голосов, что составляет 99,98% голосующих акций. Кворум есть.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Об избрании нового состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
4. О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2021 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
По второму вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Определить состав членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 7 (Семи) человек.
По третьему вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов:
Миновалов К.В. - «за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Яблонский А.В. - «за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Николаев С.Б. - «за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Щербакова Е.В. - «за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Мелия М.А. - «за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Джангиров В.В. - «за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Киркин А.Н. - «за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Избрать следующих лиц членами Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
1. Миновалов Кирилл Вадимович
2. Яблонский Анатолий Владимирович
3. Николаев Сергей Борисович
4. Щербакова Елена Владимировна
5. Мелия Марина Арчиловна
6. Джангиров Владимир Владимирович
7. Киркин Алексей Николаевич
По четвертому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Изменения №4, вносимые в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД». Уполномочить Председателя Правления Торхова Валерия Леонидовича подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, текст вносимых в Устав Банка изменений, а также иные необходимые документы, направляемые в Банк России для государственной регистрации изменений.
По пятому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
1. Распределить часть прибыли по результатам полугодия 2021 года и прибыли прошлых лет и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере 1 999 746 000 рублей, что составляет 24,78 (Двадцать четыре рубля 78 копеек) рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме.
2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «06» сентября 2021 года.
3. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:«27» августа 2021 года, Протокол № 95 внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов
3.2. Дата: «27» августа 2021 г.