ПАО "Морион"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Морион"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Морион"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111
1.4. ОГРН эмитента: 1025901220620
1.5. ИНН эмитента: 5905000038
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30493-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5905000038/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.09.2021
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Количественный состав членов Совета директоров ПАО «Морион» 5 человек.
Решения Совета директоров приняты присутствующими на заседании членами Совета директоров ПАО «Морион» в количестве 5 человек.
Согласно п. 13.18. Устава ПАО «Морион» кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1.1. В соответствии с п. 13.2.8, п. 13.2.9 Устава Общества рекомендовать единственному акционеру Общества ООО «Рубикон»:
1.1.1. Принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30493-D за счет нераспределенной прибыли за 2012 отчетный год, в размере 0,145 рубля на одну акцию.
1.1.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20.09.2021.
1.1.3. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в безналичном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Результаты голосования:
«За» - отдано 5 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня:
2.1. На основании п. 13.2.27 Устава ПАО «Морион» избрать в состав членов Комитета Советов директоров по аудиту:
- Титову Елену Николаевну;
- Лукашову Зульфию Хазинуровну;
- Ткаченко Георгия Александровича.
2.2. На основании п. 13.2.27 Устава ПАО «Морион» избрать председателем Комитета Советов директоров по аудиту Титову Елену Николаевну.
Результаты голосования:
«За» - отдано 5 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.09.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.09.2021, № 07.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30493-D, ISIN RU0009092431.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Морион"
__________________ Бускин В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 07.09.2021г. М.П.