ПАО "Группа Черкизово"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, город Кашира, деревня Топканово
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24 сентября 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров: 22 сентября 2021 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: сведения не указываются для данной формы проведения общего собрания;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: сведения не указываются для данной формы проведения общего собрания.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 41 047 014 (Сорок один миллион сорок семь тысяч четырнадцать).
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества: 39 993 052 (Тридцать девять миллионов девятьсот девяносто три тысячи пятьдесят два).
Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 97,432305%)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли Общества по результатам полугодия 2021 года и выплате дивидендов
2. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Совету директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня собрания:
За: 39 993 011 (99,999897%);
Против: 40 (0,000100%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 1 (0,000003%).
Распределить чистую прибыль Общества по результатам полугодия 2021 года и выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 85 рублей 27 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 3 октября 2021 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям до 15 октября 2021 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров до 9 ноября 2021 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.
По 2 вопросу повестки дня собрания:
За: 39 948 668 (99,889021%);
Против: 42 339 (0,105866%);
Воздержался: 1 396 (0,003491%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 649 (0,001623%).
1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 6).
2. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 5), утвержденное 22 апреля 2021 года решением внеочередного Общего собрания акционеров (Протокол № 22/421а от 23 апреля 2021 года).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
24 сентября 2021 года, протокол № 22/921а.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, ISIN RU000A0JL4R1; Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN - US1641451042, Reg S ISIN - US1641452032.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «24» сентября 2021 г.