ПАО "КАМАЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1021602013971
1.5. ИНН эмитента 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33,
http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2017 года, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ - парка), время открытия годового Общего собрания ПАО «КАМАЗ»: 13 часов 00 минут (время московское), время закрытия годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»: 14 часов 15 минут (время московское).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
- по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому вопросам повестки дня, составило 655 308 213 голосов;
- по шестому вопросу повестки дня, составило 7 208 390 343 кумулятивных голосов;
- по седьмому, шестнадцатому вопросам повестки дня, составило 655 308 113 голосов.
В соответствии с пунктом 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года № 12-6/пз-н при определении кворума по шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому вопросам повестки дня не учитывались акции, принадлежащие лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом сделок.
В соответствии с пунктом 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года № 12-6/пз-н при определении кворума по седьмому вопросу повестки дня не учитывались акции, принадлежащие членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и лицам, занимающим должности в органах управления ПАО «КАМАЗ».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, составляло 655 308 213 голосов. Кворум имелся и составил 92,65849 процента.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5. Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
8. Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», в новой редакции.
15. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
16. О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
17. О согласии на совершение сделки по поставке локализованных штампованных деталей для кабин SFTP, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. О согласии на совершение сделки по аренде, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2016 год.
Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2016 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 539 659 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 956 голосов.

По второму вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год.
Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2016 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2016 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2016 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2016 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2016 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2016 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 539 572 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 988 голосов.

По третьему вопросу:
Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «КАМАЗ», полученной по результатам 2016 года, в размере 1 203 161 032 рубля следующим образом:
На погашение убытков прошлых лет - 137 331 420 (Сто тридцать семь миллионов триста тридцать одна тысяча четыреста двадцать рублей);
На выплату дивидендов по акциям ПАО «КАМАЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год - 297 036 414,78 (Двести девяносто семь миллионов тридцать шесть тысяч четыреста четырнадцать рублей семьдесят восемь копеек);
На формирование резервного фонда ПАО «КАМАЗ» - 768 793 197,22 (Семьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот девяносто три тысячи сто девяносто семь рублей двадцать две копейки).
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «КАМАЗ» приняты Советом директоров ПАО «КАМАЗ» 23 мая 2017 года.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 538 253 голосов.
«ПРОТИВ» – 689 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 497 голосов.

По четвертому вопросу:
Выплатить по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год дивиденды в размере 42 копейки на одну акцию.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 12 июля 2017 года.
Определить срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 26 июля 2017 года;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 16 августа 2017 года.
Дивиденды выплатить в объявленном размере в денежной форме в безналичном порядке.
Для осуществления функций платежного агента и технического исполнителя привлечь регистратора Общества АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее «Регистратор»), осуществляющего ведение реестра акционеров Общества.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 537 006 голосов.
«ПРОТИВ» – 2 413 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 341 голосов.

По пятому вопросу:
Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2017 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 533 041 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 994 голосов.

По шестому вопросу:
Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ»: Когогина Сергея Анатольевича, Чемезова Сергея Викторовича, Завьялова Игоря Николаевича, Сердюкова Анатолия Эдуардовича, Шмида Вольфрама (Wolfram Schmid), Янка Геральда (Gerald Jank), Васильева Александра Анатольевича, Халикова Ильдара Шафкатовича, Скворцова Сергея Викторовича, Бройтмана Михаила Яковлевича, Варданяна Рубена Карленовича.
Итоги голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
Фамилия, имя, отчество кандидата Число кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата
Когогин Сергей Анатольевич 894 958 406
Чемезов Сергей Викторович 894 523 264
Завьялов Игорь Николаевич 894 484 913
Сердюков Анатолий Эдуардович 894 460 282
Шмид Вольфрам (Wolfram Schmid) 583 510 532
Янк Геральд (Gerald Jank) 583 491 007
Васильев Александр Анатольевич 366 524 480
Халиков Ильдар Шафкатович 366 432 896
Скворцов Сергей Викторович 366 324 990
Бройтман Михаил Яковлевич 366 323 436
Варданян Рубен Карленович 366 323 086
Дмитриев Владимир Александрович 47 693
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ ПРОГОЛОСОВАЛО – 2 244 кумулятивных голосов.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ (ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ) – 326 296 773 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»:
Избрать членами Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ»: Никонова Виктора Александровича, Смирнову Наталию Ивановну, Сараева Дениса Михайловича, Шавалиева Эльдара Рамильевича, Ильясова Дилуса Мухамедовича.

Фамилия, имя, отчество кандидата Вариант голосования Количество голосов
Никонов Виктор Александрович
«ЗА» 627 538 688
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 333
Смирнова Наталия Ивановна
«ЗА» 627 538 492
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 579
Сараев Денис Михайлович
«ЗА» 627 538 397
«ПРОТИВ» 136
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 488
Шавалиев Эльдар Рамильевич
«ЗА» 627 538 284
«ПРОТИВ» 98
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 467
Ильясов Дилус Мухамедович
«ЗА» 627 538 124
«ПРОТИВ» 432
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 628

По восьмому вопросу:
Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 539 447 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 240 голосов.

По девятому вопросу:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 539 750 голосов.
«ПРОТИВ» – 85 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 062 голосов.

По десятому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 539 478 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 285 голосов.

По одиннадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 539 351 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 570 голосов.

По двенадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 538 605 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 438 голосов.

По тринадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 538 754 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 461 голосов.

По четырнадцатому вопросу:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 537 349 голосов.
«ПРОТИВ» – 920 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 946 голосов.

По пятнадцатому вопросу:
Выплатить вознаграждения членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 24 июня 2016 года (протокол № 39), за исполнение ими своих обязанностей по итогам корпоративного года в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
Выплату вознаграждения не осуществлять в отношении членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которым получение такого вознаграждения запрещено действующим законодательством Российской Федерации о государственной службе Российской Федерации, а также в отношении членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», от которых получен официальных отказ от вознаграждения.
Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 24 июня 2016 года (протокол № 39), в размере 60 000 рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 495 128 941 голосов.
«ПРОТИВ» – 1 704 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 132 413 763 голосов.

По шестнадцатому вопросу:
Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» соглашения о страховании ответственности директоров и должностных лиц как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
Согласиться с внесением в соглашение о страховании ответственности директоров и должностных лиц изменений и дополнений, уточняющих или дополняющих соглашение о страховании ответственности директоров и должностных лиц, но не изменяющих его существенные (основные) условия.
Итоги голосования:
«ЗА» – 495 129 867 голосов.
«ПРОТИВ» – 673 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 132 413 771 голосов.

По семнадцатому вопросу:
Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» соглашения о поставках локализованных штампованных деталей для кабин SFTP как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
Согласиться с внесением в соглашение о поставках локализованных штампованных деталей для кабин SFTP изменений и дополнений, уточняющих или дополняющих соглашение о поставках локализованных штампованных деталей для кабин SFTP, но не изменяющих его существенные (основные) условия, а также согласиться с оформлением (заключением) заказов-нарядов и иных аналогичных документов, в том числе спецификаций, в рамках соглашения о поставках локализованных штампованных деталей для кабин SFTP.
Установить, что настоящее решение Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» действительно в течение 10 (десяти) лет.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 538 057 голосов.
«ПРОТИВ» – 635 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 546 голосов.

По восемнадцатому вопросу:
Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» предварительного договора аренды как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» основного договора аренды как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, соответствующих условиям предварительного договора аренды.
Согласиться с внесением в предварительный и основной договоры аренды изменений и дополнений, уточняющих или дополняющих предварительный и основной договоры аренды, но не изменяющих их существенные (основные) условия.
Установить, что настоящее решение Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» действительно в течение 10 (десяти) лет.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 538 112 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 331 голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2017 года, протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» № 40.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер 1-08-55010-D от 18.11.2003, ISIN код: RU0008959580
3. Подпись
Заместитель генерального директора
ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор       ________________ Ж.Е. Халиуллина
                         (подпись)

Дата 29 июня 2017 года        М.П.