ПАО "КАМАЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1021602013971
1.5. ИНН эмитента 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2015 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляло 652 240 266 голосов. Кворум имелся и составил 92,22 процента.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ».
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2014 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
8. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
11. О переименовании Открытого акционерного общества «КАМАЗ» в Публичное акционерное общество «КАМАЗ» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
12. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
14. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
15. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
16. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
17. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
18. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
19. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ».
20. Об одобрении заключения Дополнения № 5 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года
№ 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества.
21. Об одобрении заключения Дополнения № 10 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества.
22. Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП Мастер» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества.
23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»:
- Открытие годового Общего собрания акционеров, доведение до сведения участников годового Общего собрания акционеров состава Президиума годового Общего собрания акционеров;
- Рассмотрение вопроса «Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ»;
- Сообщение регистратора ОАО «КАМАЗ» о кворуме годового Общего собрания акционеров;
- Доклады по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- Выступления из зала;
- Ответы на вопросы из зала;
- Сообщение счётной комиссии ОАО «КАМАЗ» о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров;
- Предоставление времени для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента;
- Закрытие годового Общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 499 340 голосов, что составляет 95,7468 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по первому вопросу.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по первому вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 470 голосов, что составляет 0,0004 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по первому вопросу.
По второму вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО «КАМАЗ» за 2014 год.
Утвердить представленный Советом директоров ОАО «КАМАЗ» годовой отчёт ОАО «КАМАЗ» за 2014 год
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 498 317 голосов, что составляет 95,7467 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по второму вопросу.
«ПРОТИВ» – 144 голосов, что составляет 0,000022 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по второму вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 781 голосов, что составляет 0,0004 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по второму вопросу.
По третьему вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ» за 2014 год.
Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2014 год, составленного Акционерным обществом «БДО Юникон», утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «КАМАЗ» за 2014 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 года ОАО «КАМАЗ», отчёта о финансовых результатах за 2014 год ОАО «КАМАЗ», отчёта об изменениях капитала за 2014 год ОАО «КАМАЗ», отчёта о движении денежных средств за 2014 год ОАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах ОАО «КАМАЗ» за 2014 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 492 688 голосов, что составляет 95,7458 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по третьему вопросу.
«ПРОТИВ» – 5 644 голосов, что составляет 0,0009 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по третьему вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 302 голосов, что составляет 0,0005 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по третьему вопросу.
По четвёртому вопросу:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2014 год распределение прибыли не производить.
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 497 137 голосов, что составляет 95,7465 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по четвёртому вопросу.
«ПРОТИВ» – 2 808 голосов, что составляет 0,0004 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по четвёртому вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 429 голосов, что составляет 0,0002 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по четвёртому вопросу.
По пятому вопросу:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» в 2014 году дивиденды по акциям ОАО «КАМАЗ» за 2014 год не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 491 350 голосов, что составляет 95,7456 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по пятому вопросу.
«ПРОТИВ» – 9 131 голосов, что составляет 0,0014 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по пятому вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 893 голосов, что составляет 0,0001 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по пятому вопросу.
По шестому вопросу:
Выплатить членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2014 года в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
Выплату вознаграждения не осуществлять в отношении членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», которым получение такого вознаграждения запрещено действующим законодательством Российской Федерации о государственной службе Российской Федерации и о противодействии коррупции, а также в отношении членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от которых получен официальный отказ от вознаграждения.
Итоги голосования:
«ЗА» – 491 846 599 голосов, что составляет 75,4088 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по шестому вопросу.
«ПРОТИВ» – 245 190 голосов, что составляет 0,0376 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по шестому вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 132 409 585 голосов, что составляет 20,3007 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по шестому вопросу.
По седьмому вопросу:
Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» Ильясову Дилусу Мухамедовичу, Никонову Виктору Александровичу, Сараеву Денису Михайловичу, Смирновой Наталии Ивановне, избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 27 июня 2014 года (протокол № 36), в размере
60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому.
Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 27 июня 2014 года (протокол № 36), связанные с исполнением ими своих обязанностей и подтверждённые соответствующими платёжными документами.
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 457 717 голосов, что составляет 95,7405 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по седьмому вопросу.
«ПРОТИВ» – 10 743 голосов, что составляет 0,0016 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по седьмому вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 33 333 голосов, что составляет 0,0051 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по седьмому вопросу.
По восьмому вопросу:
Одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», со следующими существенными условиями:
стороны договора: ОАО «КАМАЗ» (страхователь) и Открытое акционерное общество «Альфастрахование» (страховщик) (юридический адрес: ул. Шаболовка, д. 31Б, г. Москва, 115162, Российская Федерация; действует на основании лицензии Федеральной службы страхового надзора Российской Федерации на осуществление страхования С № 2239 77 от 13 декабря 2006 года);
страховой случай – факт возникновения у ОАО «КАМАЗ обязательств в покрытии расходов, возникших в связи с предъявлением законно обоснованных исков/требований акционеров, служащих и иных третьих лиц в результате непреднамеренных ошибочных действий застрахованных лиц;
общая страховая сумма составляет 10 000 000 (десять миллионов) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям;
период страхования: с 24 июля 2015 года по 23 июля 2016 года;
страховая премия за период страхования равна 13 400 (тринадцать тысяч четыреста) долларов США.
Итоги голосования:
«ЗА» – 492 027 124 голосов, что составляет 69,5749 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по восьмому вопросу.
«ПРОТИВ» – 6 918 голосов, что составляет 0,0010 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по восьмому вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 132 441 286 голосов, что составляет 18,7278 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по восьмому вопросу.
По девятому вопросу:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
Фамилия, имя, отчество кандидата Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата %
Чемезов Сергей Викторович 1 062 915 400 14,8149
Когогин Сергей Анатольевич 1 045 909 050 14,5779
Скворцов Сергей Викторович 1 045 546 898 14,5728
Завьялов Игорь Николаевич 1 045 195 629 14,5679
Шмид Вольфрам (Wolfram Schmid) 749 670 161 10,4489
Янк Геральд (Gerald Jank) 749 669 404 10,4489
Халиков Ильдар Шафкатович 167 570 252 2,3356
Васильев Александр Анатольевич 166 315 273 2,3181
Варданян Рубен Карленович 166 226 098 2,3169
Бройтман Михаил Яковлевич 166 213 444 2,3167
Дмитриев Владимир Александрович 166 196 902 2,3164
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 22 000 кумулятивных голосов, что составляет 0,0003 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по девятому вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 289 560 194 кумулятивных голосов, что составляет 4,0359 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по девятому вопросу.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
1. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича, Варданяна Рубена Карленовича, Васильева Александра Анатольевича, Дмитриева Владимира Александровича, Завьялова Игоря Николаевича, Когогина Сергея Анатольевича, Скворцова Сергея Викторовича, Халикова Ильдара Шафкатовича, Чемезова Сергея Викторовича, Шмида Вольфрама (Wolfram Schmid), Янка Геральда (Gerald Jank).
2. В качестве независимых директоров избраны Бройтман Михаил Яковлевич, Васильев Александр Анатольевич.
По десятому вопросу:
Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Ильясова Дилуса Мухамедовича, Никонова Виктора Александровича, Сараева Дениса Михайловича, Смирнову Наталию Ивановну, Шавалиева Эльдара Рамильевича.

Фамилия, имя, отчество кандидата Варианты голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов Количество голосов Количество голосов
Ильясов Дилус Мухамедович 624 475 181 1 045 455
Никонов Виктор Александрович 624 472 425 2 559 690
Сараев Денис Михайлович 624 472 599 2 573 677
Смирнова Наталия Ивановна 624 472 447 2 783 902
Шавалиев Эльдар Рамильевич 624 480 730 652 695
По одиннадцатому вопросу:
Переименовать Открытое акционерное общество «КАМАЗ» в Публичное акционерное общество «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 489 546 голосов, что составляет 95,7454 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по одиннадцатому вопросу.
«ПРОТИВ» – 847 голосов, что составляет 0,0001 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по одиннадцатому вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11 811 голосов, что составляет 0,0018 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по одиннадцатому вопросу.
По двенадцатому вопросу:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 489 252 голосов, что составляет 95,7453 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двенадцатому вопросу.
«ПРОТИВ» – 593 голосов, что составляет 0,0001 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двенадцатому вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 365 голосов, что составляет 0,0019 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двенадцатому вопросу.
По тринадцатому вопросу:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 489 255 голосов, что составляет 95,7453 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по тринадцатому вопросу.
«ПРОТИВ» – 593 голосов, что составляет 0,0001 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по тринадцатому вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 625 голосов, что составляет 0,0019 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по тринадцатому вопросу.
По четырнадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 448 800 голосов, что составляет 95,7390 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по четырнадцатому вопросу.
«ПРОТИВ» – 557 голосов, что составляет 0,0001 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по четырнадцатому вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 067 голосов, что составляет 0,0019 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по четырнадцатому вопросу.
По пятнадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 478 974 голосов, что составляет 95,7437 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по пятнадцатому вопросу.
«ПРОТИВ» – 557 голосов, что составляет 0,0001 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по пятнадцатому вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 043 голосов, что составляет 0,0018 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по пятнадцатому вопросу.
По шестнадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «КАМАЗ»
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 489 474 голосов, что составляет 95,7453 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по шестнадцатому вопросу.
«ПРОТИВ» – 557 голосов, что составляет 0,0001 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по шестнадцатому вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 043 голосов, что составляет 0,0018 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по шестнадцатому вопросу.
По семнадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ»
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 489 397 голосов, что составляет 95,7453 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по семнадцатому вопросу.
«ПРОТИВ» – 581 голосов, что составляет 0,0001 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по семнадцатому вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 043 голосов, что составляет 0,0018 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по семнадцатому вопросу.
По восемнадцатому вопросу:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ»
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 482 642 голосов, что составляет 95,7443 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по восемнадцатому вопросу.
«ПРОТИВ» – 1 570 голосов, что составляет 0,0002 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по восемнадцатому вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 17 829 голосов, что составляет 0,0027 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по восемнадцатому вопросу.
По девятнадцатому вопросу:
Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчётности по российским стандартам бухгалтерского учёта ОАО «КАМАЗ» за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Утвердить аудитором по проверке консолидированной финансовой отчётности ОАО «КАМАЗ» по международным стандартам финансовой отчётности за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 488 629 голосов, что составляет 95,7453 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по девятнадцатому вопросу.
«ПРОТИВ» – 866 голосов, что составляет 0,0001 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по девятнадцатому вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 693 голосов, что составляет 0,0019 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по девятнадцатому вопросу.
По двадцатому вопросу:
Одобрить заключение Дополнения № 5 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 299 199 160 голосов, что составляет 84,4427 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцатому вопросу.
«ПРОТИВ» – 6 127 голосов, что составляет 0,0017 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцатому вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 45 573 голосов, что составляет 0,0129 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцатому вопросу.
По двадцать первому вопросу:
Одобрить заключение Дополнения № 10 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года
№ 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», акционера ОАО «КАМАЗ» Государственной корпорации «Ростех», поскольку член Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» Силуанов А.Г. является членом Наблюдательного совета Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ»
Итоги голосования:
«ЗА» – 299 199 583 голосов, что составляет 84,4428 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцать первому вопросу.
«ПРОТИВ» – 5 994 голосов, что составляет 0,0017 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцать первому вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 44 834 голосов, что составляет 0,0127 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцать первому вопросу.
По двадцать второму вопросу:
Одобрить заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП Мастер» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 299 197 998 голосов, что составляет 84,4424 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцать второму вопросу.
«ПРОТИВ» – 7 181 голосов, что составляет 0,0020 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцать второму вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 44 837 голосов, что составляет 0,0127 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцать второму вопросу.
По двадцать третьему вопросу:
В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение договоров поставки, подряда, аренды, оказания услуг между ОАО «КАМАЗ» и следующими юридическими лицами, в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, в совершении которых имеется заинтересованность на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами в данных договорах или заявками и спецификациями к ним:
АО «КАМАЗ-Инжиниринг» с предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 4 000 000 000 рублей включая НДС;
АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 4 000 000 000 рублей включая НДС;
ООО «КАМАЗ-ЛИЗИНГ-Сервис» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 3 000 000 000 рублей включая НДС;
ОАО «КИП «Мастер» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 700 000 000 рублей включая НДС;
ЗАО «КАММИНЗ КАМА» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 6 000 000 000 рублей включая НДС;
Камаз Моторз Лимитед с предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 400 000 000 рублей включая НДС;
ОАО «НЕФАЗ» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 9 000 000 000 рублей включая НДС;
ООО «КАМАЗ-Марко» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 500 000 000 рублей включая НДС;
ООО «КАМАЗ-ТЕРМИШИН» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 500 000 000 рублей включая НДС;
ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ» с предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 2 000 000 000 рублей включая НДС;
ООО «Кнорр-Бремзе КАМА» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 3 000 000 000 рублей включая НДС;
ООО «Федерал-Могул Набережные Челны» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 1 500 000 000 рублей включая НДС;
ООО «ЦФ КАМА» предельной суммой, на которую могут быть совершены такие сделки, в 5 000 000 000 рублей включая НДС.
Итоги голосования:
«ЗА» – 299 131 804 голосов, что составляет 84,4285 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцать третьему вопросу.
«ПРОТИВ» – 52 262 голосов, что составляет 0,0148 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцать третьему вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 46 308 голосов, что составляет 0,0131 процентов от числа голосов, учитываемых при принятии решения по двадцать третьему вопросу.
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 01 июля 2015 года, протокол № 38.
3. Подпись
Заместитель генерального директора
ОАО «КАМАЗ» - корпоративный директор       ________________ Ж.Е. Халиуллина
(подпись)

Дата 02 июля 2015 года М.П.