ПАО "КАМАЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1021602013971
1.5. ИНН эмитента 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2014 года по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мира, 87/22 (МАУК «ДК «КАМАЗ»), время открытия собрания - 13 часов по местному времени, время закрытия собрания - 14 часов 25 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляло 625 858 760 голосов. Кворум имелся и составил 88,494 процента.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ» за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2013 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.
5. Об утверждении Положения о порядке выплаты дивидендов Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2013 год.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
10. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ».
12. Об утверждении Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
16. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
17. Об одобрении Дополнения № 6 к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность.
18. Об одобрении Дополнения № 7 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года
№ 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества.
19. Об одобрении Дополнения № 4 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества.
20. Об одобрении Дополнения № 8 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года
№ 110200/1103-ДЗ/2 и Дополнения № 2 к Договору залога движимого имущества от 13 мая 2011 года
№ 110200/1103–ДЗ между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО «КАМАЗ» за 2013 год. Утвердить представленный Советом директоров ОАО «КАМАЗ» годовой отчёт ОАО «КАМАЗ» за 2013 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 733 622 голосов, что составляет 99,98001 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 95 голосов, что составляет 0,00002 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 862 голоса, что составляет 0,00062 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По второму вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ» за 2013 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2013 год, составленного ЗАО «БДО», утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «КАМАЗ» за 2013 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2013 года ОАО «КАМАЗ», отчёта о финансовых результатах за 2013 год ОАО «КАМАЗ», отчёта об изменениях капитала за 2013 год ОАО «КАМАЗ», отчёта о движении денежных средств за 2013 год ОАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах ОАО «КАМАЗ» за 2013 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 736 709 голоса, что составляет 99,9805 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 216 голосов, что составляет 0,00003 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 765 голосов, что составляет 0,00012 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По третьему вопросу:
Чистую прибыль ОАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2013 год, в размере 2 055 825 473 рубля, распределить следующим образом:
- на формирование резервного фонда ОАО «КАМАЗ» пять процентов от прибыли в сумме 102 791 274 (Сто два миллиона семьсот девяносто одна тысяча двести семьдесят четыре) рубля;
- на погашение убытков прошлых лет в сумме 520 910 119 (Пятьсот двадцать миллионов девятьсот десять тысяч сто девятнадцать) рублей;
- на выплату дивидендов по акциям ОАО «КАМАЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2013 год в сумме 205 582 547 (Двести пять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот сорок семь) рублей;
- на финансирование инвестиционной программы в сумме 1 226 541 533 (Один миллиард двести двадцать шесть миллионов пятьсот сорок одна тысяча пятьсот тридцать три) рубля.
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 733 059 голосов, что составляет 99,97992 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 874 голосов, что составляет 0,00014 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 726 голоса, что составляет 0,0006 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По четвёртому вопросу:
Выплатить по результатам деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2013 год дивиденды в размере 29 копеек на одну акцию.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 17 июля 2014 года.
- определить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям - не позднее 31 июля 2014 года;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 21 августа 2014 года.
Дивиденды выплатить в объявленном размере денежными средствами.
Для осуществления функций платёжного агента и технического исполнителя привлечь Регистратора Общества - ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее «Регистратор»).
Выплата дивидендов зарегистрированным в реестре лицам осуществляется в безналичном порядке Регистратором. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путём почтового перевода денежных средств или путём перечисления денежных средств на их банковские счета при наличии информации в анкете зарегистрированного лица.
Выплата дивидендов юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путём перечисления денежных средств на их банковские счета.
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 716 613 голос, что составляет 99,97729 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 1 584 голосов, что составляет 0,00025 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 773 голоса, что составляет 0,00012 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По пятому вопросу:
Утвердить Положение о порядке выплаты дивидендов Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2013 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 704 767 голосов, что составляет 99,97539 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 760 голосов, что составляет 0,00012 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 13 703 голосов, что составляет 0,00219 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По шестому вопросу:
Членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2013 года в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
Выплата вознаграждения не осуществляется в отношении членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», которым получение такого вознаграждения запрещено действующим законодательством Российской Федерации о государственной службе Российской Федерации и о противодействии коррупции.
Компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2013 года и подтвержденные соответствующими платежными документами.
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 654 381 голосов, что составляет 99,96734 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 67 810 голосов, что составляет 0,01083 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 15 773 голосов, что составляет 0,00252 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По седьмому вопросу:
Вознаграждения за исполнение членами Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2013 года выплатить в размере 60 000 рублей каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2013 года и подтвержденные соответствующими платежными документами.
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 715 397 голосов, что составляет 99,9771 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 8 418 голосов, что составляет 0,00135 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 14 207 голосов, что составляет 0,00227 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По восьмому вопросу:
Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича, Варданяна Рубена Карленовича, Дмитриева Владимира Александровича, Завьялова Игоря Николаевича, Когогина Сергея Анатольевича, Нуретдинова Гумера Хасанзановича, Скворцова Сергея Викторовича, Тюркнера Арвида (Arvid Tuerkner), Халикова Ильдара Шафкатовича, Чемезова Сергея Викторовича, Янка Геральда (Gerald Jank)..
Итоги голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов «ЗА»
Бройтман Михаил Яковлевич 603 438 441
Варданян Рубен Карленович 603 497 597
Дмитриев Владимир Александрович 603 440 104
Завьялов Игорь Николаевич 603 438 181
Когогин Сергей Анатольевич 710 974 199
Нуретдинов Гумер Хасанзанович 603 710 783
Скворцов Сергей Викторович 603 438 562
Тюркнер Арвид (Arvid Tuerkner) 235 841 122
Халиков Ильдар Шафкатович 603 446 277
Чемезов Сергей Викторович 1 034 388 173
Янк Геральд (Gerald Jank) 676 681 499
«ПРОТИВ» – 5 753 голосов, что составляет 0,00008 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 118 019 голосов, что составляет 0,00171 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По девятому вопросу:
Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Ильясова Дилуса Мухамедовича, Комарова Андрея Сергеевича, Никонова Виктора Александровича, Сараева Дениса Михайловича, Смирнову Наталию Ивановну.
Итоги голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата «ЗА» голосов (%) «ПРОТИВ»
голосов (%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосов (%)
Ильясов Дилус Мухамедович 597272697
(95.43845%) 354
(0.00006%) 25313
(0.00404%)
Комаров Андрей Сергеевич 597274798
(95.43879%) 545
(0.00009%) 24951
(0.00399%)
Никонов Виктор Александрович 597208676
(95.42822%) 65866
(0.01052%) 25259
(0.00404%)
Сараев Денис Михайлович 597207636
(95.42805%) 66164
(0.01057%) 25051
(0.00400%)
Смирнова Наталия Ивановна 597276029
(95.43898%) 219
(0.00003%) 24084
(0.00385%)
Шигапова Ильгиза Хамитовна 69158
(0.01105%) 166496860
(26.60460%) 24570
(0.00393%)
Примечание. Проценты в таблице рассчитаны от числа голосов, которыми по девятому вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, не являющиеся членами Совета директоров и Правления Общества.
По десятому вопросу:
Учитывая, что сделка по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», со следующими существенными условиями:
- страховщик: Открытое акционерное общество «НАСКО» (юридический адрес: ул. М. Чуйкова, д. 2 Б, г. Казань, 420094, Российская Федерация) действует на основании лицензии Федеральной службы по финансовым рискам Российской Федерации на осуществление страхования № С 3116 16 от 06 мая 2006 года;
- страховой случай – возникновение обязательства у ОАО «КАМАЗ» в связи с причинением вреда третьим лицам на основании предъявленного требования возместить вред, причинённый третьим лицам и (или) любые расходы, понесенные в связи с требованием и возникшие в результате непреднамеренных ошибочных действий должностных лиц компании при осуществлении ими управленческой деятельности;
- общая страховая сумма составляет 10 000 000 (десять миллионов) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям;
- период страхования: с 24 июля 2014 года по 23 июля 2015 года;
- страховая премия за период страхования равна 22 800 (двадцать две тысячи восемьсот) долларов США.
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 646 562 голосов, что составляет 88,46933 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 7 840 голосов, что составляет 0,00111 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 44 685 голосов, что составляет процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По одиннадцатому вопросу:
Утвердить аудитором ОАО «КАМАЗ» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2014 год Закрытое акционерное общество «БДО».
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 722 842 голосов, что составляет 99,97828 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 495 голосов, что составляет 0,00008 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 13 304 голосов, что составляет 0,00213 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По двенадцатому вопросу:
Утвердить Устав ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 656 254 голосов, что составляет 99,96764 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 66 092 голосов, что составляет 0,01056 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 14 291 голосов, что составляет 0,00228 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По тринадцатому вопросу:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 656 475 голосов, что составляет 99,96768 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 65 522 голосов, что составляет 0,01047 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 14 669 голосов, что составляет 0,00234 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По четырнадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 657 641 голосов, что составляет 99,96787 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 65 978 голосов, что составляет 0,01054 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 14 695 голосов, что составляет 0,00235 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По пятнадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 657 594 голосов, что составляет 99,96786 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 65 975 голосов, что составляет 0,01054 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 14 497 голосов, что составляет 0,00232 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По шестнадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 657 601 голосов, что составляет 99,96786 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 65 588 голосов, что составляет 0,01048 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 14 940 голосов, что составляет 0,00239 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По семнадцатому вопросу:
Одобрить заключение Дополнения № 6 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Внешэкономбанка, изложив пункты указанного договора залога согласно перечню изменений.
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 649 912 голосов, что составляет 88,46490 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 71 769 голосов, что составляет 0,01015 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 16 478 голосов, что составляет 0,00233 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По восемнадцатому вопросу:
Одобрить как взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», заключение Дополнения № 7 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ» на условиях в соответствии с перечнем изменений (Дополнение № 7) к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк).
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 649 780 голосов, что составляет 88,46488 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 71 769 голосов, что составляет 0,01015 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 15 610 голосов, что составляет 0,00221 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По девятнадцатому вопросу:
Одобрить заключение Дополнения № 4 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ» на условиях в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 655 463 голосов, что составляет 88,46568 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 66 269 голосов, что составляет 0,00937 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 16 561 голосов, что составляет 0,00234 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По двадцатому вопросу:
Одобрить Дополнение № 8 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 и Дополнение № 2 к Договору залога движимого имущества от 13 мая 2011 года № 110200/1103-ДЗ между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ» на условиях в соответствии с перечнем изменений (Дополнение № 8) к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 (приложение) и перечнем изменений (Дополнение №2) к Договору залога движимого имущества от 13 мая 2011 года № 110200/1103-ДЗ между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк).
Итоги голосования:
«ЗА» – 625 649 890 голосов, что составляет 88.46490 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 71 688 голосов, что составляет 0.01014 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 16 186 голосов, что составляет 0.00229 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2014 года, протокол № 36.

3. Подпись
Заместитель генерального директора
ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор       ________________ Е. М. Милинова
(подпись)

Дата «01» июля 2014 года М.П.