ПАО "КАМАЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1021602013971
1.5. ИНН эмитента 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.ru/ru/investor/stock

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2012 года по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мира, 87/22 (МАУК «ДК «КАМАЗ»), время открытия собрания - 13 часов по местному времени, время закрытия собрания - 13 часов 40 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляло 624 005 539 голосов. Кворум имелся и составил 88,23 процента.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
9. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ».
11. Об утверждении Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
14. Об одобрении сделок между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Об одобрении соглашений по открытию аккредитивов между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность.
16. Об одобрении дополнений к Кредитному соглашению между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность.
17. Об одобрении дополнения к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО «КАМАЗ» за 2011 год. Утвердить представленный Советом директоров ОАО «КАМАЗ» годовой отчёт ОАО «КАМАЗ» за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 623 975 781 голос, что составляет 99,9952 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 6 157 голосов, что составляет 0,0010 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 15 377 голосов, что составляет 0,0025 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По второму вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ» за 2011 год.
Утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «КАМАЗ» за 2011 год в составе: Бухгалтерского баланса ОАО «КАМАЗ» на 31 декабря 2011 года, Отчёта о прибылях и убытках ОАО «КАМАЗ» за 2011 год, Отчёта об изменениях капитала ОАО «КАМАЗ» за 2011 год, Отчёта о движении денежных средств ОАО «КАМАЗ» за 2011 год, Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках ОАО «КАМАЗ» за 2011 год, Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчётности ОАО «КАМАЗ» за 2011 год и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2011 год, составленного ЗАО «Аудиторско - консалтинговая компания «Аудэкс».
Итоги голосования:
«ЗА» – 623 974 707 голосов, что составляет 99,9951 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 6 137 голосов, что составляет 0,0010 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 16 208 голосов, что составляет 0,0026 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По третьему вопросу:
Прибыль ОАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2011 год, в размере 66 668 039 рублей, распределить следующим образом:
- на формирование резервного фонда ОАО «КАМАЗ» пять процентов от прибыли в сумме 3 333 402 (Три миллиона триста тридцать три тысячи четыреста два) рубля;
- на погашение убытков прошлых лет оставшуюся часть прибыли в сумме 63 334 637 (Шестьдесят три миллиона триста тридцать четыре тысячи шестьсот тридцать семь) рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» – 623 960 353 голоса, что составляет 99,9928 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 13 739 голосов, что составляет 0,0022 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 22 882 голоса, что составляет 0,0037 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По четвёртому вопросу:
Дивиденды по акциям ОАО «КАМАЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2011 год не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» – 623 952 157 голосов, что составляет 99,9914 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 22 686 голосов, что составляет 0,0036 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 16 492 голоса, что составляет 0,0026 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По пятому вопросу:
Членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2011 года в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
Выплата вознаграждения не осуществляется в отношении членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», которым получение такого вознаграждения запрещено действующим законодательством Российской Федерации о государственной службе Российской Федерации и о противодействии коррупции.
Компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2011 года и подтверждённые соответствующими платёжными документами.
Итоги голосования:
«ЗА» – 623 967 202 голоса, что составляет 99,9939 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 17 947 голосов, что составляет 0,0029 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 895 голосов, что составляет 0,0009 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По шестому вопросу:
Вознаграждения за исполнение членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2011 года выплатить в размере 60 000 рублей каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2011 года и подтверждённые соответствующими платёжными документами.
Итоги голосования:
«ЗА» – 623 971 502 голоса, что составляет 99,9945 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 17 818 голосов, что составляет 0,0029 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 737 голосов, что составляет 0,0008 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По седьмому вопросу:
Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича, Варданяна Рубена Карленовича, Дмитриева Владимира Александровича, Завьялова Игоря Николаевича, Когогина Сергея Анатольевича, Нуретдинова Гумера Хасанзановича, Салонена Илкку Сеппо (Ilkka Seppo Salonen), Скворцова Сергея Викторовича, Троску Губертуса (Hubertus Troska), Халикова Ильдара Шафкатовича, Чемезова Сергея Викторовича.
Итоги голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов «ЗА»
Бройтман Михаил Яковлевич 623 879 350
Варданян Рубен Карленович 623 878 110
Дмитриев Владимир Александрович 623 866 268
Завьялов Игорь Николаевич 623 866 218
Когогин Сергей Анатольевич 765 553 216
Нуретдинов Гумер Хасанзанович 624 039 805
Салонен Илкка Сеппо (Ilkka Seppo Salonen) 207 740 498
Скворцов Сергей Викторович 623 866 977
Троска Губертус (Hubertus Troska) 648 579 853
Халиков Ильдар Шафкатович 624 014 286
Чемезов Сергей Викторович 874 505 088

«ПРОТИВ» – 3 014 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11 011 голосов.
По восьмому вопросу:
Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Ивашкевича Виталия Борисовича, Ильясова Дилуса Мухамедовича, Тайбинского Алексея Семеновича, Смирнову Наталию Ивановну, Прусакову Марину Ильиничну.
Итоги голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Ивашкевич Виталий Борисович 623 948 074 (99.9970%) 1 058 (0.0002%) 4 367
(0.0007%)
Ильясов Дилус Мухамедович 623 947 256 (99.9969%) 1 314
(0.0002%) 4 640
(0.0007%)
Прусакова Марина Ильинична 623 948 050 (99.9970%) 840 (0.0001%) 4 581
(0.0007%)
Смирнова Наталия Ивановна 623 948 558 (99.9971%) 583 (0.0001%) 4 912
(0.0008%)
Тайбинский Алексей Семенович 623 947 802 (99.9970%) 1 066 (0.0002%) 4 726
(0.0008%)
Примечание. Проценты в таблице рассчитаны от числа голосов, которыми по восьмому вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, не являющиеся членами Совета директоров и Правления Общества.
По девятому вопросу:
Учитывая, что сделка по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», выгодоприобретателями по которой они являются, со следующими существенными условиями:
- страховщик: ОАО СК «АЛЬЯНС» (Озерковская наб., 30, Москва, 115184, Российская Федерация). Страховщик действует на основании лицензии Федеральной службы страхового надзора Российской Федерации № С 0290 77 от 28 декабря 2011 года;
- страховой случай - возникновение обязательства любого застрахованного лица на основании предъявленного требования возместить вред, причинённый другому лицу, и (или) любые расходы, понесённые в связи с требованием;
- общая страховая сумма составляет 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям;
- период страхования: с 24 июля 2012 года по 23 июля 2013 года;
- страховая премия за период страхования равна 31 800 (Тридцать одна тысяча восемьсот) долларов США.
Итоги голосования:
«ЗА» – 270 992 660 голосов, что составляет 76,49 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 54 922 голоса, что составляет 0,0203 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 739 голосов, что составляет 0,0014 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По десятому вопросу:
Утвердить аудитором ОАО «КАМАЗ» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2012 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» (420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, 15).
Итоги голосования:
«ЗА» – 623 969 012 голосов, что составляет 99,9941 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 7 048 голосов, что составляет 0,0011 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 749 голосов, что составляет 0,0004 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По одиннадцатому вопросу:
Утвердить Устав ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 623 919 273 голоса, что составляет 99,9862 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 51 871 голос, что составляет 0,0083 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7 951 голос, что составляет 0,0013 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По двенадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 623 923 548 голосов, что составляет 99,9869 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 46 489 голосов, что составляет 0,0075 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8 485 голосов, что составляет 0,0014 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По тринадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции
Итоги голосования:
«ЗА» – 623 923 765 голосов, что составляет 99,9869 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 46 235 голосов, что составляет 0,0074 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8 679 голосов, что составляет 0,0014 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По четырнадцатому вопросу:
Одобрить заключение сделок залога между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», являющихся взаимосвязанными с ранее одобренной и заключенной сделкой залога от 13 мая 2011 года №110200/1103-ДЗ и в совершении которых имеется заинтересованность, с параметрами согласно существенным условиям.
Итоги голосования:
«ЗА» – 271 013 867 голосов, что составляет 76,4880 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 52 835 голосов, что составляет 0,0149 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 083 голоса, что составляет 0,0012 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По пятнадцатому вопросу:
Одобрить заключение соглашений по открытию аккредитивов между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», являющихся взаимосвязанными с ранее заключенным Кредитным соглашением от 31 декабря 2010 года №110100/1103, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А и Государственной корпорации «Ростехнологии» (далее - Корпорация), поскольку член Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриев В.А. является Председателем Внешэкономбанка, а аффилированные лица Корпорации - акционера ОАО «КАМАЗ», имеющего более 20% акций, в лице членов наблюдательного совета Корпорации Набиуллиной Э.С. и Мантурова Д.В, являются членами наблюдательного совета Внешэкономбанка, с параметрами согласно существенным условиям.
Итоги голосования:
«ЗА» – 270 998 845 голосов, что составляет 76,4838 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 53 083 голоса, что составляет 0,0150 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 19 578 голосов, что составляет 0,0055 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По шестнадцатому вопросу:
Одобрить заключение дополнения № 1 от 12 октября 2011 года и дополнения № 2 от 25 апреля 2012 года к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 2 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А. и Государственной корпорации «Ростехнологии» (далее – Корпорация), поскольку член Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриев В.А. является Председателем Внешэкономбанка, а аффилированные лица Корпорации – акционера ОАО «КАМАЗ», имеющего более 20% акций, в лице членов наблюдательного совета Корпорации Набиуллиной Э.С. и Мантурова Д.В., являются членами наблюдательного совета Внешэкономбанка, изложив пункты Кредитного соглашения согласно перечню изменений.
Итоги голосования:
«ЗА» – 270 998 803 голоса, что составляет 76,4838 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 47 385 голосов, что составляет 0,0134 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24 934 голоса, что составляет 0,0063 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
По семнадцатому вопросу:
Одобрить заключение дополнения № 3 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А. и Государственной корпорации «Ростехнологии» (далее – Корпорация), поскольку член Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриев В.А. является Председателем Внешэкономбанка, а аффилированные лица Корпорации – акционера ОАО «КАМАЗ», имеющего более 20% акций, в лице членов наблюдательного совета Корпорации Набиуллиной Э.С. и Мантурова Д.В., являются членами наблюдательного совета Внешэкономбанка, изложив пункты Договора залога согласно перечню изменений Итоги голосования:
«ЗА» – 270 997 577 голосов, что составляет 76,4834 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» – 52 976 голосов, что составляет 0,0150 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 20 534 голоса, что составляет 0,0058 процента от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 04 июля 2012 года, протокол № 34.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор       ________________ Е. М. Милинова
(подпись)

3.2. Дата «5» июля 2012 года М.П.