ПАО "КАМАЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1021602013971
1.5. ИНН эмитента 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.ru/ru/investor/stock

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2011 года по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мира, 87/22 (МАУК «ДК «КАМАЗ»), время открытия собрания - 13 часов по местному времени, время закрытия собрания - 14 часов 30 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляло 652 095 203 голоса. Кворум имелся и составил 92, 20 процента.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
9. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ».
11. Об утверждении Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
16. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
17. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между ОАО «КАМАЗ» и ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» по приобретению облигаций ОАО «КАМАЗ» в процессе их размещения, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении сделок между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ОАО «КАМАЗ» за 2010 год.
Утвердить представленный Советом директоров ОАО «КАМАЗ» годовой отчёт ОАО «КАМАЗ» за 2010 год.
По второму вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ» за 2010 год, и заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в сводной бухгалтерской отчётности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2010 год.
Утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «КАМАЗ» за 2010 год в составе: Бухгалтерского баланса ОАО «КАМАЗ» на 31 декабря 2010 года, Отчёта о прибылях и убытках ОАО «КАМАЗ» за 2010 год, Отчёта об изменениях капитала ОАО «КАМАЗ» за 2010 год, Отчёта о движении денежных средств ОАО «КАМАЗ» за 2010 год, Приложения к бухгалтерскому балансу ОАО «КАМАЗ» за 2010 год, Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчётности ОАО «КАМАЗ» за 2010 год и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2010 год, составленного ЗАО «Аудиторско - консалтинговая компания «Аудэкс», а также сводную годовую бухгалтерскую отчётность группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2010 год в составе: Сводного бухгалтерского баланса группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 31 декабря 2010 года, Сводного отчёта о прибылях и убытках группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2010 год, Пояснительной записки к годовой сводной бухгалтерской отчётности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2010 год и Аудиторского заключения по консолидированной (сводной) бухгалтерской отчётности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2010 год, составленного ЗАО «Аудиторско - консалтинговая компания «Аудэкс».
По третьему вопросу:
В связи с отсутствием прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» в 2010 году распределение не производить.
По четвёртому вопросу:
В связи с отсутствием прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» в 2010 году дивиденды по акциям ОАО «КАМАЗ» за 2010 год не выплачивать.
По пятому вопросу:
Членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2010 года не выплачивать.
Компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2010 года и подтверждённые соответствующими платёжными документами.
По шестому вопросу:
Вознаграждения за исполнение членами Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2010 года выплатить в размере 60 000 рублей каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», избранному в состав Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» 25 июня 2010 года.
Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2010 года и подтвержденные соответствующими платежными документами
По седьмому вопросу:
Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича, Варданяна Рубена Карленовича, Дмитриева Владимира Александровича, Завьялова Игоря Николаевича, Когогина Сергея Анатольевича, Нуретдинова Гумера Хасанзановича, Салонена Илкку Сеппо (Ilkka Seppo Salonen), Скворцова Сергея Викторовича, Троску Губертуса (Hubertus Troska), Халикова Ильдара Шафкатовича, Чемезова Сергея Викторовича.
По восьмому вопросу:
Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Ивашкевича Виталия Борисовича, Ильясова Дилуса Мухамедовича, Тайбинского Алексея Семеновича, Смирнову Наталию Ивановну, Прусакову Марину Ильиничну.
По девятому вопросу:
Учитывая, что сделка по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», выгодоприобретателями по которой они являются, со следующими существенными условиями:
- страховщик: ОАО «РОСНО» (Озерковская наб., 30, Москва, 115184, Российская Федерация). Страховщик действует на основании лицензии Федеральной службы страхового надзора Российской Федерации № С 029077 от 2 марта 2006 года;
- страховой случай - возникновение обязательства любого застрахованного лица на основании предъявленного требования возместить вред, причинённый другому лицу, и (или) любые расходы, понесённые в связи с требованием;
- общая страховая сумма составляет 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям;
- период страхования: с 30 июня 2011 года по 29 июня 2012 года;
- страховая премия за период страхования равна 34 000 (Тридцати четырем тысячам) долларов США.
По десятому вопросу:
Утвердить аудитором ОАО «КАМАЗ» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2011 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс».
По одиннадцатому вопросу:
Утвердить Устав ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
По двенадцатому вопросу:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
По тринадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
По четырнадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
По пятнадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
По шестнадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
По семнадцатому вопросу:
Одобрить заключение между ОАО «КАМАЗ» и ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», действующего от своего имени за свой счет и/или за счет своих клиентов, сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) купли-продажи, в совершении которой имеется заинтересованность, отражающей приобретение ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» биржевых облигаций ОАО «КАМАЗ» в процессе их размещения по открытой подписке с параметрами согласно следующим существенным условиям:
а) стороны сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):
- продавец: Открытое акционерное общество «КАМАЗ»,
- покупатель: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», действующее за свой счет и/или за счет своих клиентов;
б) предмет сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):
- процентные документарные биржевые облигации на предъявителя, номинированные в валюте Российской Федерации, сроком погашения до 1092-го (Одна тысяча девяносто второго) дня с даты начала размещения общей номинальной стоимостью до 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей, выпускаемые одной или несколькими сериями,
- эмитент: Открытое акционерное общество «КАМАЗ»,
- количество Облигаций: до 10 000 000 (Десяти миллионов) штук,
- номинальная стоимость Облигаций: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
- срок погашения Облигаций: в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций соответствующей серии;
в) цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):
- цена продажи Облигаций: 100 процентов от номинальной стоимости Облигаций.
По восемнадцатому вопросу:
Одобрить заключение сделки по кредитованию между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которой имеется заинтересованность, с параметрами согласно существенным условиям.
Одобрить заключение сделки залога между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которой имеется заинтересованность, с параметрами согласно существенным условиям.
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 29 июня 2011 года № 33.

3. Подпись
3.1. Директор по корпоративным финансам
и взаимодействию ОАО «КАМАЗ»
с органами государственной власти ________________ Е. М. Милинова
(подпись)

3.2. Дата «29» июня 2011 года М.П.