ПАО «КМЗ»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении
общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Владимирская область,
г. Ковров, ул. Социалистическая, 26
1.4. ОГРН эмитента 1033302200458
1.5. ИНН эмитента 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05376-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.kvmz.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2013 года в 11.00 часов по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26 (зал заседаний).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 202 700.
На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 080 183 голосами, что составляет 89.8132% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум имеется.

Кворум по первому вопросу общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 202 700.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 1 202 700.
       Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания - 1 080 183, что составляет 89.8132% от общего числа голосов.
Кворум имеется.

Кворум по второму вопросу общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 202 700.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 1 202 700.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания - 1 080 183, что составляет 89.8132% от общего числа голосов.
Кворум имеется.

Кворум по третьему вопросу общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 202 700.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 1 202 700.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания - 1 080 183, что составляет 89.8132% от общего числа голосов.
Кворум имеется.

Кворум по четвертому вопросу общего собрания:
            Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания - 9 621 600.
       Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 9 621 600.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания 8 641 464, что составляет 89.8132% от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум имеется.

Кворум по пятому вопросу общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 202 700.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 1 202 700.
       Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания 1 080 183, что составляет 89.8132% от общего числа голосов.
Кворум имеется.

Кворум по шестому вопросу общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 202 700.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 1 202 700.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания - 1 080 183, что составляет 89.8132% от общего числа голосов.
Кворум имеется.

Кворум по седьмому вопросу общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 202 700.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 1 202 700.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания - 1 080 183, что составляет 89.8132 % от общего числа голосов.
Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета ОАО «КМЗ» за 2012 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КМЗ».
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров ОАО «КМЗ».
5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КМЗ».
6.Утверждение аудитора ОАО «КМЗ».
7.Утверждение Устава ОАО «КМЗ» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Утверждение годового отчета ОАО «КМЗ» за 2012 год.
Итоги голосования:
ЗА – 1 079 875 голосов (99,9715% от принявших участие в собрании);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 306 голосов (0,0283% от принявших участие в собрании).
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовой отчет ОАО «КМЗ» за 2012 год».

2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КМЗ».
Итоги голосования:
ЗА – 1 079 793 голосов (99,9639% от принявших участие в собрании);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 388 голосов (0,0359% от принявших участие в собрании).
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КМЗ» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

2.6.3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
Итоги голосования:
ЗА – 1 079 328 голосов (99,9208% от принявших участие в собрании);
ПРОТИВ – 713 голосов (0,0660% от принявших участие в собрании);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 140 голосов (0,0130% от принявших участие в собрании).
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Распределить чистую прибыль
ОАО «КМЗ» за 2012 год в размере 5 615 000 рублей следующим образом:
- на инвестиции - 5 615 000 рублей;
Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать»

2.6.4. Избрание членов Совета директоров ОАО «КМЗ».
Итоги голосования:
1.Атмажитов Александр Сергеевич – «ЗА» - 1 079 454 кумулятивных голосов
2.Гергерт Андрей Петрович – «ЗА» - 1 080 022 кумулятивных голосов
3.Головлев Андрей Владимирович – «ЗА» - 1 079 562 кумулятивных голосов
4.Козин Вячеслав Валерьевич – «ЗА» - 1 079 408 кумулятивных голосов
5.Коп Яков Яковлевич – «ЗА» - 1 079 338 кумулятивных голосов
6.Лавренюк Петр Иванович – «ЗА» - 1 081 216 кумулятивных голосов
7.Мамин Юрий Алексеевич – «ЗА» - 1 082 156 кумулятивных голосов
8.Соболев Иван Васильевич – «ЗА» - 1 079 404 кумулятивных голосов
9.Шарль Анри Ирш – «ЗА» - 631 кумулятивных голосов
Против всех кандидатов – 32 кумулятивных голоса
Воздержался по всем кандидатам – 0
Не голосовали по всем кандидатам – 113 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 128.
В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров – 8.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 8 человек из следующих кандидатов»:
1.Атмажитов Александр Сергеевич
2.Гергерт Андрей Петрович
3.Головлев Андрей Владимирович
4.Козин Вячеслав Валерьевич
5.Коп Яков Яковлевич
6.Лавренюк Петр Иванович
7.Мамин Юрий Алексеевич
8.Соболев Иван Васильевич

2.6.5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КМЗ».
Итоги голосования:
Боброва Галина Ивановна – «ЗА» - 1 079 797 голосов (99,9643%), «ПРОТИВ» - 152 голосов (0,0141%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 232 голосов (0,0215), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 2 голоса (0,0002%).
Николаева Марина Леонидовна – «ЗА» - 1 079 875 голосов (99,9715%), «ПРОТИВ» - 70 голосов (0,0065%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 232 голосов (0,0215%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 6 голосов (0,0006%).
Игнатовская Людмила Анатольевна – «ЗА» 1 079 875 голосов (99,9715%), «ПРОТИВ» - 70 голосов (0,0065%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 232 голосов (0,0215%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 6 голосов (0,0006%).
Не голосовали – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать членов Ревизионной
комиссии Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов»:
1.Боброва Галина Ивановна
2.Николаева Марина Леонидовна
3.Игнатовская Людмила Анатольевна

2.6.6. Утверждение аудитора ОАО «КМЗ».
Итоги голосования:
ЗА – 1 080 102 голосов (99,9925% от принявших участие в собрании);
ПРОТИВ – 70 голосов (0,0065% от принявших участие в собрании);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 9 голосов (0,0008% от принявших участие в собрании)
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить аудитора, победившего по результатам конкурентной процедуры, проведенной Госкорпорацией «Росатом»

2.6.7. Утверждение Устава ОАО «КМЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 079 720 голосов (99,9571% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» - 81 голосов (0,0075% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 240 голосов (0,0222% от принявших участие в собрании).
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 142.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить Устав ОАО «КМЗ» в новой редакции».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «КМЗ» от 01 июля 2013 года № 35.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                         _____________________                                     Ю.А. Мамин

3.2. «01» июля 2013 г.                                           М.П.