ПАО "Юнипро"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.11.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Итоги голосования по второму вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Итоги голосования по третьему вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Итоги голосования по четвертому вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Первый вопрос: Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» 06 декабря 2021 года в форме заочного голосования.
1.2. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» – 13 ноября 2021 года.
1.3. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 16 ноября 2021 года.
1.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
1.5. Определить, что акционеры могут осуществить свое право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети интернет https://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».
1.6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пп. 1.4 настоящего решения адресу, а также способом, указанным в пп. 1.5. настоящего решения, не позднее 05 декабря 2021 года включительно.
1.7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.
2) Утверждение Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
3) Выплата вознаграждения членам Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Общества по итогам 2021 года.
1.8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:
- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по итогам девяти месяцев 2021 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2021 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- проект Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции;
- справочная информация по вопросу № 3 «Выплата вознаграждения членам Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Общества по итогам 2021 года»;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества 06 декабря 2021 года.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 16 ноября 2021 года по 06 декабря 2021 года (кроме выходных и праздничных дней) по следующим адресам:
- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
- г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
- г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 16 ноября 2021 года по 06 декабря 2021 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: www.unipro.energy, а также в «Личном кабинете акционера» на сайте Регистратора по адресу: http://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».
1.9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 06 декабря 2021 года согласно приложению № 1 к протоколу.
1.10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.unipro.energy не позднее 6 ноября 2021 года.
1.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 06 декабря 2021 год согласно приложению № 2 к протоколу.
1.12. Утвердить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 06 декабря 2021 года согласно приложению № 3 к протоколу.
1.13. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Гиганову Екатерину Алексеевну – начальника управления корпоративной политики ПАО «Юнипро».
Второй вопрос: Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по обыкновенным акциям по результатам девяти месяцев 2021 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение по вопросу:
2.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 9 месяцев 2021 года в размере 0,190329044536 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
2.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества определить 17 декабря 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Третий вопрос: Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества по выплате вознаграждения членам Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Общества по итогам 2021 года.
Решение по вопросу:
3.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества выплатить вознаграждение членам Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» за 3 и 4 кварталы 2021 года в соответствии с новой редакцией Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в течение 30 дней после окончания 4 квартала 2021.
Четвертый вопрос: Доклад Комплаенс офицера о качестве комплаенс среды.
Решение по вопросу:
4.1. Принять к сведению доклад Комплаенс офицера о качестве комплаенс среды в ПАО «Юнипро».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2021, Протокол № 307.
2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Широков
3.2. Дата 02.11.2021г.