ПАО "КСК", ПАО "Костромская сбытовая компания"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Костромская сбытовая компания»; ОАО «КСК»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Кострома, проспект Мира, 37-39/28
1.4. ОГРН эмитента
1044408642629
1.5. ИНН эмитента
4401050567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55051-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.k-sc.ru
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое общее собрание акционеров
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие)
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента
Дата – 18.05.2012
Место проведения – г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28
Время проведения – 10 часов 00 минут по Московскому времени.
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента
97,9157%
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
Вопрос № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества
Итоги голосования по вопросу № 1:
Варианты голосования Число отданных голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 850 845 094 99,9952
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 960 0,0015
«Не голосовали» 0 0,0000
Вопрос № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
Итоги голосования по вопросу № 2:
Варианты голосования Число отданных голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 850 856 952 99,9966
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 600 0,0011
«Не голосовали» 0 0,0000
Вопрос № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества
Итоги голосования по вопросу № 3:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного голосования % *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Яблонский Анатолий Владимирович 851 026 438 14,2881
2 Дмитриев Андрей Игоревич 850 902 400 14,2860
3 Веревкин-Рахальский
Сергей Владимирович 850 782 498 14,2840
4 Демьянов Алексей Геннадьевич 850 783 498 14,2840
5 Самарина Ирина Ивановна 850 783 498 14,2840
6 Белов Александр Юрьевич 850 783 498 14,2840
7 Смирнов Владимир Владимирович 850 916 898 14,2862
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 67 200 0,0011
«Не голосовали» по всем кандидатам 0 0,0000
*- процент от принявших участие в голосовании
Вопрос № 4 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования по вопросу № 4:
№
Ф.И.О. «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «НЕДЕЙСТ
ВИТЕЛЕН» «Не голосовали»
голосов Процент* голосов голосов голосов голосов
1.Назимова
Татьяна Алексеевна 850863628 99,9974 0 0 22 440 0
2. Галкина Анжела
Вячеславовна 850863628 99,9974 0 0 22 440 0
3. Пасичник Ольга
Александровна 850863628 99,9974 0 0 22 440 0
4.Афонасьева Екатерина
Станиславовна 850819528 99,9922 34 500 0 32 040 0
* - процент от принявших участие в голосовании
Вопрос № 5 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества
Итоги голосования по вопросу № 5:
Варианты голосования Число отданных голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 850 808 550 99,9909
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 692 0,0002
«Не голосовали» 0 0,0000
Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу № 6:
Варианты голосования Число отданных голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 850 790 676 99,9888
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 566 0,0023
«Не голосовали» 0 0,0000
Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос №1
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Вопрос №2
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Объявить дивиденды за 2011 год по размещенным обыкновенным акциям денежными средствами в размере 0,1143992 руб. на одну обыкновенную акцию. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2011 года в размере 0,044762 рубля на одну обыкновенную акцию, дополнительно выплатить 0,0696372рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Объявить дивиденды за 2011 год по размещенным привилегированным акциям денежными средствами в размере 0,1143992 руб. на одну привилегированную акцию. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2011 года в размере 0,044762 рубля на одну привилегированную акцию, дополнительно выплатить 0,0696372 рубля на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос №3
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ Ф.И.О. Должность члена Совета директоров
1.Яблонский Анатолий Владимирович Генеральный директор
ООО «Русская топливно-металлургическая компания»
2.Дмитриев Андрей Игоревич Генеральный директор
ОАО «УК Русэнергокапитал»
3.Веревкин-Рахальский Сергей
Владимирович Советник Президента ОАО АКБ «АВАНГАРД»
4.Демьянов Алексей Геннадьевич Генеральный директор ОАО «СтроиИнжинирингГрупп»
5.Самарина Ирина Ивановна Заместитель генерального директора ОАО «УК Русэнергокапитал»
6.Белов Александр Юрьевич Заместитель генерального директора по развитию и информационным технологиям ОАО «УК Русэнергокапитал»
7.Смирнов Владимир Владимирович Исполнительный директор ООО «Энергосервис»
Вопрос №4
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ Ф.И.О. Должность
1.Назимова Татьяна Алексеевна Заместитель главного бухгалтера ОАО «УК Русэнергокапитал»
2.Галкина Анжела Вячеславовна Начальник юридического отдела ОАО «УК Русэнергокапитал»
3.Пасичник Ольга Александровна Начальник финансового отдела ОАО «УК Русэнергокапитал»
4.Афонасьева Екатерина Станиславовна Начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью ОАО «УК Русэнергокапитал»
Вопрос №5
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «Алькор-Аудит».
Вопрос №6
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента
Протокол от 21 мая 2012 года № 14
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «УК Русэнергокапитал»
А.И.Дмитриев
3.2. Дата “21”мая2012г.
English (US) 