ПАО "КАМАЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 31 мая 2022 года участие приняли более половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» считается правомочным.
По вопросу 1 «О рекомендациях по распределению чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2021 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 2 «Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» и внутренних документов ПАО «КАМАЗ» в новой редакции» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 3 «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 4 «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 5 «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 6 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 «О рекомендациях по распределению чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2021 год»:
1.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2021 год» следующее решение:
Распределить чистую прибыль ПАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2021 год в размере 4 056 676 492 рубля 09 (Девять) копеек, следующим образом:
- Часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 70 057 831 рубль 98 (Девяносто восемь) копеек направить на формирование резервного фонда ПАО «КАМАЗ»;
- Оставшуюся часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 3 986 618 660 рублей 11 (Одиннадцать) копеек не распределять и использовать на финансирование инвестиционной программы.
1.2. Предоставить акционерам ПАО «КАМАЗ» в составе материалов к годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, полученной по результатам деятельности за 2021 год, являющееся приложением 1 к протоколу.
1.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год» следующее решение:
По результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2021 год дивиденды не выплачивать.
По вопросу 2 «Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» и внутренних документов ПАО «КАМАЗ» в новой редакции»:
2.1. Одобрить проекты Устава ПАО «КАМАЗ», Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции, являющиеся приложениями 2, 3, 4, 5 к протоколу.
2.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять следующие решения:
- по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции»: Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
- по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции»: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
- по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции»: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
- по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции»: Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
По вопросу 3 «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»:
3.1. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ», учитывая введенные в отношении ПАО «КАМАЗ» санкции, а также нормы действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормы Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 г. № 351, исключительно в следующем составе:
3.1.1. Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» (приложение 15).
3.1.2. Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
3.1.3. Мотивированная позиция (рекомендации) Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
3.1.4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2021 год, аудиторское заключение.
3.1.5. Заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2021 год и Отчете о заключенных ПАО «КАМАЗ» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.1.6. Заключение внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ».
3.1.7. Таблицы сравнения вносимых изменений в текст Устава ПАО «КАМАЗ», текст Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» с текущей редакцией, текст Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» с текущей редакцией, текст Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для ПАО «КАМАЗ» и его акционеров в случае их принятия (приложение 16).
3.2. Утвердить Мотивированную позицию (рекомендации) Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», изложенную в приложении 6 к протоколу.
3.3. В соответствии с пунктом 8.15 Устава ПАО «КАМАЗ» определить Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» Корпоративного секретаря ПАО «КАМАЗ» Халиуллину Ж.Е.
По вопросу 4 «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ»:
4.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» следующее решение:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 04 июня 2021 года (протокол № 44), по итогам корпоративного года (период с 04 июня 2021 года по 24 июня 2022 года) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
По вопросу 5 «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»:
5.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» следующее решение:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 04 июня 2021 года (протокол № 44), в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
По вопросу 6 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»:
6.1. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», являющиеся приложением 7 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.05.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.06.2022, протокол № 13.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции ПАО «КАМАЗ» обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003.
ISIN код: RU0008959580
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 22 ноября 2021 года)
Ж.Е. Халиуллина
3.2. Дата 02.06.2022г.