ПАО "ЭсЭфАй"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер Большой Овчинниковский, д. 16, эт. 4, помещ. 424
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700085380
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164077483
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56453-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; https://sfiholding.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров ПАО «ЭсЭфАй» (далее по тексту – Общее собрание).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения (дата окончания приёма бюллетеней): 09 июня 2022 г.
Место проведения (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени): 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «ЭсЭфАй» (Служба корпоративного секретаря).
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу 1, поставленному на голосование: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 109760078.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 109658017.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 94609682, что составляет 86.277% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имелся.
По вопросу 2, поставленному на голосование: Избрание членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 987840702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 986922153.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 851487138, что составляет 86.277% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имелся.
По вопросу 3, поставленному на голосование: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 109760078.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 109657369.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 94609682, что составляет 86.278% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имелся.
По вопросу 4, поставленному на голосование: Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 109760078.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 109658017.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 94609682, что составляет 86.277% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имелся.
По вопросу 5, поставленному на голосование: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общих собраний акционеров Публичного акционерного общества "ЭсЭфАй" (Четвертая редакция).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 109760078.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 109658017.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 94609682, что составляет 86.277% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имелся.
По вопросу 6, поставленному на голосование: Утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "ЭсЭфАй" (Шестая редакция).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 109760078.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 109658017.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 94609682, что составляет 86.277% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имелся.
По вопросу 7, поставленному на голосование: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "ЭсЭфАй" (Третья редакция).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 109760078.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 109658017.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 94609682, что составляет 86.277% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имелся.
По вопросу 8, поставленному на голосование: Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества "ЭсЭфАй" (Пятая редакция).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 109760078.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 109658017.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 94609682, что составляет 86.277% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имелся.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2021 года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2022 год.
5. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общих собраний акционеров Публичного акционерного общества "ЭсЭфАй" (Четвертая редакция).
6. Утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "ЭсЭфАй" (Шестая редакция).
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "ЭсЭфАй" (Третья редакция).
8. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества "ЭсЭфАй" (Пятая редакция).
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
По 1-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" – 94 609 682 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2021 году, дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать.
По 2-му вопросу повестки дня Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:
1. Глазунов Ярослав Олегович – 94 715 225 голосов
2. Ким Борис Борисович – 94 715 223 голоса
3. Констандян Артем Георгиевич – 94 715 223 голоса
4. Лелла Януш Александр – 94 715 223 голоса
5. Янсен Флориан – 94 715 223 голоса
6. Акопьян Артур Петрович – 94 710 433 голоса
7. Вьюгин Олег Вячеславович – 94 400 196 голосов
8. Гуцериев Саид Михайлович - 94 400 196 голосов
9. Миракян Авет Владимирович – 94 400 196 голосов
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"- 0 голосов
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Избрать Совет директоров в количестве 9 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество кумулятивных голосов:
Акопьян Артур Петрович
Вьюгин Олег Вячеславович
Глазунов Ярослав Олегович
Гуцериев Саид Михайлович
Ким Борис Борисович
Констандян Артем Георгиевич
Лелла Януш Александр
Миракян Авет Владимирович
Янсен Флориан
По 3-му вопросу повестки дня результаты голосования по кандидатам в Ревизионную комиссию:
Горохов Андрей Александрович, число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 94 607 019 голосов;
число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 0 голосов; число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 663 голоса; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Полозов Михаил Игоревич, число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 94 607 019 голосов;
число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 0 голосов; число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 663 голоса; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Седых Вячеслав Алексеевич, число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 94 607 019 голосов;
число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 0 голосов; число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 663 голоса; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 человек
Горохов Андрей Александрович
Полозов Михаил Игоревич
Седых Вячеслав Алексеевич
По 4-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" – 94 609 682 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» в качестве Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2022 год.
По 5-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" – 94 607 019 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 663 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения общих собраний акционеров Публичного акционерного общества «ЭсЭфАй» (Четвертая редакция).
По 6-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" – 94 607 019 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 663 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ЭсЭфАй» (Шестая редакция).
По 7-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" – 94 607 019 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 663 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ЭсЭфАй» (Третья редакция).
По 8-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" – 94 607 019 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 663 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭсЭфАй» (Пятая редакция).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 июня 2022 года. Протокол № 02-2022.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.
3. Подпись
3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность №ДОВ-2021/63 от 21.12.2021)
Горбачев Михаил Валерьевич
3.2. Дата 14.06.2022г.