ПАО "Россети Северный Кавказ"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях (раскрытие инсайдерской информации)

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru;
http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения Общего собрания акционеров эмитента – 16 июня 2022 года;
место проведения Общего собрания акционеров эмитента – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;
время проведения Общего собрания акционеров эмитента – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,28983 %, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании:
ЗА / 1 172 178 780 / 99.66497
ПРОТИВ / 0 / 0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 387 / 0.00003
Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня – «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании:
ЗА / 1 172 171 956 / 99.66439
ПРОТИВ / 2 942 / 0.00025
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 3 944 269 / 0.33536
Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:
Наименование: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (14 241 288)
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.
№ / Ф.И.О. кандидата / Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
1. / Гончаров Юрий Владимирович / 1 172 166 621
2. / Краинский Даниил Владимирович / 1 172 171 230
3. / Левченко Роман Алексеевич / 1 172 227 264
4. / Майоров Андрей Владимирович / 1 172 167 578
5. / Мольский Алексей Валерьевич / 1 172 166 621
6. / Парамонова Наталья Владимировна / 1 172 167 611
7. / Платонов Владимир Юрьевич / 1 172 167 666
8. / Полинов Алексей Александрович / 1 172 166 621
9. / Прохоров Егор Вячеславович / 1 172 166 621
10. / Сасин Николай Иванович / 1 172 166 621
11. / Ульянов Антон Сергеевич / 1 172 166 621
ПРОТИВ всех кандидатов: 220
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 48 202
Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. / Гончаров Юрий Владимирович / Главный советник ПАО «Россети»
2. / Краинский Даниил Владимирович / Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
3. / Левченко Роман Алексеевич / Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ»
4. / Майоров Андрей Владимирович / Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
5. / Мольский Алексей Валерьевич / Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
6. / Парамонова Наталья Владимировна / Начальник Департамента экономики ПАО «Россети»
7. / Платонов Владимир Юрьевич / Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»
8. / Полинов Алексей Александрович / Врио Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
9. / Прохоров Егор Вячеславович / Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
10. / Сасин Николай Иванович / Председатель Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства НП «ОПОРА России»
11. / Ульянов Антон Сергеевич / Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
№ / ФИО кандидата / ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖ.
1 / Кириллов Артем Николаевич / 1 172 169 989 (99.66422) / 0 (0.00000) / 4 239 (0.00036)
2 / Ковалева Светлана Николаевна / 1 172 174 832 (99.66463) / 0 (0.00000) / 4 334 (0.00037)
3 / Роптанова Елена Михайловна / 1 172 169 569 (99.66418) / 419 (0.00004) / 4 239 (0.00036)
4 / Тришина Светлана Михайловна / 1 172 169 569 (99.66418) / 419 (0.00004) / 4 239 (0.00036)
5 / Царьков Виктор Владимирович / 1 172 174 586 (99.66461) / 246 (0.00002 4) / 239 (0.00036)
Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность
(на момент выдвижения кандидата)
1 / Кириллов Артем Николаевич / Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
2 / Ковалева Светлана Николаевна / Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3 / Роптанова Елена Михайловна / Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4 / Тришина Светлана Михайловна / Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5 / Царьков Виктор Владимирович / Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня – «Об утверждении аудитора Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА /1 172 174 109 / 99.66457
ПРОТИВ / 20 / 0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 5 038 / 0.00043
Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня:
Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника) аудитором Общества».
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня – «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 1 172 177 685 / 99.66487
ПРОТИВ / 663 / 0.00006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 819 / 0.00007
Решение, принятое по вопросу №6 повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.06.2022 № 25.
2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 27.12.2006; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮФО), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7;
- акции обыкновенные бездокументарные (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 20.03.2020; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 07.10.2021 № 601) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «17» июня 2022 г.