ПАО «Россети Центр»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Центр»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046900099498
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6901067107
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10214-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – 17 июня 2022 года.
Место и время проведения: годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам повестки дня № 1-2, 4-6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 42 217 941 468.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-п (далее - Положение): 42 217 941 468.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 33 993 228 147.
Кворум - 80.5184%. Кворум имеется.
По вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 464 397 356 148.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 464 397 356 148.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 373 925 509 617.
Кворум - 80.5184%. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«ЗА» 33 967 995 821 99.9258
«ПРОТИВ» 461 938 0.0013
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 100 092 0.0621
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям 3 670 296
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
По вопросу № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 33 971 773 428 1 560 047 17 002 402
% от принявших участие в собрании 99.9369 0.0046 0.0500
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 892 270
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на: 4 147 149
Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 2 719 701
Дивиденды 1 427 448
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0.0338114 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 28 июня 2022 года.
По вопросу № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Головцов Александр Викторович 34 246 637 342
2 Зархин Виталий Юрьевич 33 376 685 759
3 Морозов Андрей Владимирович
Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 33 393 884 751
4 Марченко Андрей Александрович
Партнер, Инвестиционная компания СИНАЙ Кэпитал 452 396 505
5 Жариков Алексей Николаевич
Советник, АО «Электроцентрналадка» 12 783 567 700
6 Гончаров Юрий Владимирович
Главный советник ПАО «Россети» 32 363 278 905
7 Докучаева Мария Александровна
Главный советник ПАО «Россети» 32 356 811 888
8 Короткова Мария Вячеславна
Директор по развитию ООО «Техноинновация» 32 365 359 865
9 Краинский Даниил Владимирович
Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению
ПАО «Россети» 32 357 003 445
10 Майоров Андрей Владимирович
Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер
ПАО «Россети» 32 397 056 833
11 Маковский Игорь Владимирович
Генеральный директор ПАО «Россети Центр» 32 497 164 378
12 Мольский Алексей Валерьевич
Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» 32 367 660 604
13 Полинов Алексей Александрович
Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 32 352 421 009
14 Прохоров Егор Вячеславович
Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 111 013 638
15 Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович
Начальник Правового департамента ПАО «Россети» 108 740 634
16 Тулба Андрей Петрович
Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети» 102 645 582
«За»: 373 632 328 838
«Против»: 97 327 736
«Воздержался»: 145 766 764
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 50 086 279
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
Избрать в Совет директоров Общества:
Головцова Александра Викторовича
Морозова Андрея Владимировича - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Зархина Виталия Юрьевича
Маковского Игоря Владимировича - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
Майорова Андрея Владимировича - Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»
Мольского Алексея Валерьевича - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
Короткову Марию Вячеславну - Директор по развитию ООО «Техноинновация»
Гончарова Юрия Владимировича - Главный советник ПАО «Россети»
Краинского Даниила Владимировича - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
Докучаеву Марию Александровну - Главный советник ПАО «Россети»
Полинова Алексея Александровича - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
По вопросу № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Кандидат: Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 24 735 369 390 7 770 122 9 248 012 375
% от принявших участие в собрании 72.7656 0.0229 27.2054
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 076 260
Кандидат: Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 24 734 741 491 8 691 541 9 245 735 643
% от принявших участие в собрании 72.7637 0.0256 27.1988
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 4 059 472
Кандидат: Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 24 735 732 129 7 787 112 9 245 649 434
% от принявших участие в собрании 72.7667 0.0229 27.1985
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 4 059 472
Кандидат: Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 24 733 703 478 10 071 808 9 245 265 426
% от принявших участие в собрании 72.7607 0.0296 27.1974
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 4 187 435
Кандидат: Сорокин Виталий Викторович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 24 738 986 990 5 235 155 9 245 911 777
% от принявших участие в собрании 72.7762 0.0154 27.1993
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3 094 225
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Сорокин Виталий Викторович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
По вопросу № 5. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 24 766 772 125 62 191 328 9 162 025 762
% от принявших участие в собрании 72.8580 0.1829 26.9525
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 238 932
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
Утвердить аудитором Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника).
По вопросу № 6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«ЗА» 24 744 833 736 72.7934
«ПРОТИВ» 9 077 116 590 26.7027
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 169 771 087 0.4994
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям 1 506 734
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 17.06.2022 № 01/22.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10214-А от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления (Доверенность от 12.01.2022 № Д-ЦА/4)
О.А. Харченко
3.2. Дата 17.06.2022г.