ПАО МГТС

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО МГТС
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119017, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739285265
1.5. ИНН эмитента 7710016640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mgts.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.06.2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 июня 2022 года (последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте в сети Интернет является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 16 июня 2022 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ПАО МГТС – 95 222 793.
Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО МГТС, принявшие участие в собрании —90 481 402, что составляет 95% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО МГТС.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС за 2021 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2021 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО МГТС.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МГТС.
6. Утверждение аудитора ПАО МГТС.
7. Утверждение Устава ПАО МГТС в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО МГТС в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС за 2021 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО МГТС за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 222 793 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 95 222 793 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 481 402_голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 90 394 895 голосов,
«ПРОТИВ» — 14 166 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 16 525 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2: Распределение прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2021 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
2. Утвердить чистую прибыль ПАО МГТС в размере 14 457 820 941 руб. за 2021 финансовый год и оставить ее в составе нераспределенной прибыли.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 222 793 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 95 222 793 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 481 402 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 90 303 205 голосов,
«ПРОТИВ» — 98 180 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 25 051 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 3: Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС по результатам 2021 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
3. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным именным акциям ПАО МГТС по результатам отчетного 2021 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 222 793 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 95 222 793 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 481 402 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 90 191 201 голосов,
«ПРОТИВ» — 230 109 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 8 576 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров ПАО МГТС.
Вопрос, поставленный на голосование:
4. Избрать Совет директоров ПАО МГТС в следующем составе:
1. Барсегян Алексей Визскопбович
2. Белов Виктор Леонидович
3. Бодягина Лариса Владимировна
4. Галактионова Инеса
5. Гильманов Альберт Тимурович
6. Егоров Игорь Альфридович
7. Рылов Дмитрий Николаевич
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 666 559 551 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 666 559 551 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 633 369 814 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
1. Барсегян Алексей Визскопбович - 90 246 210
2. Белов Виктор Леонидович - 90 299 833
3. Бодягина Лариса Владимировна - 90 277 641
4. Галактионова Инеса - 90 246 432
5. Гильманов Альберт Тимурович - 90 254 884
6. Егоров Игорь Альфридович - 90 268 573
7. Рылов Дмитрий Николаевич - 90 340 499
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 244 937
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 709 317
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МГТС.
Вопрос, поставленный на голосование:
5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО МГТС в следующем составе:
1. Зотов Александр Дмитриевич
2. Колесников Александр Александрович
3. Сбродов Михаил Евгеньевич
4. Фроловская Елена Вадимовна
5. Шлессингер Вадим Яковлевич
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 222 793 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 95 222 793 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 481 402 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Зотов Александр Дмитриевич
«ЗА» – 90 339 964 голосов,
«ПРОТИВ» – 17 441 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 60 496 голосов,
Колесников Александр Александрович
«ЗА» – 90 309 289 голосов,
«ПРОТИВ» – 15 880 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 39 151 голосов,
Сбродов Михаил Евгеньевич
«ЗА» – 90 308 839 голосов,
«ПРОТИВ» – 15 350 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 38 801 голосов,
Фроловская Елена Вадимовна
«ЗА» – 90 307 789 голосов,
«ПРОТИВ» – 14 830 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 39 751 голосов,
Шлессингер Вадим Яковлевич
«ЗА» – 90 308 014 голосов,
«ПРОТИВ» – 15 300 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 39 376 голосов,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 6: Утверждение аудитора ПАО МГТС.
Вопрос, поставленный на голосование:
6. Утвердить АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444) аудитором для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2022 году.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 222 793 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 95 222 793 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 481 402 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 90 351 324 голосов,
«ПРОТИВ» — 27 016 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 45 656 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 7: Утверждение Устава ПАО МГТС в новой редакции.
Вопрос, поставленный на голосование:
7. Утвердить Устав ПАО МГТС в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 222 793 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 95 222 793 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 481 402 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 90 305 874 голосов,
«ПРОТИВ» — 37 716 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 81 906 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 8: Утверждение Положения о Совете директоров ПАО МГТС в новой редакции.
Вопрос, поставленный на голосование:
8. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО МГТС в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 222 793 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 95 222 793 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 481 402 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» —90 308 024 голосов,
«ПРОТИВ» — 38 291 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 78 431 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО МГТС за 2021 год.
2. Утвердить чистую прибыль ПАО МГТС в размере 14 457 820 941 руб. за 2021 финансовый год и оставить ее в составе нераспределенной прибыли.
3. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным именным акциям ПАО МГТС по результатам отчетного 2021 финансового года.
4. Избрать Совет директоров ПАО МГТС в следующем составе:
1. Барсегян Алексей Визскопбович
2. Белов Виктор Леонидович
3. Бодягина Лариса Владимировна
4. Галактионова Инеса
5. Гильманов Альберт Тимурович
6. Егоров Игорь Альфридович
7. Рылов Дмитрий Николаевич
5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО МГТС в следующем составе:
1. Зотов Александр Дмитриевич
2. Колесников Александр Александрович
3. Сбродов Михаил Евгеньевич
4. Фроловская Елена Вадимовна
5. Шлессингер Вадим Яковлевич
6. Утвердить АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444) аудитором для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2022 году.
7. Утвердить Устав ПАО МГТС в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО МГТС в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №1/22 от 20.06.2022 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (рег. №1-05-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009036461).
- акции привилегированные именные бездокументарные (рег. №2-04-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009036479).
3. Подпись
3.1. Директор по правовому обеспечению ПАО МГТС по доверенности №563 от 14.01.2021 г.
И.В. Никитин
(подпись)
3.2. Дата 20 июня 2022 г. М.П.