ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119034, город Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739662796
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7704081545
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00409-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.06.2022
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) - 21 июня 2022 года;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский пр., д. 28В, АО "ПРЦ".
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - www.russ-invest.com
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 109 000 000. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании : 64 233 527,287866821– 58.9298 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.7. Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Отчет об итогах работы Общества за 2021 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2021 года.
3) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2021 год: утверждение годового отчета; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита.
Результаты голосования: «за» - 64 233 417,287866821 голосов (99.9998%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 10 голосов (0 %).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 100 голосов (0.0002 %).
Формулировка принятого решения : 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2021 год.
Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2021 года.
Результаты голосования: «за» - 64 233 155,287866821 голосов (99.9994 %), «против» - 237 голосов (0,0004%), «воздержался» - 135 голосов (0.0002%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0 %).
Формулировка принятого решения: 1. Утвердить распределение (направление) прибыли по итогам 2021 года.
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2021 года не выплачивать.
Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
Результаты голосования: «за» - 64 233 417,287866821 голосов (99.9998 %), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 10 голосов (0 %).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 100 голосов (0.0002 %).
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2022 год.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: «за»-
1. Арутюнян Александр Тельманович - 64 231 864 голоса
2. Архангельская Елена Павловна - 64 231 864 голоса
3. Большаков Иван Николаевич - 64 231 864 голоса
4. Бычков Александр Петрович – 64 232 224 голоса
5. Бычкова Екатерина Андреевна - 64 231 864 голоса
6. Капранова Лидия Федоровна – 64 231 864 голоса
7. Маяцкий Геннадий Георгиевич - 64 231 864 голоса
8. Овчинникова Лариса Евгеньевна - 175 голосов
9. Пороховский Анатолий Александрович – 64 231 864 голоса
10. Феоктистова Елена Николаевна - 64 231 864 голоса
"Против всех кандидатов" - 0 голосов (0 %), "воздержался по всем кандидатам" - 270 голосов (0 %).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 14 162 голоса (0.0024 %).
Формулировка принятого решения:
Избрать следующих лиц в состав Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ": Бычков Александр Петрович, Арутюнян Александр Тельманович, Архангельская Елена Павловна, Большаков Иван Николаевич, Бычкова Екатерина Андреевна, Капранова Лидия Федоровна, Маяцкий Геннадий Георгиевич, Пороховский Анатолий Александрович, Феоктистова Елена Николаевна.
Вопрос № 5. О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
По данному вопросу повестки дня общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки, составляет 11 136,287866821 – 0.0250 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утверждённого Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.
Результаты голосования: «за» - 9 580,287866821 голосов (86.0277 %), «против» - 1 426 голосов (12,8050 %), «воздержался» - 30 голосов (0.2694 %).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 100 голосов (0.8980 %).
Формулировка принятого решения:
Дать согласие (последующее одобрение) на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров займа между ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и ОАО "Березка в Лужниках", совершаемых на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заимодавец – Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Заемщик – Открытое акционерное общество "Березка в Лужниках"
Предмет:
Заимодавец передает Заемщику денежные средства именуемые в дальнейшем Займ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю полученную по Договорам займа денежную сумму, а также уплатить проценты в размере не менее 4,5 (четыре целых пять десятых) процентов годовых, на сумму займа в порядке и сроках, предусмотренных Договорами.
Условием предоставления Займа является направление предоставленных Займодавцем денежных средств на финансирование реконструкции здания, принадлежащего ОАО "Березка в Лужниках" на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации от 13 марта 2000 г. № 77НН003795), находящегося по адресу: город Москва, Лужнецкий проезд, д.25. и финансирование текущей хозяйственной деятельности ОАО «Березка в Лужниках».
Сумма сделок: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, что составляет 15,82 % балансовой стоимости активов ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по состоянию на 31.03.2022 г.
Лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки: выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: Бычков А.П., который одновременно является Президентом - Генеральным директором, Председателем Правления, членом Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и контролирующим лицом ОАО "Березка в Лужниках".
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1 от 21 июня 2022 года.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г.
3. Подпись
3.1. И.О. Президента - Генерального директора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Приказ № 67 от 17.06.2022 г. А.Т. Арутюнян
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 21 » июня 20 22 г.