ПАО "Россети Кубань"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; https://rosseti-kuban.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 16.06.2022.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 343 661 365
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 343 661 365
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 321 729 289
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.61811416%
Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 343 661 365
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 343 661 365
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 321 729 289
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.61811416%
Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 780 275 015
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 780 275 015
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 539 022 179
КВОРУМ по данному вопросу имелся 93.61811416%
Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 343 661 365
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 343 661 365
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 321 729 289
КВОРУМ по данному вопросу имелся 93.61811416%
Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 343 661 365
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 343 661 365
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 321 729 289
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.61811416%
Вопрос повестки дня № 6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 343 661 365
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 343 661 365
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 321 2729 289
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 93.61811416%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 321 726 029 99.99898673
"ПРОТИВ" 110 0.00003419
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 3 150 0.00097908
"По иным основаниям" 0 0.00000000
ИТОГО: 321 729 289 100.00000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-kuban.ru/. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-kuban.ru/.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 321 726 179 99.99903335
"ПРОТИВ" 110 0.00003419
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 3 000 0.00093246
"По иным основаниям" 0 0.00000000
ИТОГО: 321 729 289 100.00000000
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода: 1 711 834
Распределить на:
Резервный фонд 85 592
Прибыль на развитие 694 019
Дивиденды 932 223
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2021 года в сумме 932 223 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (932 223 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 27 июня 2022 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Гладковский Григорий Константинович 321 721 257
2 Гончаров Юрий Владимирович 321 717 307
3 Калоева Мадина Валерьевна 321 717 307
4 Казаков Александр Иванович 321 717 307
5 Краинский Даниил Владимирович 321 718 927
6 Кравченко Константин Юрьевич 321 719 657
7 Медведев Михаил Владимирович 321 717 897
8 Мольский Алексей Валерьевич 321 717 277
9 Полинов Алексей Александрович 321 718 492
10 Эбзеев Борис Борисович 321 804 527
11 Яворский Виктор Корнеевич 321 718 927
"ПРОТИВ" 1 650
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 13 090
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 18 557
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 3 539 022 179
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1 Гладковский Григорий Константинович
2 Гончаров Юрий Владимирович
3 Калоева Мадина Валерьевна
4 Казаков Александр Иванович
5 Краинский Даниил Владимирович
6 Кравченко Константин Юрьевич
7 Медведев Михаил Владимирович
8 Мольский Алексей Валерьевич
9 Полинов Алексей Александрович
10 Эбзеев Борис Борисович
11 Яворский Виктор Корнеевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основа ниям"
1 Ковалева Светлана Николаевна - директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 321 726 429 99.999 230 2 030 570 30
2 Царьков Виктор Владимирович - первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 321 725 544 99.998 230 2 030 1 455 30
3 Тришина Светлана Михайловна - заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 321 724 824 99.998 395 2 030 2 010 30
4 Рыбальченко Александр Александрович - главный эксперт Управления по профилактике коррупции и внутренних проверок Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» 321 724 979 99.998 110 2 160 2 010 30
5 Цыганова Наталья Александровна - главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 321 724 824 99.998 275 2 150 2 010 30
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ковалева Светлана Николаевна - директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Царьков Виктор Владимирович - первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Тришина Светлана Михайловна - заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4. Рыбальченко Александр Александрович - главный эксперт Управления по профилактике коррупции и внутренних проверок Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
5. Цыганова Наталья Александровна - главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора Общества.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 321 725 414 99.99879557
"ПРОТИВ" 170 0.00005284
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 705 0.00021913
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 3 000 0.00093246
"По иным основаниям" 0 0.00000000
ИТОГО: 321 729 289 100.00000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532, прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника) (ИНН 7735073914) аудитором ПАО «Россети Кубань».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос повестки дня № 6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 321 725 034 99.99867746
"ПРОТИВ" 230 0.00007149
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 025 0.00031859
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 3 000 0.00093246
"По иным основаниям" 0 0.00000000
ИТОГО: 321 729 289 100.00000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-kuban.ru/.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
21.06.2022 №48
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип): акция обыкновенная
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-00063-A от 08.07.2003
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009046767
3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02.2021)
Екатерина Евгеньевна Диденко
3.2. Дата 22.06.2022г.