ПАО "КМЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Косогорский металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300903, Тульская обл., г. Тула, пос. Косая Гора, шоссе Орловское, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03975-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6312; http://www.kmz-tula.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24.06.2022г
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
- по вопросам 1-3, 5-7 повестки дня: 28 472 874;
- по вопросу 4 повестки дня: 28 472 874 / 199 310 118.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
- по вопросам 1-3, 5-7 повестки дня: 28 472 874;
- по вопросу 4 повестки дня: 28 472 874 / 199 310 118.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
- по вопросам 1-3, 5-7 повестки дня: 28 160 273 (98,9021%);
- по вопросу 4 повестки дня: 28 160 273 / 197 121 911 (98,9021% – кворум по всем вопросам повестки дня имеется).
Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 28 160 273
«против» - 0
«воздержался» - 0
2. Прибыль по итогам 2021 года не распределять, дивиденды по размещенным акциям не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:
«за» - 28 160 273
«против» - 0
«воздержался» - 0
3. Утвердить устав ПАО «КМЗ» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:
«за» - 28 160 273
«против» - 0
«воздержался» - 0
4. Избрать членов совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Иванов Евгений Витальевич: 28 160 233
Иванов Виталий Константинович: 28 160 248
Иванов Алексей Витальевич: 28 160 255
Урванцев Михаил Леонидович: 28 160 248
Лобода Юрий Геннадьевич: 28 160 248
Акимов Игорь Владимирович 15
Киреев Сергей Владимирович: 28 160 269
Малахов Олег Геннадьевич: 28 160 248
Пятигоров Евгений Викторович 15
Против всех кандидатов: 0
Воздержался по всем кандидатам: 0
5. Избрать членов ревизионной комиссии Общества:
Хаирова Анжелика Сянятулловна: «за» - 40; «против» - 28 160 233;
«воздержался» - 0;
Шувалов Сергей Николаевич: «за» - 40; «против» - 28 160 233;
«воздержался» - 0;
Леонова Наталия Борисовна: «за» - 40; «против» - 28 160 233;
«воздержался» - 0.
6. Утвердить аудитором Общества Аудиторскую компанию ООО «Авантаж» (ОГРН 1087453004682).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«за» - 28 160 273;
«против» - 0;
«воздержался» -0.
7. Предоставить согласие на совершение Обществом следующих взаимосвязанных сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся для Общества крупной сделкой.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«за» - 28 160 273;
«против» - 0;
«воздержался» -0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.
2. Прибыль по итогам 2021 года не распределять, дивиденды по размещенным акциям не выплачивать.
3.Утвердить устав ПАО «КМЗ» в новой редакции.
4. Избрать членов совета директоров Общества: Иванов Евгений Витальевич, Иванов Виталий Константинович, Иванов Алексей Витальевич, Урванцев Михаил Леонидович, Лобода Юрий Геннадьевич, Киреев Сергей Владимирович, Малахов Олег Геннадьевич.
5. Решение по данному вопросу повестки дня не принято.
6. Утвердить аудитором Общества Аудиторскую компанию ООО «Авантаж».
7. Предоставить согласие на совершение Обществом следующих взаимосвязанных сделок с Банком ВТБ (ПАО), являющихся для Общества крупной сделкой:
7.1. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом «Косогорский металлургический завод», в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Саткинский чугуноплавильный завод» по Соглашению о выдаче гарантии №СОГ-IGR21/CLBR/1766 от 04.10.2021, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом «Саткинский чугуноплавильный завод», существенные условия которого указаны в Приложении № 1;
7.2. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод" по кредитной линии с лимитом выдачи КС-ЦН-779002/2021/00132 от 15.07.2021, заключенной между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом "Саткинский чугуноплавильный завод"», существенные условия которого указаны в Приложении № 2;
7.3. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод" по кредитной линии с лимитом выдачи КС-ЦН-728710/2020/00162 от 11.12.2020, заключенной между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом "Саткинский чугуноплавильный завод"», существенные условия которого указаны в Приложении № 3;
7.4. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод" по генеральному соглашению о выдаче гарантий ГСГ21/CLBR/1923 от 15.01.2021, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Акционерным обществом "Саткинский чугуноплавильный завод"», существенные условия которого указаны в Приложении № 4;
7.5. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд" по кредитной линии с лимитом задолженности с указанием сроков траншей КС-ЦН-728710/2020/00164 от 11.12.2020, заключенной между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд"», существенные условия которого указаны в Приложении № 5;
7.6. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд" по кредитной линии с лимитом задолженности с указанием сроков траншей КС-ЦН-728710/2020/00163 от 10.12.2020, заключенной между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд"», существенные условия которого указаны в Приложении № 6;
7.7. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд" по генеральному соглашению о выдаче гарантий ГСГ21/CLBR/1922 от 15.01.2021, заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд"», существенные условия которого указаны в Приложении № 7;
7.8. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд" по планируемому к заключению кредитному соглашению между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом с ограниченной ответственностью "СЧПЗ Трейд"», существенные условия которого указаны в Приложении № 8;
7.9. Договора поручительства, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и Публичным акционерным обществом "Косогорский металлургический завод", в обеспечение исполнения обязательств АО "СЧПЗ" по планируемому к заключению кредитному соглашению между Банком ВТБ (ПАО) и АО "СЧПЗ"», существенные условия которого указаны в Приложении № 9".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2022г.
2.8. Вид, категория (тип) акций эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента :
- акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-03975-А от 09.11.2005г; код ISIN: RU000A0HF1L0;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А: 2-01-03975-А от 09.11.2005г; код ISIN: RU000A0HF1M8.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ООО "СИХ"
Е.В. Иванов
3.2. Дата 27.06.2022г.