ПАО "ТНС энерго НН"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ – 24 июня 2022 года.
Заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по следующим адресам:
- по почтовому адресу Общества: Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ПАО «ТНС энерго НН»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
? адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://www.vtbreg.ru/
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам 1-5, 7 - 97.1093%. Кворум по вопросу 6 – 84.2643%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2021 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 838 874.
Кворум - 97.1093%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 835 522; % от принявших участие в собрании - 99.9307
«ПРОТИВ» - 2 831; % от принявших участие в собрании - 0.0585
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 272; % от принявших участие в собрании - 0.0056
Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 249
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2021 год согласно приложению №1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/.
По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 838 874.
Кворум - 97.1093%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 835 791; % от принявших участие в собрании - 99.9363
«ПРОТИВ» - 2 831; % от принявших участие в собрании - 0.0585
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 252; % от принявших участие в собрании - 0.0052
Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2021 год по РСБУ согласно приложению №2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ .
По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 838 874.
Кворум - 97.1093%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 834 838; % от принявших участие в собрании - 99.9166
«ПРОТИВ» - 560; % от принявших участие в собрании - 0.0116
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 104; % от принявших участие в собрании - 0.0641
Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 372
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Прибыль по результатам 2021 года не распределять.
По вопросу повестки дня №4: О выплате дивидендов по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 838 874.
Кворум - 97.1093%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 834 838; % от принявших участие в собрании - 99.9166
«ПРОТИВ» - 1 020; % от принявших участие в собрании - 0.0211
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 016; % от принявших участие в собрании - 0.0623
Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2021 года.
По вопросу повестки дня №5: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 34 880 384.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 34 880 384.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 33 872 118.
Кворум - 97.1093%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты кумулятивного голосования по вопросу повестки дня:
Голоса, отданные “ЗА” кандидатов:
1. Романов Александр Юрьевич – 4 835 203
2. Луцкий Александр Александрович – 4 834 903
3. Седов Илья Леонидович – 4 834 904
4. Тулба Андрей Петрович – 4 834 908
5. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович – 4 834 908
6. Зимина Галина Александровна – 4 835 329
7. Савостин Алексей Дмитриевич - 4 834 824
Итого голосов, отданных “ЗА” – 33 844 979
"ПРОТИВ" – 19 845
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 569
Число голосов недействительные или не подсчитывались по иным основаниям – 4 725.
По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Зимина Галина Александровна
Романов Александр Юрьевич
Тулба Андрей Петрович
Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович
Седов Илья Леонидович
Луцкий Александр Александрович
Савостин Алексей Дмитриевич
По вопросу повестки дня №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 915 360.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 771 322.
Кворум – 84.2643%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Чубарова Елена Витальевна
"ЗА" – 768 287; % от принявших участие в собрании - 99.6065
"ПРОТИВ" – 2 833; % от принявших участие в собрании - 0.3673
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 122; % от принявших участие в собрании - 0.0158
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 80
Кандидат: Ковалева Светлана Николаевна
"ЗА" – 768 287; % от принявших участие в собрании - 99.6065
"ПРОТИВ" – 2 833; % от принявших участие в собрании - 0.3673
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 122; % от принявших участие в собрании - 0.0158
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 80
Кандидат: Типикина Галина Михайловна
"ЗА" – 768 287; % от принявших участие в собрании - 99.6065
"ПРОТИВ" – 2 833; % от принявших участие в собрании - 0.3673
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 122; % от принявших участие в собрании - 0.0158
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 80
По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Чубарова Елена Витальевна
Ковалева Светлана Николаевна
Типикина Галина Михайловна
По вопросу повестки дня №7: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 838 874.
Кворум - 97.1093%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Решение №1.
«ЗА» - 4 835 472; % от принявших участие в собрании - 99.9297
«ПРОТИВ» - 2 831; % от принявших участие в собрании - 0.0585
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 571; % от принявших участие в собрании - 0.0118
Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0
Решение №2.
«ЗА» - 4 835 386; % от принявших участие в собрании - 99.9279
«ПРОТИВ» - 2 917; % от принявших участие в собрании - 0.0603
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 571; % от принявших участие в собрании - 0.0118
Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0
По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
1. Утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта, на 2022 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).
2. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, на 2022 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2022 года, Протокол № 36.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-2-1070 от 22.06.2022 г.)
А.Д. Савостин
3.2. Дата 27.06.2022г.