ПАО "Газпром нефть"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А Ч. пом. 1Н каб. 2401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501701686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347; http://ir.gazprom-neft.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
24.06.2022 г.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
(1) На 31.05.2022 г. - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня составило: 4 741 299 639. По вопросу 5 повестки дня составило: 66 378 194 946.
(2) Количество акций, учтенных на счетах депо депозитарных программ, которые не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов в соответствии с п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 составило: 45 694 755. По вопросу 5 повестки дня составило: 639 726 570.
(3) Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром нефть», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня составило: 4 695 604 884. По вопросу 5 составило: 65 738 468 376.
(4) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
- по вопросу 1 повестки дня составило: 4 547 715 594;
- по вопросу 2 повестки дня составило: 4 547 714 878.
- по вопросу 3 повестки дня составило: 4 547 715 273.
- по вопросу 4 повестки дня составило: 4 547 715 314.
- по вопросу 5 повестки дня составило: 63 668 035 592 (кумулятивные голоса).
- по вопросу 6 повестки дня составило: 4 547 714 964.
- по вопросу 7 повестки дня составило: 4 547 094 564.
Таким образом, кворум по вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром нефть» за 2021 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2021 год.
4. О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
6. Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2022 год.
7. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу:
Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2021 год.
«ЗА» 4 547 677 836 (99,9992%)
«ПРОТИВ» 5 628 (0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 13 411 (0,0003%)
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 18 719 (0,0004%).
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2021 год.
2. Результаты голосования по второму вопросу:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром нефть» за 2021 год.
«ЗА» 4 547 639 667 (99,9983%)
«ПРОТИВ» 5 565 (0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 893 (0,0009%).
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 30 753 (0,0007%).
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром нефть» за 2021 год.
3. Результаты голосования по третьему вопросу:
«О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2021 год».
«ЗА» 4 547 673 561 (99,9991%)
«ПРОТИВ» 2 394 (0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 008 (0,0002%).
Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 32 310 (0,0007%).
Формулировка принятого решения:
«Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2021 года».
4. Результаты голосования по четвертому вопросу:
О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.
«ЗА» 4 547 671 137 (99,9990%)
«ПРОТИВ» 93 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 139 (0,0003%)
Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 28 945 (0,0006%).
Формулировка принятого решения:
«Выплатить дивиденды по результатам 2021 года в денежной форме в размере 56,00 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2021 года в размере 40,00 руб. на одну обыкновенную акцию);
установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2022 года;
определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 22 июля 2022 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 12 августа 2022 года».
5. Результаты голосования по пятому вопросу:
Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
Формулировка принятого решения:
Решение принято. Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351.
6. Результаты голосования по шестому вопросу:
Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2022 год.
«ЗА» 4 538 103 990 (99,7887%)
«ПРОТИВ» 9 458 227 (0,2080%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 119 810 (0,0026%).
Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 32 937 (0,0007%).
Формулировка принятого решения:
«Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
7. Результаты голосования по седьмому вопросу:
О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
«ЗА» 4 537 946 742 (99,7988%)
«ПРОТИВ» 66 651 (0,0015%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 047 701 (0,1990%).
Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 33 470 (0,0007%).
Формулировка принятого решения:
Решение принято. Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2022 г., № 0101/02;
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные, Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-00146-А от 17.10.1995 г., ISIN RU0009062467.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор по правовому сопровождению и корпоративному управлению (Доверенность № НК-99 от 11 мая 2021 года)
В.В. Ненадышина
3.2. Дата 27.06.2022г.