ПАО "УК "Арсагера"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26 литера А пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855067633
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840303927
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03163-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220; http://www.arsagera.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: заочное голосование; адрес для направления бюллетеней: 194021, город Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26, литер А, помещ. 1-Н.
2.3. Дата, проведения общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 июня 2022 г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: 112 004 624 (Сто двенадцать миллионов четыре тысячи шестьсот двадцать четыре голоса).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2021 год.
3. Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».
4. Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера».
5. О дивидендах по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера».
6. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2021 год.
7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «УК «Арсагера».
8. Утверждение новой редакции Положения о Правлении ПАО «УК «Арсагера».
9. Утверждение новой редакции Устава ПАО «УК «Арсагера».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера», по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2021 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 112 004 624.
Кворум - 90.4596%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 112 004 624 (100.0000%)
Против - 0 (0.0000%)
Воздержался - 0 (0.0000%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО «УК «Арсагера» за 2021 год.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 112 004 624.
Кворум - 90.4596%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 112 004 624 (100.0000%)
Против - 0 (0.0000%)
Воздержался - 0 (0.0000%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «УК «Арсагера» за 2021 год.
По вопросу повестки дня №3: Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 866 720 155.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 866 720 155.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 784 032 368.
Кворум - 90.4596%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п, ФИО кандидата в Совет директоров, число кумулятивных голосов
1. Герасимов Михаил Владимирович - 99 389 000
2. Капранов Эдуард Николаевич - 103 178 790
3. Капранов Игорь Эдуардович - 98 977 789
4. Сизиков Алексей Викторович - 98 977 789
5. Устюжанин Леонид Викторович - 98 951 000
6. Трусов Алексей Романович - 87 080 000
7. Лернер Марк Борисович - 98 501 000
8. Лебедев Павел Валентинович - 98 977 000
«За»: 784 032 368
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО «УК «Арсагера» из числа следующих кандидатов:
1. Капранов Эдуард Николаевич
2. Герасимов Михаил Владимирович
3. Капранов Игорь Эдуардович
4. Сизиков Алексей Викторович
5. Лебедев Павел Валентинович
6. Устюжанин Леонид Викторович
7. Лернер Марк Борисович.
По вопросу повестки дня №4: Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 112 004 624.
Кворум - 90.4596%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 110 657 624 (98.7974%)
Против - 0 (0.0000%)
Воздержался - 1 347 000 (1.2026%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора ПАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
По вопросу повестки дня №5: О дивидендах по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 112 004 624.
Кворум - 90.4596%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 98 717 624 (88.1371%)
Против - 12 440 000 (11.1067%)
Воздержался - 847 000 (0.7562%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2021 года не выплачивать.
По вопросу повестки дня №6: Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 112 004 624.
Кворум - 90.4596%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 112 004 624 (100.0000%)
Против - 0 (0.0000%)
Воздержался - 0 (0.0000%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2021 год в следующем размере:
Капранов Э.Н. - 292 850,00 рублей
Капранов И.Э. - 292 850,00 рублей
Сизиков А.В. - 292 850,00 рублей
Трусов А.Р. - 292 850,00 рублей
Устюжанин Л.В. - 292 850,00 рублей
Герасимов М.В. - 292 850,00 рублей
Лернер М.Б. - 292 850,00 рублей.
По вопросу повестки дня №7: Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 112 004 624.
Кворум - 90.4596%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 111 504 624 (99.5536%)
Против - 0 (0.0000%)
Воздержался - 500 000 (0.4464%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО «УК «Арсагера».
По вопросу повестки дня №8: Утверждение новой редакции Положения о Правлении ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 112 004 624.
Кворум - 90.4596%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 111 504 624 (99.5536%)
Против - 0 (0.0000%)
Воздержался - 500 000 (0.4464%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ПАО «УК «Арсагера».
По вопросу повестки дня №9: Утверждение новой редакции Устава ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 112 004 624.
Кворум - 90.4596%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 111 504 624 (99.5536%)
Против - 0 (0.0000%)
Воздержался - 500 000 (0.4464%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить новую редакцию Устава ПАО «УК «Арсагера».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: Протокол №21/г от 28 июня 2022 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, ISIN RU000A0JP0Q7.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.Е. Соловьев
3.2. Дата 28.06.2022г.