ПАО "ТрансФин-М"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж/помещ./ком. 3/III/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28 июня 2022 г.
Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие четыре из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня № 1, поставленному на голосование: «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.»
Голосовали: «ЗА» – 4 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 2, поставленному на голосование: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год».
Голосовали: «ЗА» – 4 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято
По вопросу повестки дня № 3, поставленному на голосование: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года».
Голосовали: «ЗА» – 4 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 4, поставленному на голосование: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по результатам их работы в 2021 году.»
Голосовали: «ЗА» – 4 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято
По вопросу повестки дня № 5, поставленному на голосование: «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) об избрании аудитора Общества для целей аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2022 году.»
Голосовали: «ЗА» – 4 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня постановили:
1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу №2 повестки дня постановили:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
По вопросу №3 повестки дня постановили:
1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2021 году в размере 10 801 435 322 рубля 33 копейки следующим образом:
- в соответствии с п. 4.2 Устава Общества направить 860 000 000 (Восемьсот шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек в резервный фонд Общества;
- оставшуюся часть прибыли Общества оставить нераспределенной и не выплачивать дивиденды акционерам Общества по результатам его деятельности в 2021 году.
По вопросу №4 повестки дня постановили:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества принять решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по результатам их работы в 2021 году в следующем размере:
- Председателю Ревизионной комиссии Кравченко Надежде Александровне – 40 000 (сорок тысяч) рублей без учета налоговых удержаний;
- Члену Ревизионной комиссии Садретдиновой Лилии Тагирзановне - 35000 (тридцать пять тысяч) рублей без учета налоговых удержаний;
- Члену Ревизионной комиссии Сторожко Светлане Евгеньевне - 35000 (тридцать пять тысяч) рублей без учета налоговых удержаний.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества поручить Генеральному директору Общества осуществить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии в вышеуказанном размере в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения.
По вопросу №5 повестки дня постановили:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ФБК» (ОГРН 1027700058517) (далее – ООО «ФБК») в качестве аудиторской компании для целей проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2022 году.
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской компании ООО «ФБК» по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2022 году в размере не более 23 500 000 (двадцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей с учетом НДС.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2022 года, Протокол № 177.
3.Подпись
Генеральный директор МП М.В. Анищенков
«29 » июня 20 22 года