ПАО "Магаданэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О решениях общих собраний участников (акционеров)»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО "Магаданэнерго"
1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2022.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2022.
2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»;
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.6. Кворум Общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 повестки дня: 609 511 522 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 5 485 603 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
609 511 522 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 5 485 603 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 609 485 691 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 12 повестки дня Общего собрания, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 310 825 045 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня:
431 091 901 голос, что составляет 70,727440818% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу №2 повестки дня с учетом положений п. 4.2 ст. 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 431 091 901 голос, что составляет 70,727440818% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу №3 повестки дня:
3 879 827 109 голосов, что составляет 70,727440818% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня: 431 091 901 голос, что составляет 70,730438362% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов по вопросу № 12 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании:
132 431 255 голосов.
В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995
№ 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Магаданэнерго» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Магаданэнерго» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2021 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго».
5. Об утверждении Аудитора ПАО «Магаданэнерго».
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
9. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
10. Об увеличении уставного капитала ПАО «Магаданэнерго» путем размещения дополнительных акций.
11. О внесении изменений в Устав ПАО «Магаданэнерго».
12. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа от 28.03.2017 № 1010-235-13-2017 между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро».
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1:
Об утверждении годового отчета ПАО «Магаданэнерго» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2021 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Магаданэнерго» по результатам работы за 2021 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 429 762 151 голос или 99,691539090%;
«ПРОТИВ»: 52 646 голосов или 0,012212245%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 78 966 голосов или 0,018317672%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Магаданэнерго» по результатам работы за 2021 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2021 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 429 749 736 голосов или 99,688659194%;
«ПРОТИВ»: 52 646 голосов или 0,012212245%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 91 381 голос или 0,021197568%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2021 года.
ВОПРОС № 2:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2021 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2021 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 386 875
Распределить на: Резервный фонд -
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление 386 875
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать дивиденды по всем категориям акций ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2021 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 298 714 788 голосов или 69,292600327%;
«ПРОТИВ»: 131 199 330 голосов или 30,434190412%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 30 797 голосов или 0,007143952%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2021 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 386 875
Распределить на: Резервный фонд -
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление 386 875
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать дивиденды по всем категориям акций ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2021 года.
ВОПРОС № 3:
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров ПАО «Магаданэнерго» в следующем составе:
№
п/п ФИО кандидата Должность
(на момент выдвижения кандидата)
1. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
2. Максимов Иван Владимирович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
3. Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
4. Линкер Лада Александровна Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
5. Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
6. Могилевич Ольга Константиновна Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
7. Роглер Геннадий Густавович Начальник Управления моделирования программ повышения операционной эффективности дочерних обществ Холдинга РАО ЭС Востока Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
8. Милотворский Владимир Эвальдович Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго»
9. Кабаев Александр Владимирович Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
10. Кальянов Василий Анатольевич Начальник Управления финансово-экономического анализа деятельности дочерних обществ Холдинга РАО ЭС Востока Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
11. Холодова Жанна Геннадьевна Заместитель директора Департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
12. Суховольская Татьяна Алексеевна Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№
п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Максимов Иван Владимирович 396 496 027
2. Половнев Игорь Георгиевич 396 149 599
3. Покровский Сергей Вадимович 395 304 300
4. Милотворский Владимир Эвальдович 385 951 786
5. Могилевич Ольга Константиновна 384 017 976
6. Исаков Александр Юрьевич 384 004 569
7. Линкер Лада Александровна 384 001 759
8. Роглер Геннадий Густавович 384 001 759
9. Кабаев Александр Владимирович 384 001 759
10. Холодова Жанна Геннадьевна 383 935 258
11. Кальянов Василий Анатольевич 1
12. Суховольская Татьяна Алексеевна 1
«ПРОТИВ» всех кандидатов 473 814
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 290 556
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Магаданэнерго» в следующем составе:
1. Максимов Иван Владимирович;
2. Половнев Игорь Георгиевич;
3. Покровский Сергей Вадимович;
4. Милотворский Владимир Эвальдович;
5. Могилевич Ольга Константиновна;
6. Исаков Александр Юрьевич;
7. Линкер Лада Александровна;
8. Роглер Геннадий Густавович;
9. Кабаев Александр Владимирович.
ВОПРОС № 4:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магаданэнерго» в следующем составе:
№п/п ФИО. кандидата Должность
(на момент выдвижения кандидата)
1. Маркова Альбина Владимировна Заместитель директора департамента по организации системы внутреннего контроля и управлению рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2. Слободин Алексей Исаакович Руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке - начальник Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3. Новикова Юлия Викторовна Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро»
4. Арсентьева Светлана Геннадьевна Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5. Корчажкина Ольга Борисовна Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№
п/п Ф. И. О. кандидатов Количество голосов «ЗА» Количество голосов
«ПРОТИВ» Количество голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Новикова Юлия Викторовна 389 349 122 (90,316%) 40 467 154 92 876
2. Корчажкина Ольга Борисовна 389 349 122 (90,316%) 40 467 154 92 876
3. Маркова Альбина Владимировна 389 336 707 (90,314%) 40 467 154 105 291
4. Слободин Алексей Исаакович 389 336 707 (90,314%) 40 467 154 105 291
5. Арсентьева Светлана Геннадьевна 389 336 707 (90,314%) 40 467 154 105 291
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магаданэнерго» в следующем составе:
1. Новикова Юлия Викторовна;
2. Корчажкина Ольга Борисовна;
3. Маркова Альбина Владимировна;
4. Слободин Алексей Исаакович;
5. Арсентьева Светлана Геннадьевна.
ВОПРОС № 5:
Об утверждении Аудитора ПАО «Магаданэнерго».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Аудитором ПАО «Магаданэнерго» - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 389 321 318 голосов или 90,310515483%;
«ПРОТИВ»: 52 646 голосов или 0,012212245%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 40 519 799 голосов или 9,399341279%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором ПАО «Магаданэнерго» - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).
ВОПРОС № 6:
Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» в новой редакции.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 389 284 563 голоса или 90,301989459%;
«ПРОТИВ»: 101 816 голосов или 0,023618166%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 40 507 384 голоса или 9,396461382%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» в новой редакции.
ВОПРОС № 7:
Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 389 135 559 голосов или 90,267425135%;
«ПРОТИВ»: 240 392 голоса или 0,055763516%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 40 517 812 голосов или 9,398880356%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ВОПРОС № 8:
Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 389 135 559 голосов или 90,267425135%;
«ПРОТИВ»: 227 977 голосов или 0,052883619%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 40 530 227 голосов или 9,401760253%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ВОПРОС № 9:
Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Определить, что ПАО «Магаданэнерго» вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 400 000 000 (Четыреста миллионов) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей (объявленные акции), предоставляющие после их размещения такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции ПАО «Магаданэнерго», предусмотренные Уставом
ПАО «Магаданэнерго».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 298 849 390 голосов или 69,323823831%;
«ПРОТИВ»: 130 963 421 голос или 30,379466814%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 80 952 голоса или 0,018778363%.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 10:
Об увеличении уставного капитала ПАО «Магаданэнерго» путем размещения дополнительных акций.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Увеличить уставный капитал ПАО «Магаданэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 400 000 000 (Четыреста миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на следующих условиях:
- способ размещения дополнительных обыкновенных акций: открытая подписка;
- цена размещения дополнительных обыкновенных акций: (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» не позднее начала размещения дополнительных акций;
- форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 298 853 372 голоса или 69,324747532%;
«ПРОТИВ»: 130 947 024 голоса или 30,375663216%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 93 367 голосов или 0,021658259%.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 11:
О внесении изменений в Устав ПАО «Магаданэнерго».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Внести изменения в Устав ПАО «Магаданэнерго».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 298 766 453 голоса или 69,304585010%;
«ПРОТИВ»: 130 947 024 голоса или 30,375663216%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 178 300 голосов или 0,041360090%.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 12:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа от 28.03.2017 № 1010-235-13-2017 между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа от 28.03.2017 № 1010-235-13-2017 между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро» (далее - Дополнительное соглашение, Договор) на следующих условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заемщик – ПАО «Магаданэнерго»;
Займодавец – ПАО «РусГидро».
Предмет Дополнительного соглашения:
1. Изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции:
«1.2. Заем предоставляется на срок до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заемщиком требования Заимодавца о возврате займа и может быть погашен досрочно, в порядке, предусмотренном п. 4.1, п. 4.4.4 Договора.».
2. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. За пользование займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты по ставке, определяемой следующим образом:
Период Календарный срок периода Формула для расчета процентов
1 С даты выдачи займа
по 31 декабря 2017 года (включительно) Divn(n)
K(n) = Kцб +1,5% - -------------------------- *100% , где
55 000 000 000
К(n) – процентная ставка по займам в год n; рассчитывается в процентах годовых с округлением её значения по правилам математического округления с точностью до второго знака после запятой.
Кцб – ключевая ставка Банка России;
Divп(n) – плановый объем дивидендных выплат Займодавца в текущем году в отношении Пакета акций1 за вычетом налога на дивидендный доход, предусмотренный утвержденным бизнес-планом Займодавца.
Для целей расчета процентной ставки Периода 1 Divп(n) принимается равным 2 805 750 000 (Два миллиарда восемьсот пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
2 С 01 января 2018 года
по 20 ноября 2019 года (включительно) Divn(n) - Divn(n - 1) +Divф(n - 1)
K(n) = Kцб +1,5% - -----------------------------------------------*100% , где
55 000 000 000
Divф(n-1) – фактически уплаченный Займодавцем в предыдущем году объем дивидендных выплат в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход;
Divп(n-1) – плановый объем дивидендных выплат Займодавца в предыдущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход, учтенный при расчете процентной ставки для Периода n-1.
3 С 21 ноября 2019 года
по 31 марта 2022 года (включительно) Divn(n) - Divn(n - 1) +Divф(n - 1)
K(n) = Kцб +1,0% - -----------------------------------------------*100% , где
55 000 000 000
Divф(n-1) – фактически уплаченный Займодавцем в предыдущем году объем дивидендных выплат в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход;
Divп(n-1)– плановый объем дивидендных выплат Займодавца в предыдущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход, учтенный при расчете процентной ставки для Периода n-1.»
4 С 01 апреля 2022 года по дату возврата займа, обозначенную в п.1.2 Договора 0 (Ноль) % годовых
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:
Предельная цена Договора не изменяется и составляет 2 477 645 616 (Два миллиарда четыреста семьдесят семь миллионов шестьсот сорок пять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 44 копейки.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 28.03.2022.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Магаданэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно стороной в сделке.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 40 505 914 голосов или 30,586370264%;
«ПРОТИВ»: 130 618 голосов или 0,098630795%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 165 885 голосов или 0,125261216%.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:
? Акция обыкновенная именная (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00254-А от 29.04.2009 г., ISIN код RU0006758919);
? Акция привилегированная именная типа «А» (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00254-А от 29.04.2009 г., ISIN код RU0006758893).
2.10. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2022 года №13
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №91 от 11.12.2021) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 30 июня 2022 г.