ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414000, Астраханская обл, г.о. город Астрахань, г Астрахань, ул Бакинская, стр. 149, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1053000000041
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017041554
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55064-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5966; http://www.astsbyt.ru/index.php?do=cat&category=share_info
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2022 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 414000 г. Астрахань, ул. Бакинская, стр. 149, помещ.1.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 июня 2022 года.
2.5. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется, 59.78%.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 773 900 078. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 462 615 283. Кворум 59.78%. «ЗА» – 462 579 219 голосов; 99.99%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;.0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 36 064 голосов, 0.01%.
По второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 773 900 078. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 462 615 283. Кворум 59.78%. «ЗА» – 462 579 219 голосов; 99.99%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;.0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 36 064 голосов, 0.01%.
По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 773 900 078. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 462 615 283. Кворум 59.78%. Рекунова Марина Сергеевна - 462 565 693 голосов; Сидоркин Вадим Юрьевич 462 565 693 голосов; Сикорская Ольга Викторовна - 462 565 693 голосов; Спиридонов Сергей Александрович - 462 565 693 голосов; Штилер Сергей Иосифович 462 565 693 голосов; «против всех кандидатов» – 0 голосов; «воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 49 590 голосов; 0,01 %.
По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 773 900 078. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 462 615 283. Кворум 59.78%. Клишин Михаил Сергеевич: «ЗА» – 462 579 219 голосов; 99.99%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%.; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 36 064 голосов, 0,01%. Крылова Оксана Геннадьевна: ЗА» – 462 565 693 голосов; 99.99%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%.; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 49 590 голосов, 0,01%. Дозорцева Ольга Станиславовна: «ЗА» – 462 565 693 голосов; 99.99%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%.; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 49 590 голосов, 0,01%. Деревянко Артем Валерьевич: «ЗА» – 462 565 693 голосов; 99.99%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%.; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 49 590 голосов, 0,01%. Подшивалин Александр Геннадьевич: «ЗА» – 462 565 693 голосов; 99.99%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%.; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 49 590 голосов, 0,01%.
По пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 773 900 078. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 711 528 108. Кворум 92,95%. «ЗА» – 711 528 108 голосов; 0%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%.; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
По шестому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 773 900 078. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 462 615 283. Кворум 59.78%. «ЗА» – 462 579 219 голосов; 99.99%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;.0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 36 064 голосов, 0.01%.
По седьмому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 773 900 078. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 462 615 283. Кворум 59.78%. «ЗА» – 462 579 219 голосов; 99.99%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;.0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 36 064 голосов, 0.01%.
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2021 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1.Не распределять прибыль по результатам 2021 финансового года.
2.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: Рекунова Марина Сергеевна, Сидоркин Вадим Юрьевич, Сикорская Ольга Викторовна, Спиридонов Сергей Александрович, Штилер Сергей Иосифович.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Клишин Михаил Сергеевич, Крылова Оксана Геннадьевна, Дозорцева Ольга Станиславовна, Деревянко Артем Валерьевич, Подшивалин Александр Геннадьевич.
По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Кредо» (ОГРН 1193443006888).
По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в новой редакции.
2.9.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от 30 июня 2022.
2.10.Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
именные обыкновенные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55064-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 05.04.2005; ISIN RU000A0D8ММ8.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора
В.Ю. Сидоркин
3.2. Дата 30.06.2022г.