ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка"

Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГЕОТЕК Сейсморазведка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 173
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087232016486
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203215460
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55378-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20529; http://www.gseis.ru/information-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО)) (ОГРН 1027800000480, ИНН/КПП 7831001567/773001001, адрес места нахождения: 121151, город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Дорогомилово, ул. Можайский вал, дом 8
2.2. формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
По первому вопросу:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению единственного акционера Общества.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению единственного акционера Общества.
По второму вопросу.
В связи с наличием у Общества убытков по итогам 2021 года не распределять чистую прибыль по итогам 2021 года в связи с ее отсутствием, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
По третьему вопросу:
В связи с наличием у Общества убытков по итогам 2021 года вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности за 2021 год не выплачивать.
По четвертому вопросу:
4.1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 6 (шести) человек.
4.2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Соколов Александр Константинович.
2. Мелузова Александра Викторовна.
3. Стекольщиков Григорий Павлович.
4. Зобнина Светлана Викторовна.
5. Варешин Дмитрий Юрьевич.
6. Чаннов Сергей Вячеславович.
По пятому вопросу:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Юрова Ольга Дмитриевна.
2. Зайцева Елена Владимировна.
3. Довыденков Игорь Юрьевич.
По шестому вопросу:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Групп Финансы», ОГРН 1082312000110, в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами (РСБУ) Общества, а также иной финансовой отчетности, предусмотренной иными правовыми актами Российской федерации, за 2022 год.
По седьмому вопросу:
Обратиться с заявлением о делистинге всех акций Общества.
По восьмому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества согласно Приложению № 3.
2.3. дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29.06.2022г.
2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: № 04-22 от 29.06.2022г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: вид – акции, категория (тип) – обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55378-Е, дата государственной регистрации выпуска –03.07.2008, дополнительных выпусков – 16.06.2009 (номер аннулирован); торговый код – GTSS, CFI – сведения эмитенту не поступали. ISIN - RU000A0JQ7U3.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (доверенность от 31.03.2022)
Айрапетян Оксана Аршамовна
3.2. Дата 30.06.2022г.