ПАО «ГК «Самолет»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Одинцовский, д Раздоры, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121552, г. Москва, улица Ярцевская, дом 19, ПАО «ГК «Самолет». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru. Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2022 года.;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
кворум имелся по всем вопросам повестки дня (число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании, составило 46 359 808 голосов или 75.404725% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет».
4. Утверждение аудитора ПАО «ГК «Самолет».
5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ГК «Самолет».
6. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
КВОРУМ 46 359 808 голосов (75.404725%)
«ЗА» 46 357 962 голоса, что составляет 99.996018% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 2 голоса, 0.000004%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 784 голоса, 0.003848%.
Недействительные – 60 голосов, 0.000130%
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить годовой отчет ПАО «ГК «Самолет» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Самолет» за 2021 год, представленные в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
КВОРУМ 46 359 808 голосов (75.404725%)
«ЗА» 46 339 850 голосов, что составляет 99.956950% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 18 954 голоса, 0.040885%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса, 0.000008%.
Недействительные - 1 000 голосов, 0.002157%
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:
Прибыль по итогам 2021 года не распределять. Дивиденды по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
КВОРУМ 370 878 464 голоса (75.404725%)
«ЗА» распределение голосов по кандидатам
Соколова Екатерина Феликсовна 46 415 249 голоса
Спиридонов Максим Юрьевич 46 415 214 голосов
Шекшня Станислав Владимирович - 46 415 084 голосов,
Хартманн Оскар - 46 415 079 голосов
Елистратов Антон Николаевич 46 299 357 голосов
Голубков Дмитрий Аркадьевич 46 298 241 голосов
Евтушевский Игорь Викторович 46 298 232 голосов
Кенин Михаил Борисович - 46 298 216 голосов
«ПРОТИВ» - 256 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 520 голоса.
Недействительные – 8 016 голосов.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:
Избрать членами совета директоров ПАО «ГК «Самолет» следующих лиц:
1. Голубков Дмитрий Аркадьевич
2. Евтушевский Игорь Викторович
3. Елистратов Антон Николаевич
4. Кенин Михаил Борисович
5. Соколова Екатерина Феликсовна
6. Спиридонов Максим Юрьевич
7. Хартманн Оскар
8. Шекшня Станислав Владимирович
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
КВОРУМ 46 359 808 голосов (75.404725%)
«ЗА» 46 356 968 голосов, что составляет 99.993874% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 18 голосов, 0.000039%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 822 голоса, 0.003930%.
Недействительные - 1 000 голосов, 0.002157%
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить аудитором для проведения проверки бухгалтерской отчетности по итогам 2022 года:
- подготовленной по стандартам РСБУ – Общество с ограниченной ответственностью «Национальная аудиторская компания» (ОГРН 5177746119337)
- подготовленной по стандартам МСФО – Акционерное общество "КПМГ" (ОГРН 1027700125628).
По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
КВОРУМ 46 359 808 голосов (75.404725%)
«ЗА» 46 358 619 голосов, что составляет 99.997435% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 21 голос, 0.000045%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 168 голосов, 0.000363%.
Недействительные - 1 000 голосов, 0.002157%
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:
Определить, что количественный состав совета директоров составляет 9 (Девять) членов. До момента избрания совета директоров Общества в новом составе, действующий на данный момент состав Совета директоров Общества имеет все полномочия и является правомерно сформированным и действующим.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
КВОРУМ 46 359 808 голосов (75.404725%)
«ЗА» 46 358 794 голоса, что составляет 99.997813% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 14 голосов, 0.000030%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0.000000%.
Недействительные - 1 000 голосов, 0.002157%
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:
Направить на выплату дивидендов сумму в размере 2 520 733 464 рубля.
Выплатить (объявить) дивиденды в денежной форме в размере 41 рубль на одну обыкновенную именную акцию ПАО «ГК «Самолет» номинальной стоимостью 25 рублей каждая. Выплату дивидендов осуществить в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года – 11 июля 2022 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2022, протокол годового общего собрания акционеров № 4-22;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Елистратов
3.2. Дата 01.07.2022г.