АМО ЗИЛ

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А к. 2 этаж 2 пом. 201
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700135759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725043886
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00036-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата собрания: 30 июня 2022 года.
2.3.2 Место и время проведения собрания: не применимо в связи с тем, что собрание проведено путем заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется по всем вопросам повестки дня (64,8860%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2021 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов)
и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров АМО ЗИЛ в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 391 616.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 391 616.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 200 684.
Кворум - 64.8860%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За: 2 200 180 (99,9771%)
Против: 385 (0.0175%)
Воздержался: 119 (0.0054%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2021 года.
По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 391 616.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 391 616.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 200 684.
Кворум - 64.8860%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За: 2 200 154 (99,9759%)
Против: 385 (0.0175%)
Воздержался: 145 (0.0066%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 391 616.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 391 616.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 200 684.
Кворум - 64.8860%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За: 2 197 052 (99,8350%)
Против: 3 165 (0.1438%)
Воздержался: 467 (0.0212%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Прибыль, полученную АМО ЗИЛ по итогам 2021 года в размере 577 728 576,33 руб., оставить нераспределенной. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 года не выплачивать.
По вопросу повестки дня №4: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 30 524 544.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 30 524 544.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19 806 156.
Кворум - 64.8860%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Дончило Василий Васильевич 2 198 594
2 Левин Никита Сергеевич 2 198 645
3 Репинская Анна Эдуардовна 2 199 140
4 Самсонов Вадим Владимирович 2 198 555
5 Табельский Андрей Николаевич 2 198 550
6 Телипская Екатерина Вячеславовна 2 198 690
7 Туркина Юлия Владиславовна 2 198 494
8 Хафизов Валерий Эрнестович 2 201 680
9 Цуркан Алексей Викторович 2 199 147
За: 19 791 495
Против: 3 906
Воздержался: 7 002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3 753
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества:
Хафизов Валерий Эрнестович
Цуркан Алексей Викторович
Репинская Анна Эдуардовна
Телипская Екатерина Вячеславовна
Левин Никита Сергеевич
Дончило Василий Васильевич
Самсонов Вадим Владимирович
Табельский Андрей Николаевич
Туркина Юлия Владиславовна
По вопросу повестки дня №5: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 391 616.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 391 616.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 200 684.
Кворум - 64.8860%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За: 2 199 713 (99,9559%)
Против: 395 (0.0179%)
Воздержался: 576 (0.0262%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» (АО «Аудиторская фирма «Уральский союз») (ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076, адрес: 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д.3, офис 145).
По вопросу повестки дня №6: Об утверждении Положения о Совете директоров АМО ЗИЛ в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 391 616.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 391 616.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 200 684.
Кворум - 64.8860%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За: 2 198 248 (99,8893%)
Против: 429 (0.0195%)
Воздержался: 2 007 (0.0912%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров АМО ЗИЛ в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» от 30 июня 2022 года, б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193;
- акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904.
3. Подпись
3.1. Директор АМО ЗИЛ по юридическим вопросам (Доверенность № 11-1/2022 от 21.01.2022 г.)
Денис Анатольевич Волнянский
3.2. Дата 01.07.2022г.