ПАО "Красный Октябрь"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107140, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАЛАЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д. 7, СТР. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700247618
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7706043263
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00060-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=468, www.redoct.msk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2022 г.
почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 72.8597%. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2021 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 715 346; «Против» - 536; «Воздержался» - 24; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 715 346; «Против» - 536; «Воздержался» - 24; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2021 года.
3.1. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 714 315; «Против» - 567; «Воздержался» - 1 024; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.
Формулировка решения:
Направить на выплату дивидендов по итогам 2021 года часть прибыли, полученной по итогам 2021 года, в размере 147 454 рубля 90 копеек.
Оставшуюся нераспределенную прибыль в размере 11 034 661 774 рублей 28 копеек не распределять.
3.2. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 714 224; «Против» - 572; «Воздержался» - 1 108; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 2.
Формулировка решения:
Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
- 0 (Ноль) рублей 10 копеек на одну привилегированную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997 г.
Определить «11» июля 2022 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.3. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 713 011; «Против» - 594; «Воздержался» - 2 301; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.
Формулировка решения:
Дивиденды по итогам 2021 года акционерам - владельцам привилегированных акций типа Б не выплачивать.
3.4. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 712 946; «Против» - 1 638; «Воздержался» - 1 322; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.
Формулировка решения:
Дивиденды по итогам 2021 года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.
4. Избрание Совета директоров Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов):
1. Гущин Юрий Николаевич - 6 718 005
2. Петров Александр Юрьевич - 6 716 675
3. Хлебников Юрий Юрьевич - 6 716 669
4. Носенко Сергей Михайлович - 6 716 596
5. Харин Алексей Анатольевич - 6 714 305
6. Ирин Георгий Александрович - 6 714 263
7. Ривкин Денис Владимирович - 6 714 263
Итого голосов, отданных «За» - 47 010 776; «Против» - 49; «Воздержался» - 448; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 69.
Формулировка решения:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Гущин Юрий Николаевич, Петров Александр Юрьевич, Хлебников Юрий Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Ирин Георгий Александрович, Ривкин Денис Владимирович.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов):
Кандидат: Леонов Кирилл Александрович: «За» - 6 715 351; «Против» - 540; «Воздержался» - 11; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 4.
Кандидат: Боронникова Ольга Николаевна: «За» - 6 714 387; «Против» - 2; «Воздержался» - 15; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 1 502.
Кандидат: Глабова Елена Владимировна: «За» - 6 714 385; «Против» - 4; «Воздержался» - 9; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 1 508.
Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: Леонов Кирилл Александрович, Боронникова Ольга Николаевна, Глабова Елена Владимировна.
6. Утверждение аудитора Общества.
6.1. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 715 360; «Против» - 540; «Воздержался» - 6; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.
Формулировка решения:
Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, утвердить аудитора ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА», находящегося по адресу: 109012, г. Москва, ул. Пушечная, д. 4, стр. 3.
6.2. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 6 715 290; «Против» - 537; «Воздержался» - 79; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.
Формулировка решения:
Для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утвердить аудитора ООО «А.Д.Е. АУДИТ», находящегося по адресу: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 16, стр. 1.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2022 г. б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00060-A от 08.07.2003, ISIN RU0008913850.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» М.И. Зайченко (подпись)
3.2. Дата «30» июня 2022 г.