ПАО "ММК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402166835
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414003633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00078-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9; http://www.mmk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 455008, г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д.212, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://online.rostatus.ru/.
Адрес электронной почты, по которому лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могли направлять заполненные бюллетени для голосования: shareholder@mmk.ru.
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
В Собрании приняли участие 688 акционеров, обладающих в совокупности 9 002 279 830 голосами размещенных обыкновенных (голосующих) акций ПАО «ММК», что составляет 80,5621% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П (далее – «Положение об общих собраниях акционеров»). Общество не располагает достоверной информацией об учтенных на счете депо депозитарных программ акциях ПАО «ММК», в связи с этим положения подпункта 2 пункта 5 статьи 6 Федерального закона от 16.04.2022 №114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» при подсчете голосов не применялись.
Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2021 года.
2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2021 года.
3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК».
4 Об утверждении аудитора ПАО «ММК».
5 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2021 года».
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2021 года.
«ЗА» - отдано 9 001 534 717 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 169 410 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 199 680 голосов.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2021 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2021 года.
«ЗА» - отдано 9 001 656 550 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 167 060 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 210 020 голосов.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММК» по результатам отчетного 2021 года.
II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2021 года».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - отдано 8 999 773 663 голоса.
«ПРОТИВ» - отдано 1 800 367 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 432 600 голосов.
Принято решение:
Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам работы ПАО «ММК» за отчетный 2021 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2021 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «ММК», с учетом выплаченных дивидендов за первый квартал отчетного 2021 года в сумме 20 057,9 млн. руб. (1,795 рубля с учетом налога на одну акцию), за полугодие отчетного 2021 года в сумме 39 445,4 млн. рублей (3,530 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев отчетного 2021 года в сумме 29 757,2 млн. рублей (2,663 рубля с учетом налога на одну акцию).
IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
«Об утверждении аудитора ПАО «ММК».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - отдано 8 934 017 346 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 67 119 346 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 098 338 голосов.
Принято решение:
Утвердить аудитором ПАО «ММК» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
(Наименование АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» изменено на АО «Технологии Доверия – Аудит». ОГРН 1027700148431, ИНН 7705051102, место нахождения, остались без изменений).
V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
«Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - отдано 8 933 105 048 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 1 602 130 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 66 850 571 голос.
Принято решение:
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2022-2023 гг., в сумме 120 млн. рублей.
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата составления 04.07.2022
протокол № 63.
Вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: обыкновенные акции; регистрационный номер 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396.
3. Подпись
3.1. Представитель ПАО "ММК" (по доверенности № 16-юр-187 от 28.05.2021)
П.Н. Черешенков
3.2. Дата 04.07.2022г.