ПАО "Славнефть-ЯНОС"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150023, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Московский, д. 130
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600788544
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601001107
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00199-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947; http://www.yanos.slavneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 150023,
г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», с пометкой «Собрание акционеров».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 (отчетного) года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания:
«ЗА» - 916 077 841 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2.6.2. По вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня Собрания:
«ЗА» - 916 077 841 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
2.6.3. По вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
«ЗА» - 916 077 841 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 3 повестки дня:
3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2021 года в размере
4 377 026 944,46 руб., следующим образом:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 3 108 845,74 руб.;
- на финансирование инвестиционной программы – 4 373 918 098,72 руб.
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2021 года в размере:
- 3 108 845,74 руб. по привилегированным акциям, что составляет 0,01 руб. на одну размещенную привилегированную акцию.
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июля 2022 года.
3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.
2.6.4. По вопросу № 4 повестки дня:
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве шести человек.
2.6.5. По вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня Собрания:
«ЗА» - 916 077 841 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА»
(ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» ОГРН: 1027739273946) аудитором ПАО «Славнефть-ЯНОС» на 2022 год:
- по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ);
- по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
2.6.6. По вопросу № 6 повестки дня:
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 6 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве восьми человек.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04.07.2022, № 56.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Карпов
3.2. Дата 04.07.2022г.