ПАО "Группа Ренессанс Страхование"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 11 этаж 10 пом. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «30» июня 2022 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента (далее соответственно - Общее собрание, Общество):
2.4.1 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания составляет 556 952 780 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 556 952 780 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания №№1-8 составляет 366 789 717 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания №9 составляет: «Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.».
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня Общего собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2021 год.
5. Об утверждении внешнего аудитора Общества.
6. Об участии Общества в Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об избрании Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год»:
«ЗА»: 362 339 717 голосов (98,7868% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 150 000 голосов (1,1314% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год, включенный в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании.».
2.6.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:
«ЗА»: 366 489 717 голосов (99,9182% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, включенную в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании.».
2.6.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года»:
«ЗА»: 366 489 717 голосов (99,9182% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Чистую прибыль в размере 7 587 294 585,12 рублей, полученную Обществом по результатам 2021 года, распределить следующим образом:
(1) 379 364 729,26 рублей (5% от чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2021 года) направить в резервный фонд Общества;
(2) 7 207 929 855,86 рублей (оставшаяся часть чистой прибыли Общества по результатам 2021 года) оставить нераспределенной на балансе Общества.
Дивиденды акционерам Общества не выплачивать (не объявлять).».
2.6.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2021 год»:
«ЗА»: 366 489 717 голосов (99,9182% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Принять к сведению Годовой отчет Управления внутреннего аудита Общества за 2021 год, включенный в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании.».
2.6.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Об утверждении внешнего аудитора Общества»:
«ЗА»: 341 763 149 голосов (93,1769% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 24 726 568 голосов (6,7413% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) внешним аудитором Общества до следующего годового Общего собрания акционеров Общества для проверки (а) бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, и (б) консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.».
2.6.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Об участии Общества в Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры»:
«ЗА»: 362 339 717 голосов (98,7868% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 150 000 голосов (1,1314% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Одобрить вступление Общества в члены Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры.».
2.6.7. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:
«ЗА»: 341 763 149 голосов (93,1769% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 20 576 568 голосов (5,6099% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 150 000 голосов (1,1314% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с документом, включенным в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании.».
2.6.8. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»:
«ЗА»: 341 763 149 голосов (93,1769% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ПРОТИВ»: 20 576 568 голосов (5,6099% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 150 000 голосов (1,1314% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции в соответствии с документом, включенным в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании.».
2.6.9. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания «Об избрании Совета директоров Общества»:
«Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1/2022 от 04 июля 2022 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.О. Гадлиба
3.2. Дата 05.07.2022г.