ПАО "ВСЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188802, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, шоссе Приморское, д. 2Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700873801
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4704012874
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02203-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Ввиду того, что Общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ» проведено в форме заочного голосования, место и время проведения Общего собрания акционеров не указываются. Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
2.3.1. дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2022 г.
2.3.2. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б, с пометкой «Общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1 943 089 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, – 1 879 567 голосов, что составляет 96,7309 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Всего» 1 879 567 голоса (100,0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания); “за” 1 879 567 голоса (100,0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания); “против” 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания); “воздержался” 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания). Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: “недействительные и неподсчитанные*” 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания); “не голосовали ” 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания); формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчёт ПАО «ВСЗ» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Всего» 1 879 567 голоса (100,0000 % голосов акционеров); “за” 1 879 567 голоса (100,0000 %) “против” 0 голосов (0,0000 % ) “воздержался” 0 голосов (0,0000 % ) Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: “недействительные и неподсчитанные *” 0 голосов (0,0000 %) “не голосовали ” 0 голосов (0,0000 % ) формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВСЗ» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Итоги голосования по вопросу № 3, п.п. №1 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Всего» 1 879 567 голоса (100,0000 %); “за” 1 879 567 голосов (100,0000 %); “против” 0 голосов (0,0000 %); “воздержался” 0 голоса (0,0000 %). Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: “недействительные и неподсчитанные*” 0 голосов (0,0000 %); “не голосовали ” 0 голосов (0,0000 %); формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу №3 п.п. 1 повестки дня общего собрания: в соответствии с постановлением от 12.03.2022 №351 эмитентом принято решение о раскрытии информации в ограниченном составе.
Итоги голосования по вопросу № 3, п.п. №2 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Всего» 1 879 567 голоса (100,0000 %); “за” 1 879 567 голосов (100,0000 %); “против” 0 голосов (0,0000 %); “воздержался” 0 голосов (0,0000 %). Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: “недействительные и неподсчитанные*” 0 голосов (0,0000 %); “не голосовали ” 0 голосов (0,0000 %); формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу №3 п.п. 2 повестки дня общего собрания: Дивиденды по размещённым обыкновенным акциям ПАО «ВСЗ» за 2021 год не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу № 3, п.п. №3 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Всего» 1 879 567 голоса (100,0000%); “за” 1 879 567 голоса (100,0000 % ); “против” 0 голосов (0,0000 %); “воздержался” 0 голосов (0,0000 %). Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: “недействительные и неподсчитанные*” 0 голосов (0,0000 %); “не голосовали ” 0 голосов (0,0000 %); Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер: 2-01-02203-D 0 0; формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу №3 п.п. 3 повестки дня общего собрания: Дивиденды по размещённым привилегированным акциям ПАО «ВСЗ» за 2021 год не начислять и не выплачивать.
4. В соответствии с постановлением от 12.03.2022 №351 эмитентом принято решение о раскрытии информации в ограниченном составе.
5. В соответствии с постановлением от 12.03.2022 №351 эмитентом принято решение о раскрытии информации в ограниченном составе.
6. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования по вопросу № 6, повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Всего» 1 879 567 голоса (100,0000 % ) “за” 1 879 567 голосов (100,0000% ) “против” 0 голоса (0,0000 %) “воздержался” 0 голосов (0,0000 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: “недействительные и неподсчитанные*” 0 голосов (0,0000 % ) ; “не голосовали ” 0 голосов (0,0000 % ) формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу №6 повестки дня общего собрания: Утвердить аудитором ПАО «ВСЗ» на 2022 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Итоги голосования по вопросу № 7, повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Всего» 1 879 567 голоса (100,0000 % ) “за” 1 879 567 голосов (100,0000% ) “против” 0 голоса (0,0000 %) “воздержался” 0 голосов (0,0000 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: “недействительные и неподсчитанные*” 0 голосов (0,0000 % ) ; “не голосовали ” 0 голосов (0,0000 % ) формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу №7 повестки дня общего собрания: Утвердить Устава ПАО «ВСЗ» в новой редакции.
8.Об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
Итоги голосования по вопросу № 8, повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «Всего» 1 879 567 голоса (100,0000 % ) “за” 1 879 567 голосов (100,0000% ) “против” 0 голоса (0,0000 %) “воздержался” 0 голосов (0,0000 %) Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: “недействительные и неподсчитанные*” 0 голосов (0,0000 % ) ; “не голосовали ” 0 голосов (0,0000 % ) формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу №8 повестки дня общего собрания: Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях: В соответствии с постановлением от 12.03.2022 №351 эмитентом принято решение о раскрытии информации в ограниченном составе.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ» 04 июля 2021 г., Номер протокола годового Общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ № 47.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров.
1. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372.
2. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380.
3. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные доп.выпуск, государственный регистрационный номер доп.выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D-0005D , 24 сентября 2020 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102648.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Соловьев
3.2. Дата 05.07.2022г.