ПАО "ЛУКОЙЛ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
1.8. Название периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации газета «Российская газета»

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
2.3. Дата, место время проведения общего собрания: 27 июня 2013 года: г.Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ»; время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут; время закрытия общего собрания: 13 часов 25 минут.
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется. В Собрании участвуют акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 768 311 278 обыкновенными акциями, что составляет 90,33% от общего количества размещенных голосующих акций Компании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2012 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:

1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
“За” - 767 666 391 (99,8944%)
“Против” - 277 748
“Воздержался” - 255 142
Принято решение по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2012 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2012 финансового года следующим образом:                                                                                                                              
Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2012 финансового года составила 217 807 128 тыс. рублей.
Чистую прибыль по результатам 2012 финансового года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам соответствующего отчетного периода 2012 года, в сумме 34 022 530 200 рублей) в размере 42 528 162 750 рублей распределить на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2012 финансового года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам соответствующего отчетного периода 2012 года в размере 40 рублей на одну обыкновенную акцию). Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причине некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», последующие выплаты осуществляются после предоставления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее - Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».
2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
“За”
1.Алекперов Вагит Юсуфович - 1 336 278 078 голосов
2. Блажеев Виктор Владимирович - 485 818 127 голосов
3. Грайфер Валерий Исаакович - 858 763 452 голосов
4. Иванов Игорь Сергеевич - 478 594 849 голосов
5. Маганов Равиль Ульфатович - 924 257 961 голосов
6. Мацке Ричард - 835 553 857 голосов
7. Михайлов Сергей Анатольевич - 774 906 460 голосов
8. Мобиус Марк - 490 004 755 голосов
9. Москато Гульельмо Антонио Клаудио - 496 225 076 голосов
10. Николаев Николай Михайлович - 29 648 038 голосов
11. Пикте Иван - 475 735 925 голосов
12. Федун Леонид Арнольдович - 972 530 886 голосов
Против всех кандидатов - 1 390 993 голосов
Воздержался по всем кандидатам - 424 162 голосов.
Принято решение по вопросу 2 повестки дня:
Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2013 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов:
1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Грайфер Валерий Исаакович
4. Иванов Игорь Сергеевич
5. Маганов Равиль Ульфатович
6. Мацке Ричард
7. Михайлов Сергей Анатольевич
8. Мобиус Марк
9. Москато Гульельмо Антонио Клаудио
10. Пикте Иван
11. Федун Леонид Арнольдович
3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
Максимов Михаил Борисович
“За” - 725 740 220 (99,7369%)
“Против” - 303 673
“Воздержался” - 833 634
Никитенко Владимир Николаевич
“За” - 725 754 469 (99,7389%)
“Против” - 163 709
“Воздержался” - 986 247
Сурков Александр Викторович
“За” - 725 836 590 (99,7502%)
“Против” - 305 222
“Воздержался” - 839 569
Принято решение по вопросу 3 повестки дня:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО      «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2013 г. (протокол № 4):
Максимова Михаила Борисовича
Никитенко Владимира Николаевича
Суркова Александра Викторовича
4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
“За” - 767 795 302 (99,9112%)
“Против” – 26 153
“Воздержался” - 219 070
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:
“За” - 767 040 149 (99,8129%)
“Против” – 23 515
“Воздержался” - 227 464
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:
Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1).
5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 1:
“За” - 767 913 349 (99,9265%)
“Против” – 26 651
“Воздержался” - 233 813
Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1): 2 730 000 руб.
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:
“За” - 767 847 185 (99,9179%)
“Против” – 27 400
“Воздержался” - 237 535
Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:
Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1).

6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
“За” - 758 457 945 (98,6961%)
“Против” - 949 637
“Воздержался” - 8 374 824
Принято решение по вопросу 6 повестки дня:
Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое акционерное общество «КПМГ».

7. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
“За” - 767 786 548 (99,9100%)
“Против” - 152 679
“Воздержался” - 220 710
Принято решение по вопросу 7 повестки дня:
Утвердить Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

8. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:
“За” - 727 040 559 (89,7899%)
“Против” -24 722
“Воздержался” - 46 301
Принято решение по вопросу 8 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Капитал Страхование» на условиях, указанных в приложении.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 02 июля 2013 г., Протокол №1.

Дополнительная информация размещена на сайте ОАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-8829 от 06.12.2012
Н.А.Илларионов

3.2. Дата « 02» июля 2013 г.