ПАО "ЛУКОЙЛ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil.ru

1.8. Название периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации газеты «Известия», «Российская газета»

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
2.3. Дата, место время проведения общего собрания: 27 июня 2012 года: г.Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ»; время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут; время закрытия общего собрания: 13 часов 36 минут.
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется. В собрании участвовали акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 761 886 224 обыкновенными акциями, что составляет 89,57% от общего количества размещенных голосующих акций Компании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
9. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:

1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
“За” - 759 929 682 (99.7133%)
“Против” - 8 288
“Воздержался” - 1 235 479
Принято решение по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли:                                                                                                                              
Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» к распределению за 2011 год составила 242 637 070 тыс.рублей.
Распределить на выплату дивидендов за 2011 год 63 792 244 тыс.рублей.
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее - Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ».
2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
“За”
1.Алекперов Вагит Юсуфович - 1 569 916 408 голосов
2. Беликов Игорь Вячеславович - 271 997 445 голосов
3. Блажеев Виктор Владимирович - 624 810 484 голосов
4. Грайфер Валерий Исаакович - 855 343 168 голосов
5. Иванов Игорь Сергеевич - 624 805 666 голосов
6. Маганов Равиль Ульфатович - 577 850 012 голосов
7. Мацке Ричард - 638 702 501 голосов
8. Михайлов Сергей Анатольевич - 656 338 332 голосов
9. Мобиус Марк - 628 395 251 голосов
10. Москато Гульельмо Антонио Клаудио - 629 497 089 голосов
11. Пикте Иван - 633 226 142 голосов
12. Шохин Александр Николаевич - 544 876 167 голосов
Против всех кандидатов - 5 230 896 голосов
Воздержался по всем кандидатам - 26 072 981 голосов.
Принято решение по вопросу 2 повестки дня:
Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 3 февраля 2012 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:
1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Грайфер Валерий Исаакович
4. Иванов Игорь Сергеевич
5. Маганов Равиль Ульфатович
6. Мацке Ричард
7. Михайлов Сергей Анатольевич
8. Мобиус Марк
9. Москато Гульельмо Антонио Клаудио
10. Пикте Иван
11. Шохин Александр Николаевич

3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
Максимов Михаил Борисович
“За” - 719 665 352 (99.3127%)
“Против” - 786 820
“Воздержался” - 2 311 675
Никитенко Владимир Николаевич
“За” - 719 026 686 (99.2246%)
“Против” - 792 291
“Воздержался” - 2 355 295
Сурков Александр Викторович
“За” - 718 671 051 (99.1755%)
“Против” - 791 182
“Воздержался” - 2 307 198
Принято решение по вопросу 3 повестки дня:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО      «ЛУКОЙЛ» 3 февраля 2012 г. (протокол № 3):
Максимова Михаила Борисовича
Никитенко Владимира Николаевича
Суркова Александра Викторовича

4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
“За” - 758 060 888 (99.4681%)
“Против” – 100 448
“Воздержался” - 2 287 148
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:
“За” - 758 164 293 (99.4817%)
“Против” – 140 520
“Воздержался” - 2 347 258
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:
Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1).

5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 1:
“За” - 758 248 004 (99.4927%)
“Против” – 96 576
“Воздержался” - 2 286 291
Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1): 2 730 000 руб.
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:
“За” - 758 180 567 (99.4838%)
“Против” – 101 382
“Воздержался” - 2 359 219
Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:
Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1).

6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
“За” - 758 111 673 (99.4748%)
“Против” - 137 386
“Воздержался” - 1 906 014
Принято решение по вопросу 6 повестки дня:
Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое акционерное общество «КПМГ».

7. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
“За” - 754 560 903 (99.0089%)
“Против” - 655 130
“Воздержался” - 1 658 708
Принято решение по вопросу 7 повестки дня:
Утвердить Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

8. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:
“За” - 759 485 892 (99.6551%)
“Против” -535 564
“Воздержался” - 1 581 964
Принято решение по вопросу 8 повестки дня:
Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

9. Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:
“За” - 757 893 466 (99.4462%)
“Против” - 534 980
“Воздержался” – 2 307 271
Принято решение по вопросу 9 повестки дня:
Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

10. Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:
“За” - 720 546 540 (88.8943%)
“Против” - 1 674 026
“Воздержался” – 1 969 843
Принято решение по вопросу 10 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Капитал Страхование» на условиях, указанных в приложении.
Наименование сторон: ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик), ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь)
Название и предмет сделки: Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций.
Выгодоприобретатель: По покрытию А - Президент, члены Совета директоров, члены Правления ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно списку, приведенному в приложении к полису, а также любое физическое лицо, которое занимало в прошлом или займет в будущем вышеуказанные должности в ОАО «ЛУКОЙЛ». По покрытию Б - ОАО «ЛУКОЙЛ».
Цена сделки: до 217 000 рублей – премия по покрытию А; до 13 733 000 рублей – премия по покрытию Б.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 02 июля 2012 г., Протокол №1.

Дополнительная информация размещена на сайте ОАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-8466 от 13.03.2012
Н.А.Илларионов

3.2. Дата « 03» июля 2012 г.